YUZA INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : YUZA INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.356.038

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 24.06.2014 14209-0321-011
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 15.07.2013 13307-0120-011
30/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe 1 NOV 2012

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N° d'entreprise : 0872.356.038

Dénomination

(en entier) : YUZA INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise numéro 179 à Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;;TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - DEMISSION ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION DU GERANT - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - POUVOIRS EN MATIERE ADMINISTRATIVE

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « YUZA INVEST», ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 179, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0872.356,038, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-neuf octobre deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le deux novembre suivant, volume 40 folio 86 case 16, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Approbation des rapports

L'assemblée approuve :

a) le rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 778 et 779 du Code des Sociétés, exposant la justification de la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 août 2012,

b) le rapport du Réviseur d'Entreprises, la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « DE WOLF, GILSON & C° », dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 27A, en date du établi en date du dix-sept février deux mil douze, en application des articles 777 et 779 du Code des Sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport du Reviseur d'Entreprises externe sont textuellement libellées en ces termes:

« Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation

active et passive au 31 août 2012 dressée par l'organe d'administration de la société, Ces travaux effectués

conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont

pas fait apparaître une surévaluation de l'actif net.

L'actif net de 472.599,98 ¬ est supérieur de 272.599,98 ¬ par rapport au capital de la société et de

454.049,98 par rapport au montant minimum de 18.550,00 ¬ exigé pour la société privée à responsabilité

limitée.

Pour la SCivPRL « DGST &PARTNERS »

(signature)

Marc GILSON

Réviseur d'Entreprises »

Deuxième résolution

Transformation en société privée à responsabilité limitée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée, après avoir constaté qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la société et faisant application des dispositions du livre XII du Code des Sociétés, décide de transformer la présente société anonyme en une société privée à responsabilité limitée ayant la même personnalité juridique, la même dénomination sociale, les mêmes actionnaires, d'une durée illimitée, sans changement ni à l'objet statutaire, ni aux réserves, ni à l'évaluation des éléments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera désormais représenté par deux cents parts sociales (200), sans désignation de valeur nominale, qui seront substituées aux deux cents actions (200) actuellement existantes, l'échange se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du 31 août 2012 et figurant à l'état dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets à compter du jour du procès-verbal précité.

Troisième résolution

Démission et décharge des administrateurs en fonction

Suite à la transformation de la forme juridique de la société en société privée à responsabilité limitée, rassemblée prend acte de la démission des administrateurs en fonction suite à ta dissolution de ladite société, à savoir Monsieur ZAPRUDNOV Juri, domicilié à Uccle, avenue des Hospices, 51, et fa société de droit anglais « YZ-UK PROPERTIES LIMITED », dont le siège social est établi à 78 Portsmouth Road, Cobhan Surrey (KTI1) Grande Bretagne, représentée par son gérant Monsieur ZAPRUDNOV Juri, prénommé .

L'assemblée leur donne pleine et entière décharge de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'au jour du procès-verbal précité.

Quatrième résolution

Nomination d'un gérant

L'assemblée décide de nommer un gérant, pour une durée indéterminée et â titre non rémunéré. Elle

appelle à ces fonctions : Monsieur ZAPRUDNOV Juri, prénommé, qui a accepté.

Cinquième résolution

Réduction du capital social

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,- E) pour le porter de deux cent mille euros (200.000,- E) à dix-huit mille six cents euros (18.600,- E), sans suppression de parts sociales, par le remboursement aux associés, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme totale en espéces de cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (181.400,-¬ ) et ce conformément aux articles 316 et 317 du Code des Sociétés.

Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 18, 2° du Code d'impôts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorité, sur le capital libéré susceptible d'être remboursé sans charge fiscale et le solde éventuel sur les réserves taxées.

Cinquième résolution

Adoption des statuts

L'assemblée décide de fixer comme suit les statuts qui régiront les rapports sociaux à dater du jour du

procès-verbal précité, en remplacement des statuts antérieurement en vigueur :

Extrait des statuts :

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « YUZA INVEST »,

Siège social

Le siège social est établi à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise numéro 179.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre

1.La réalisation de toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

-L'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;

-L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

2.La construction et la gestion d'un propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier,

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Réservé

au

Moniteur

belge

3.La réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'agence immobilière, d'administrateur de biens, de marchands de bien, la prise et la remise de fonds de commerce et la prise de participation dans des sociétés.

