07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 30.06.2014 14251-0376-012
19/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" F e i
: 1 : 2 7 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e g e l l e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e f f e u x e l l e s
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 2 1 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y U M M Y I C E & S O R B E T S
( e n a b r é g é ) : Y . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l V a n G e l e n u m é r o 9 2 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) C R E Z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l o t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Y U M M Y I C E & S O R B E T S " , e n a b r é g é « Y . I . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e C o l o n e l V a n G e l e n u m é r o 9 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 6 2 1 . 4 6 1 , r e ç u p a r : m a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , ' , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' , " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t a o û t d e u x m i l ' q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - s e p t a o û t s u i v a n t , i v o l u m e 5 / 9 f o l i o 1 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r , a . i . N d o z i m A $ A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s ( 5 9 . 7 0 4 , 0 0 ¬ ) p o u r I e p o r t e r d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 7 8 . 8 8 0 , 0 0 E ) à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 3 8 . 5 8 4 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , p a r l ' e n s e m b l e d e s s i x a c t i o n n a i r e s e t p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , d e t o u t o u p a r t i e d e c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t s d e n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t d e u x e u r o s ( 9 5 . 7 0 2 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s n o u v e l l e s ( 8 7 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , , ; d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s o u s c r i t e s : i n t é g r a l e m e n t a u m o n t a n t d e c e n t n e u f e u r o s ( 1 0 9 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n ( r é p a r t i e n 6 8 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l e t 4 1 , 0 0 ¬ e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 3 5 , 9 9 8 , 0 0 E ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " ,
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 . 7 7 6 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 3 8 . 5 8 4 , 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 5 4 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e i z e e u r o s ( 3 4 . 5 1 6 , 0 0 E l a v e c c r é a t i o n d e d e u x d e n t t r e n t e - d e u x ( 2 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t a u m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t e u r o s ( 1 4 8 , 7 7 ¬ ) p a r a c t i o n ( r é p a r t i e n 6 8 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l e t 8 0 , 7 7 ¬ e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 4 0 , 0 0 ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ' c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 5 4 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e a c t i o n s ( 2 . 2 7 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 / 2 . 2 7 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 2 7 0 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 0 . 8 8 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 7 8 . 8 8 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s , a v e c c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . U n e p r i m e d ' é m i s s i o n , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p o u r u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 3 . 1 2 0 , - E U R ) a é t é p o r t é e à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e e u r o s ( 5 9 . 7 0 4 , 0 0 ¬ ) e n n a t u r e a v e c c r é a t i o n d e 8 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , e t à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 . 7 7 6 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s a v e c c r é a t i o n d e 2 3 2 a c t i o n s n o u v e l l e s .
U n e p r i m e d ' é m i s s i o n , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s ( 6 7 . 8 5 8 , 0 0 E ) a é t é p o r t é e a u c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t ;
- A u p o i n t 1 . C l a u s e s d ' a g r é m e n t , l ' a l i n é a 3 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e s t e f f e c t u é e p a r l e s c e s s i o n n a i r e s ( h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s ) d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s T o u t e f o i s , l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t p a s s o u m i s e s à l ' a g r é m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u ' e l l e s p o r t e n t s u r u n e p a r t i c i p a t i o n d e p l u s d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u c a p i t a l a u j o u r d u d é c è s e t q u e l ' a y a n t d r o i t e s t u n d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e a u p r e m i e r d e g r é . T o u t p r o j e t d e c e s s i o n d e v r a ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u b é n é f i c i a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e . »
- A u p o i n t 2 . D r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a l i n é a s 1 2 à 1 5 s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
« L e s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r r o n t t o u t e f o i s c o n t e s t e r l e b i e n - f o n d é d e c e p r i x , a u p l u s t a r d d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' o u v e r t u r e d u s e c o n d t o u r . D a n s c e c a s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t c e l u i q u i c o n t e s t e l e b i e n - f o n d é d u p r i x f e r o n t d é t e r m i n e r c e l u i - c i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e b o n n e r é p u t a t i o n a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' e x p e r t . A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e r é v i s e u r d ' e n t r e m i s e , c e l u i - c i s e r a d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s m e m b r e s p r é s e n t s , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e p r i x f i x é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e l i e r a p a s l e s p a r t i e s e t c h a c u n e d ' e l l e s s e r a e n c o n s é q u e n c e l i b r e d e r e n o n c e r à l a v e n t e s i l e p r i x n e l u i c o n v i e n t p a s . S i l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a c c e p t e l e p r i x f i x é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ç e p r i x s ' a p p l i q u e r a à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s p r é e m p t é s , m ê m e c e u x p r é e m p t é s p a r d e s a c t i o n n a i r e s n ' a y a n t p a s c o n t e s t é l e b i e n f o n d é d u p r i x , c e s d e r n i e r s r e s t a n t s é g a l e m e n t l i b r e s d e r e n o n c e r à l a v e n t e .
L e s a c t i o n s p r é e m p t é e s a u x q u e l l e s i l e s t r e n o n c é s u i t e à l ' a n n o n c e d u p r i x p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , f o n t l ' o b j e t d e l a n o t i f i c a t i o n a u t i e r s a c q u é r e u r d e s t i t r e s d i s p o n i b l e s , c o m m e d i t c i - a v a n t .
P o u r r e m p l i r s a m i s s i o n , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a u r a a c c è s à t o u s l e s l i v r e s d e l a S o c i é t é . I l n e s e r a p a s t e n u p a r d e s r è g l e s d e p r o c é d u r e p a r t i c u l i è r e s , s a u f q u a n t à l ' o b l i g a t i o n d ' e n t e n d r e l e s p a r t i e s e t d e r é p o n d r e à l e u r s o b s e r v a t i o n s . I l s e r a t e n u d e c o m m u n i q u e r s o n r a p p o r t a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n . L e s f r a i s d e s o n i n t e r v e n t i o n s e r o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n h a i r e q u i a c o n t e s t é l e b i e n - f o n d é d u p r i x d e c e s s i o n . »
- A u p o i n t 3 . D r o i t d e s u i t e , l e s a l i n é a s 2 , 3 e t 5 s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t
A u x t e r m e s d e c e d r o i t d e s u i t e , l e o u l e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o p o s e n t d e c é d e r à u n t i e r s o u à u n a u t r e a c t i o n n a i r e u n e p a r t i c i p a t i o n i m p o r t a n t e , s ' e n g a g e n t à f a i r e e n s o r t e q u e l e c a n d i d a t a c q u é r e u r é t e n d e s o n o f f r e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , a u x a c t i o n s a p p a r t e n a n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . .
P a r p a r t i c i p a t i o n i m p o r t a n t e , V o n e n t e n d u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e t a s o c i é t é c o n f é r a n t à c e l u i c u c e u x q u i l a d é t i e n n e n t s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d e s a c t i o n s .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s s ' i n t e r d i t d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s s i l e o u l e s a c q u é r e u r s n ' a c q u i è r e n t p a s s i m u l t a n é m e n t e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s e n v e r t u d e l e u r d r o i t d e s u i t e .
R é s e r v é
a b
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , a l i n é a s 2 e t 3 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s , e s t n o m m é p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r D a n i e l V a n V l a s s e l a e r
d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u B e r g e r , 4 0 - 4 2 .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e g r a t u i t n o n - r é m u n é r é :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « Q U I N T A D A M U R T E I R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 6 3 : L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y n u m é r o 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 6 4 8 3 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b i s 0 5 5 3 . 4 6 6 . 3 6 0
' C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e e t d i v e r s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r
u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r R é g i s C A Z I N e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
( D r i \ ! d ~ : }
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e e r e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 6 2 1 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : Y U M M Y I C E & S O R B E T S
( e n a b r é g é ) Y . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l V a n G e l e n u m é r o 9 2 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : E R R A T U M
- U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s I ' e x t r a i t , d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t a o û t d e u x m i l ' q u a t o r z e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Y U M M Y I C E & ; S O R B E T S " , e n a b r é g é « Y . I . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e C o l o n e l V a n G e l & n u m é r o 9 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 6 2 1 . 4 6 1 , p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - s e p t a o û t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 9 f o l i o 1 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r a . i . N d o z i M A S A K A . , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 1 7 2 4 2 9 .
D è s l o r s , i l y a l i e u d e l i r e q u e :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « Q U I N T A D A M U R T E I R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a v e n u e M o n t e r e y n u m é r o 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e ( L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 6 4 8 3 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b i s 0 5 5 3 . 4 6 6 . 3 6 0 , n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e g r a t u i t , s e r a r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r O l i v i e r P R A E T , d o m i c i l i é à 2 2 3 3 L u x e m b o u r g , r u e A u g u s t e N e y e n , 3 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s è n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e n \ 1 1
a u T E
M o n i t e M 3 0 - 0 1 R 2 0 1 3 e R ~ 0 5
b a i g e I a G I S C 1 3 7 1 0 6 2 ' H S T S T A A T S E L . . . 2 2 q g , 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 4 6 2 1 4 6 1 B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; Y u m m y I c e & S o r b e t s
( e n a b r é g é ) : Y I S F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : A v e n u e P r e k e l i n d e n 7 2 , 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E n s a s é a n c e d u 2 a v r i l 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é Y I S à p r i l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s
N o m i n a t i o n ;
L a s o c i é t é A r c a n e s L 1 M s p r i , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e B r u g m a n n 4 9 5 a r e z à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R P M B r u x e l l e s 0 8 9 8 4 2 1 7 2 0 , e s t n o m m é e à l ' u n a n i m i t é à t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c u n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t q u i p r e n d c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r . M . C é d r i c R O O S , d o m i c i l i é d r è v e d e s C h e v r e u i l s 1 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n e s e e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e r e ç o i t e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M . G r é g o r y C a s t r e u i l , a v e c p r i s e d ' e f f e t c e j o u r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t d é p l a c é a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e , d e l a r u e P r e k e l i n d e n 7 2 1 2 0 0 B r u x e l l e s , à l a R u e C o l o n e l V a n G e l e 9 2 r e z à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r U E L L E
~ ; Û .
G r e f f e 2 0 1 2 1
i
i
i
u
I I I
i i i
I I I
* 1 2 1 9 7 8 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 2 1 . 4 6 1 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : Y U M M Y I C E & S O R B E T S
( e n a b r é g é ) : Y . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r e k e l i n d e n n u m é r o 7 2 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q'b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Y U M M Y I C E & S O R B E T S " , e n a b r é g é « Y . I . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , a v e n u e P r e k e l i n d e n 7 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 6 2 1 . 4 6 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 0 . 8 8 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 , - E U R ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 7 8 . 8 8 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 7 8 . 8 8 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 1 . 1 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 1 1 . 1 6 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 1 6 0 . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a j o u t e r i n f i n e d e c e t a r t i c l e u n p o i n t r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , q u i s ' é n o n c e r a d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L b r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 0 . 8 8 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 7 8 . 8 8 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s , a v e c c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . U n e p r i m e d ' é m i s s i o n , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p o u r u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 1 3 . 1 2 0 , - E U R ) a é t é p o r t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , M o n s i e u r B r u n o L A I , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , c h e m i n d e s D e u x M a i s o n s 6 5 / b 2 7 , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L A I s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- à M o n s i e u r B r u n o L A I , p r é n o m m é , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 . 2 M A R . n e
B R U r e e
I 1 l I ( 1 ( 1 ( I 1 1 1 1 1 1 1 ( l I t 1 1 1 1 1 l ' l I l I ' 1 1 E
* 1 2 0 6 7 0 3 2 *
8 u u . 6 1 4 . 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y U M M Y I C E & S O R B E T S
( e n a b r é g é ) : Y . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r e k e l i n d e n n u m é r o 7 2 à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é , L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , 1 e v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « Y U M M Y 1 0 E & S O R B E T S » , e n a b r é g é « ' Y . I . S . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e P r e k e l i n d e n , 7 2 e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
A c t i o n n a i r e s
1 . L e B a r o n G e o f f r o y D E L M A R M O L , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e F r a n ç o i s G a y , 2 2 9 ,
2 . L a B a r o n n e S y b i l l e V A N Z U Y L E N V A N N Y E V E L T , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e F r a n ç o i s G a y , 2 2 9 ,
3 . M o n s i e u r G r é g o r y C A S T R E U I L , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e S a i n t J o b , 5 9 2 / A 2 .
4 . M o n s i e u r D a n i e l V A N V L A S S E L A E R , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 5 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « Y U M M Y I C E & S O R B E T S » , e n a b r é g é « Y . I . S . » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e P r e k e l i n d e n n u m é r o 7 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
L a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c r è m e s g l a c é e s e t d e s o r b e t s .
L ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
3 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s s u i v a n t e :
- L e B a r o n G e o f f r o y d e l M a r m o t , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d o u z e a c t i o n s ( 2 1 2 ) , p o u r u n a p p o r t d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s ( 1 4 . 4 1 6 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- L a B a r o n n e S y b i l l e v a n Z u y l e n v a n N y e v e i t , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d o u z e a c t i o n s ( 2 1 2 ) , p o u r u n a p p o r t d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s ( 1 4 . 4 1 6 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- M o n s i e u r G r é g o r y C a s t r e u i l , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s ( 4 2 4 ) , p o u r u n a p p o r t d e v i n g t h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 2 8 . 8 3 2 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
- M o n s i e u r D a n i e l v a n V l a s s e l a e r , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x a c t i o n s ( 1 5 2 ) , p o u r u n a p p o r t d e d i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 0 . 3 3 6 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l ; m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , ! ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e ! q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
V o l e t B - S u i t e
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- M o n s i e u r G r é g o r y C a s t r e u i l , p r é n o m m é
- L e B a r o n G e o f f r o y d e l M a r m o l , p r é n o m m é
- M o n s i e u r D a n i e l v a n V l a s s e l a e r , p r é n o m m é
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n j u i n 2 0 1 4 .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r G r é g o r y C a s t r e u i l , p r é n o m m é ,
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r G r é g o r y C a s t r e u i l , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 , D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J o r d e n s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u M é r i d i e n , 3 2 e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - ,
R é s e r v é
t a u '
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e -