28/10/2014
ÿþ1 . 1 0 0 W O R D 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b g r e f f i d e c o m m e r c e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n e V C L 4 b q L j j - f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s -
( e n e n t i e r ) Y R I E u r o p e S . à
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , L u x e m b o u r g
S i è g e s u c c u r s a l e : r u e A b b é C u y p e r s 3 , 1 0 4 0 , B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - D é c l a r a t i o n s - S t a t u t s
E x t r a i t d e s d é c l a r a t i o n s d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e s o u s s i g n é , M i c h a e l M c A u l i f f e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e Y R I E u r o p e S . à r i . ( l a " S o c i é t é ' ' ) , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s , d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e q u e :
1 . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e s t Y R I E u r o p e S . à r i .
2 . L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s .
3 . L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i a u 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g .
4 . L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
1 ° M . J o h a n n e s L a u r e n s d e Z w a r t , d e n a t i o n a l i t é N é e r l a n d a i s e , n é à ' s - G r a v e n h a g e ( P a y s - B a s ) l e 1 9 j u i n 1 9 6 7 , r é s i d a n t a u 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , g é r a n t d e c a t é g o r i e A ,
2 ° M . C h r i s t i a a n F r e d e r i k v a n A r k e l , d e n a t i o n a l i t é N é e r l a n d a i s e , n é à B a n g k o k ( T h a ï l a n d e ) l e 2 1 m a r s 1 9 7 3 , r é s i d a n t a u 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , g é r a n t d e c a t é g o r i e A ,
3 ° M . W o l f g a n g P r e i s s , d e n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n n e , n é à S a l z b o u r g ( A u t r i c h e ) l e 2 6 m a i 1 9 7 1 , r é s i d a n t a u 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , g é r a n t d e c a t é g o r i e B ,
4 0 M . M i c h a e l M c A u l i f f e , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , n é à D u b l i n ( I r l a n d e ) l e 2 6 o c t o b r e 1 9 7 1 , r é s i d a n t a u 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , g é r a n t d e c a t é g o r i e B ,
5 ° M . D a r i n O r r , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é d a n s l ' U t a h , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , r e 3 1 a o û t 1 9 6 6 , r é s i d a n t a u 1 9 0 0 C o l o n e l S a n d e r s L a n e , L o u i s v i l l e , K e n t u c k y 4 0 2 1 3 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , g é r a n t d e c a t é g o r i e B .
L a S o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B .
5 . U n e c o p i e e x a c t e e t à j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d e s p l u s r é c e n t s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e s t j o i n t e a u x p r é s e n t e s .
L e s o u s s i g n é , M i c h a e l M c A u l i f f e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e Y R I E u r o p e S . à r . l . ( l a ' " S o c i é t é " ) , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 3 5 . 5 2 1 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 4 6 A A v e n u e J . F . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e q u e c e q u i s u i t c o n s t i t u e u n e c o p i e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 :
( a ) u n e s u c c u r s a l e c r é é e e n B e l g i q u e p a r l a S o c i é t é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " Y R I E u r o p e S . à . r . l . B e l g i a n B r a n c h " , a v e c s i è g e s o o i a l d e l a s u c c u r s a l e s e r a s i t u é r u e A b b é C u y p e r s 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( l a " S u c c u r s a l e " ) .
( b ) l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t l e s s u i v a n t e s ( l e s ' ' A c t i v i t é s " ) :
- l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , l e s u p p o r t e t I e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , à t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , m a r q u e s e t e n s e i g n e s , e t t e d o m a i n e d e l a q u a l i t é p r o d u i t s e t r e s t a u r a n t s ;
- e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i c n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u e n c o r e s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
( c ) M o n s i e u r W o l f g a n g P r e i s s , d e n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n n e , n é ( e ) l e 2 6 m a i 1 9 7 1 à S a l z b o u r g ( A u t r i c h e ) , d e m e u r a n t 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
( d ) l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a g i r a d a n s l e s l i m i t e s d e s A c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e e t s e r a r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n d e l a S u c c u r s a l e , y c o m p r i s :
( i ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d e n c e j o u r n a l i è r e ;
( i i ) s e f a i r e p a y e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e e t d e t o u t e s c a i s s e s d e p a i e m e n t , a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t m o n t a n t q u i s e r a i t d û à l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r é t s e t c h a r g e s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ; c o n f i r m e r l a r é c e p t i o n v a l a b l e e t d o n n e r q u i t t a n c e , a u n o m d e l a S u c c u r s a l e d e I a S o c i é t é , p o u r t o u t m o n t a n t r e ç u ;
( i i i ) r e t i r e r , a u n o m d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , d u b u r e a u d e p o s t e , d e s d o u a n e s , e x p é d i t e u r s e t c h e m i n s d e f e r e t / o u r e c e v o i r à l ' a d r e s s e d e i a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , t o u t e s l e t t r e s , b o î t e s , t o u s p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u n o n , c o n t e n a n t o u n o n d e s é l é m e n t s d e v a l e u r ; r e c e v o i r t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , d e s l e t t r e s d e t r a n s p o r t a é r i e n e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u s i n s t r u m e n t s e t d é c h a r g e s ;
( i v ) c o n f i r m e r d e s i n v e n t a i r e s o u r é v o q u e r t o u t a g e n t o u e m p l o y é d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r s é m o l u m e n t s , c o m m i s s i o n s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r m i s e a u t r a v a i l e t d e l e u r c e s s a t i o n d ' e m p l o i ;
( y ) i n t r o d u i r e t o u t e s d e m a n d e s p o u r t o u s e n r e g i s t r e m e n t s e t m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s ;
( v i ) s o u m e t t r e d e s d e m a n d e s d ' a f f i l i a t i o n d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
( v i i ) r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s e n t i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
( v i n ) o u v r i r e t f e r m e r , a u n o m d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é , t o u s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x o u c o m p t e s
b a n c a i r e s a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t e f f e c t u e r t o u s d é p ô t s o u r e t r a i t s s u r c e s c o m p t e s ;
( i x ) a v o i r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e b a n c a i r e , t e l s q u e s p é c i a l e m e n t n o t i f i é s a u x d é p o s i t a i r e s d e l a S o c i é t é e t d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é ;
( x ) c o n c l u r e o u r a t i f i e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n i m m o b i l i è r e o u a u t r e e n B e l g i q u e e t e n p a r t i c u l i e r e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e b u r e a u x , e n r e g i s t r e r l e b a i l e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t é g a r d ;
( x i ) e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d a n s l e c a d r e d e c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s ;
( x i i ) d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s l a p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l a u r a d é t e r m i n é e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l d é c i d e r a ;
( x i i i ) d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e , a c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u s a c t e s e t t o u t e s a c t i o n s q u i p o u r r a i e n t s ' a v é r e r n é c e s s a i r e s e t a d é q u a t s e n v u e d e c o n d u i r e e t g é r e r l e c o u r s o r d i n a i r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é d a n s l ' i n t é r ê t d e c e l l e - c i ;
( x i v ) r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s d e m a n i è r e à p o u v o i r e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s ; e t
( x v ) a d o p t e r t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i s e r a r é g i e p a r l e s l o i s r e l a t i v e s à u n e t e l l e e n t i t é ( c i - a p r è s " L a S o c i a l " ) , e t e n p a r t i c u l i e r l a l o i d u 1 0 a o û t 1 9 1 5 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , t e l l e q u e m o d i f i é e ( c i - a p r è s " L a L o i " ) , a i n s i q u e p a r l e s s t a t u t s d e L a S o c i é t é ( c i - a p r è s " l e s S t a t u t s " ) , l e s q u e l s s p é c i f i e n t e n l e u r s a r t i c l e s 7 , W , 1 1 e t 1 4 , l e s r è g l e s e x c e p t i o n n e l l e s s ' a p p l i q u a n t à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e ,
A r t i c l e 2 . - L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o r i n d i r e c t e m e n t , t a n t a u L u x e m b o u r g q u ' a l ' é t r a n g e r :
- l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , l e s u p p o r t e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , a t o u t e s s o c i é t é s
L u x e m b o u r g e o i s e s e t é t r a n g è r e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e j u r i d i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , i n f o r m a t i q u e , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , f i n a n c i è r e , m a n a g e m e n t , c o m p t a b l e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l e , f o r m a t i o n e t a n i m a t i o n d e r é s e a u x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e c h n i q u e , a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , ( l ' o r g a n i s a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , m a r q u e s e t e n s e i g n e s , e t l e d o m a i n e d e l a q u a l i t é p r o d u i t s e t r e s t a u r a n t s ;
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p a r t i c i p a t i o n s d e t o u t e n a t u r e , d e m a n i è r e
d i r e c t e o u i n d i r e c t e , s o u s t o u t e s f o r m e s e t p a r t o u s l e s m o y e n s ; e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a l ' o b j e t d é f i n i c i - d e s s u s a u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u e n c o r e s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s a l ' i n t é r i e u r o u l ' e x t é r i e u r d u p a y s .
A r t i c l e 3 . - L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 4 . - L a S o c i é t é a u r a l a d é n o m i n a t i o n : " Y R I E u r o p e S . à . r . 1 " .
A r t i c l e 5 . - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L u x e m b o u r g . l i p e u t - t i t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g p a r u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p e u t - ê t r e d é p l a c é e a l ' i n t é r i e u r d e l a c o m m u n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , d u c o n s e i l d e g é r a n c e . L a S o c i é t é p e u t a v o i r d e s b u r e a u x e t d e s s u c c u r s a l e s t a n t a u L u x e m b o u r g q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 6 . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à E U R 1 2 . 5 0 0 , - ( d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 ( c e n t v i n g t - c i n q ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 0 0 , - ( c e n t e u r o s ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a S o c i é t é p e u t r a c h e t e r s e s p r o p r e s p a r t s s o c i a l e s . T o u t e f o i s , s i l e p r i x d e r a c h a t e s t s u p é r i e u r à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à r a c h e t e r , l e r a c h a t n e p e u t ê t r e d é c i d e q u e d a n s l a m e s u r e o ù d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s s o n t d i s p o n i b l e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s u r p l u s d u p r i x d ' a c h a t . L a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e r a c h e t e r l e s p a r t s s o c i a l e s s e r a p r i s e p a r u n v o t e u n a n i m e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t i m p l i q u e r a u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 . - S a n s p r é j u d i c e d e s p r e s c r i p t i o n s d e r a r t i c l e 6 , l e c a p i t a l p e u t - ê t r e m o d i f i é à t o u t m o m e n t p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
A r t i c l e 8 . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e f r a c t i o n d e s a c t i f s e t b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é , e n p r o p o r t i o n d i r e c t e a v e c l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
A r t i c l e 9 . - E n v e r s L a S o c i é t é , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s , d e s o r t e q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t s o c i a l e e s t a d m i s . L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d o i v e n t d e s i g n e r u n e s e u l e p e r s o n n e q u i l e s r e p r é s e n t e a u p r è s d e L a S o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 . - D a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é l e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c e l u i - c i s o n t l i b r e m e n t t r a n s m i s s i b l e s . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x n e s o n t t r a n s m i s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l ' a p p l i c a t i o n d e c e q u i e s t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 1 8 9 d e l a L o i .
A r t i c l e 1 1 . - L a S o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r s u i t e d u d é c è s , d e l a s u s p e n s i o n d e s d r o i t s c i v i l s , d e l ' i n s o l v a b i l i t é o u d e l a f a i l l i t e d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d ' u n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 . - L a S o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d e g é r a n c e d i v i s e e n d e u x c a t é g o r i e s , s a v o i r g é r a n t s d e t y p e A e t g é r a n t s d e t y p e B . L e s g é r a n t s n e s o n t p a s o b l i g a t o i r e m e n t a s s o c i é s . L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e L a S o c i é t é e t p o u r e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t p o u r v u q u e l e s t e r m e s d u p r é s e n t a r t i c l e a i e n t r e s p e c t é s . T o u s l e s p o u v o i r s n o n e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r L a L o i o u l e s p r é s e n t s S t a t u t s s e r o n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d e g é r a n c e . L a S o c i é t é s e r a e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n g é r a n t d e t y p e A e t d ' u n g é r a n t d e t y p e B .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t s u b d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s t â c h e s s p é c i f i q u e s à u n o u p l u s i e u r s a g e n t s a d h o c . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é t e r m i n e r a l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l a r é m u n é r a t i o n ( s ' i l e n e s t ) d e c e s a g e n t s , l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r m a n d a t . L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t e s o u p a r r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e .
L e s c o n s e i l s d e g é r a n c e s e r o n t t e n u s à L u x e m b o u r g o u s i n é c e s s a i r e , p e u v e n t ê t r e t e n u s p a r m o y e n s t é l é p h o n i q u e s , é l e c t r o n i q u e s o u a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n q u i p e r m e t t e n t a t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t a u c o n s e i l d e c o m m u n i q u e r e n t r e e u x s i m u l t a n é m e n t e t i n s t a n t a n é m e n t .
A r t i c l e 1 3 . - L e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s r é g u l i è r e m e n t p r i s p a r e u x a u n o m d e L a S o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 . - L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o u s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a c u n a s s o c i é p e u t p r e n d r e p a r t a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t q u ' i l d é t i e n t . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e d e s d r o i t s d e v o t e e n r a p p o r t a v e c l e n o m b r e d e s p a r t s d é t e n u e s p a r l u i . L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s a l a n t a d o p t é e s p a r d e s a s s o c i é s d é t e n a n t p l u s d e l a m o i t i e d u c a p i t a l . T o u t e f o i s , l e s r é s o l u t i o n s m o d i f i a n t l e s S t a t u t s d e L a S o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e a d o p t é s q u e p a r u n e m a j o r i t é d ' a s s o c i é s d é t e n a n t a u m o i n s t e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e L a L o i .
A r t i c l e 1 5 . - L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 1 6 . - C h a q u e a n n é e , à l a f i n d e [ ' a r m é e s o c i a l e , l e s c o m p t e s d e L a S o c i é t é s o n t é t a b l i s e t l e g é r a n t , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e , p r é p a r e u n i n v e n t a i r e c o m p r e n a n t l ' i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e L a S o c i é t é . T o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s i n v e n t a i r e s e t b i l a n a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 7 . - C h a q u e a r m é e , s u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' a c e l u i - c i a t t e i g n e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s . b é r r e q i c e ' s n e t s p e u t ê t r e d i s t r i b u é s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n a v e c l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e L a S o c i é t é . D e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u e s à t o u t m o m e n t , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s d o i v e n t ê t r e é t a b l i s p a r l e g é r a n t o u p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
2 . C e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s , l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s o u a f f e c t é s à u n e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e y i n c l u s , f o n t a p p a r a i t r e u n b é n é f i c e .
3 . L ' a s s o c i é u n i q u e o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t s e u l ( e ) c o m p è t e n t ( e ) p o u r d é c i d e r d e l a d i s t r i b u t i o n d ' a c o m p t e s s i r d i v i d e n d e s .
4 . L e p a i e m e n t n ' e s t e f f e c t u é p a r L a S o c i é t é q u ' a p r è s a v o i r o b t e n u l ' a s s u r a n c e q u e l e s d r o i t s d e s = c r é a n c i e r s n e s o n t p a s m e n a c e s .
A r t i c l e 1 3 . - A u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n d e L a S o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r u n o u p l u s i e u r s ' l i q u i d a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l e s a s s o c i é s q u i d é t e r m i n e r o n t ' l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s .
° A r t i c l e 1 9 . - P o u r t o u t c e q u i n e f a i t p a s L ' o b j e t d ' u n e p r é v i s i o n s p é c i f i q u e p a r t e s p r é s e n t s S t a t u t s , I l e s t f a i t r é f é r e n c e à L a L o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r W o l f g a n g P r e i s s
R e p r é s e n t a n t l é g a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o ! e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t i u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e