4.La location d'espaces et de services immobiliers, pouvant agir aussi, notamment dans le cadre de services de relocation, en tant que centre de frais pour des agents ou sociétés indépendants.

5_Toutes opérations de courtage en matière immobilière et de conseils en investissements.

Elle peut en outre, sous réserve de restriction légale éventuelle, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, en ce compris la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'investissement, l'exploitation et la gestion de tous immeubles.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes les sociétés ou entreprises en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien susceptible d'en favoriser l'extension et le développement,

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- E), représenté par deux cents parts sociales (200), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (1/200ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social,

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, !e solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises et la mise à jour du registre des

associés;

- eu Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitra CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 19.09.2012 12567-0375-013
14/03/2012
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° Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0872.350038

Dénomination

(en abrégé) :

Forme juridique: Société Anonyme

Siège Avenue Louise numéro 179 à Bruxelles (1050 Bruxelles)

(adresse complète)

Oblet(s), de l'acte :MODIFICATION DE LA FORME DES ACTIONS - REFONTE DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « YUZA, INVEST», ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 179, inscrite au registre des! personnes morales sous te numéro 0872.356.038, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civilei sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU Dimitri CLEENEVVERCK de; CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf décembre deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze janvier suivant, volume 33 folio 96 case 17, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives ou dématérialisées

L'assemblée décide de modifier la forme des actions et dès lors de convertir les actions au porteur

existont*oenacóununmndnmdv000udématéda|isóau.auohoixdo|'ac§onna|re,

Deuxième résolution

Refonte des statuts

L'assemblée décide de refondre les statuts, afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-

deouus.ainsiqdmmanhxoUumbonactuel|adolauodétéotkaCmdedououciétém'

Extrait des statuts :

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "YUZA INVEST'.

Siège social

Le siège social est établi à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise numéro 179.

Objet social

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1.LonéalinaÜondotoutosnpératinnofóncibmmotimmobiUëreosdnobammont: -L'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, |'exp|uÓoUon,.

1a|mcmd*nmd|agóranoodatouo(mmoubleabÜóa.meublënou non | -L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, rexp|odation, la location et yaffsnnagodo'

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2 construction et la gestion d'un propre patrimoineimmobilier, notamment l' isiti l'achat i

autrement la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'amén n,`

l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, ka|oduaement, la prospection et l'exploitation dm' biomnlmnmeublea.oinaiqumtmuteuopArationsqui'dhæcteme/touindimocÍammnL.omntmnnelationmvoncat objæó' etqu|aontdenmtuvwàfavodooryarcnoisoamæntet|amappuód'unpaÍdmoine|mmobilioc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Volet B - Suite

3.La réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'agence immobilière, d'administrateur de biens, de marchands de bien, la prise et la remise de fonds de commerce et la prise de participation dans des sociétés.

4.La location d'espaces et de services immobiliers, pouvant agir aussi, notamment dans le cadre de services de relocation, en tant que centre de frais pour des agents ou sociétés indépendants.

5.Toutes opérations de courtage en matière immobilière et de conseils en investissements.

Elle peut en outre, sous réserve de restriction légale éventuelle, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, en ce compris la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'investissement, l'exploitation et la gestion de tous immeubles,

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes les sociétés ou entreprises en Belgique ou à ['étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés,

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros (200.000,00 E) représenté par deux cents actions (200) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (11200ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la ' réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve [égale vient à être entamée.

Le solde restant recevra ['affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 29.06.2011 11230-0509-014
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 28.06.2010 10232-0188-014
15/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 10.09.2009 09754-0256-013
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 31.07.2009 09543-0281-013
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 31.07.2008 08525-0283-013
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 25.06.2007 07286-0034-012
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.06.2006, DPT 27.06.2006 06315-0113-012

Coordonnées
YUZA INVEST

Adresse
AVENUE LOUISE 179 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale