01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0272-071
15/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e e t b e n k v a n k o o p h a n d e l
f i n t w o r p o n
4 J U L I 2 0 1 4
a r d a r e e w m e n
- . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e h e e r J o h n n y V e r w i m p a i s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
O i t t r e k s e l u i t d e ë é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 1 0 6 / 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r J o h n n y V e r w i m p v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m . D e n e e r l e g g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t o o k d e n e e r l e g g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n I n e R a n n a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t , h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 6 4 7 6 *
I I I
28/10/2014
ÿþ M a d M ' a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
I l I l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l i I I I l U
* 1 4 1 9 7 1 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) Z A S o l u t i o n s ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 O K T . 2 0 1 / f
a f d e l i u g A n t w e r p e n
u n m e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i i s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e n b r e n g t t e r k e n n i s d a t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n F l i j s w i j c k l a a n 1 6 2 w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 1 0 6 0 B r u s s e l , F o n s n y l a a n 3 8 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n m e R a r n a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t I A ( B e l g i ë ) , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j ; d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n «
B E S T U U R D E R S V A N A U T R E V E
B R U N O M O O R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþ M o d w o n d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P i e e r g e l c i j d i ~ r t ~ , i l l i + : V O d o r s r h t b t t i 7 k v a n K o o p h a n d e l f a / l n K , s r p a n , o p
Z 3 1 t e , 2 0 1 (
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
* 1 4 0 3 ? 3 5 A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n H a n s P i e t e r m a n , F r a n ç o i s J o b , V a l è r e C r o e s , F l o r q u - I n v e s t C o m m . V A ( F r a n ç o i s F l o r q u i n ) a i s b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n J a n V a n A u t r e v e , B r u n o M o o r s , P e t e r B r e w e e e n A n n e R o m a g n o l i a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e ë é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r H a n s P i e t e r m a n w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e r n i k s e m , S c h e l d e b o o r d 3 5 d a k 9 ( B e l g i ë ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r F r a n ç o i s J o b w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e u k e n l a a n 6 ( B e l g i ë ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m ,
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r d e h e e r V a l è r e C r o e s w o n e n d e t e 8 3 0 0 ` K n o k k e - H e i s t , T a b o r a s t r a a t 1 / 2 1 ( B e l g i ë ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s N V m e t i n g a n g : v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r F l o r q u - l n v e s t C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , D e w i t t e l a a n 7 / 2 0 2 ( B e l g i ë ) v a n . z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s N V m e t i n g a n g v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n b i n n e n d e g r e n z e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s d e h e e r : J a n A l b e r t V a n A u t r e v e , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G l o x i n i a l a a n 1 8 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r J a n V a n A u t r e v e z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n , k o s t e l o z e t i t e l .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s d e h e e r B r u n o H u g o R M o o r s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d s t r a a t 1 3 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r B r u n o M o o r s z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s d e h e e r P e t e r B r e w e e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , D a m m e e r s 3 3 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r P e t e r B r e w e e z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s , m e v r o u w A n n e H é l è n e A R o m a g n o l i , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , A v e n u e H u l d e r g e m 3 ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . M e v r o u w A n n e R o m a g n o l i z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l ,
1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n i n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
b e h b e d e n w a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013
ÿþV o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ 1
I u u 1 1 1 e t W o 1 i i 1 1 1 1 u n w i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a a r K o o p h a n d e l J e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 9 M U 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ - _ - - - - - - - - - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 . 0 6 . 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i r k V l a m i n c k x , e r k e n d r e v i s o r , z a l d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D h r . F r a n k W A E G E M A N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13261-0058-070
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12267-0480-070
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11267-0064-072
21/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s - I n s t a l l a t i e D i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 6 . 0 8 . 2 0 1 0 :
1 / . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r H a n s P I E T E R M A N , w o n e n d e t e 0 6 2 2 0 V a l l a u r i s , V o i e J u l i a 9 9 ( F r a n k r i j k ) a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 / . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J o h n n y V E R W I M P , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 1 2 ; - d e h e e r F r a n k W A E G E M A N S , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , B e g i j n e n b o s s e n 4 2 ; e n - d e h e e r G u y B U Y S , w o n e n d e t e 3 0 5 4 V a a l b e e k , M a u r i t s N o ë s t r a a t 1 1 3 / b 1 2 .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . D e h e e r H a n s P I E T E R M A N - V o o r z i t t e r - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
2 . D e h e e r J o h n n y V E R W I M P - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
3 . D e h e e r F r a n k W A E G E M A N S - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
4 . D e h e e r G u y B U Y S - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
5 . D e h e e r F r a n s J O B - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
6 . D e h e e r V a l è r e C R O E S ( o n a f h a n k e l i j k o f e x t e r n b e s t u u r d e r ) - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
7 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F L O R Q U I N V E S T " m e t d e h e e r F r a n s F L O R Q U I N , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( o n a f h a n k e l i j k o f e x t e r n b e s t u u r d e r ) - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 / . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o a r t i k e l 9 0 , § 3 v a n d e W e t v a n 9 j u l i 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e o p d e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n j u n c t o a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e e n D i r e c t i e c o m i t é i n t e s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w a r d e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e l e d e n t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l l e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J o h n n y V E R W I M P ;
- d e h e e r F r a n k W A E G E M A N S ;
- d e h e e r G u y B U Y S .
D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d r a g e n b i j g e v o l g d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é " .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r J o h n n y V E R W I M P a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . B i j g e v o l g i s h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J o h n n y V E R W I M P - V o o r z i t t e r - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
t i e e t g e l e g d l e t g r i f f i e v G i 7 d e R e c h t i á i t k Y e n j l ( o o p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
r i 2 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 I f l 1 0 1 1 1 1 I 1 1 0 1 1 1
" 1 1 ~ 1 1 , 5 ~ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 "
V o o r -
b e h o u d e n - d e h e e r F r a n k W A E G E M A N S - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n h e t
B e l g i s c h v a n 2 0 1 6 ;
S t a a t s b l a d - d e h e e r G u y B U Y S - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é - t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
\ \ F 4 ) . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o a r t i k e l 9 0 , § 3 v a n d e W e t v a n 9 j u l i 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e o p d e v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n j u n c t o a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
" d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e h e t t o e z i c h t o p h e t D i r e c t i e c o m i t é ;
" d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
" d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" a l s m e d e d e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 ( " V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p " ) v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s c o l l e g e , d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
" h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
" h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ;
" h e t z i j , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d , e n d i t o n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D h r . F r a n k W A E G E M A N S , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
10/07/2015
ÿþ
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e f e t t i e g o f e , I i o n o p
I I A
t i 1 y L 2 8 Á
t e r g r i f f i e v a n d e i V e d e l e i n c i s t a g e r e ç i e a l i k v a n e o p h a n c i ê f B a i s e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e R o m a g n o l i .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 1 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r i e g g i n g d o o r m e v r o u w A n n e R o m a g n o l i w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H u l d e r g e m l a a n 3 ( B e l g i ë ) , v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Z A S o l u t i o n s m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B r u n o M o o r s J a n V a n A u t r e v e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c
,
2 1 4 0 3 5 2
0 3 t t ) ~ ~ . 2 0 1 5
t e r g r í r ' f i c e v î l ' , ~ ' ~ ~ i ~ l r '~ ` ~ i ; 1 ~ ~ ~ ~ 1 j ~ ~ : r e c h t b a n k V ; 1 1 7 ! : T . E C ? f e f f i a l ~ i c l v i t r r u : . v e i
I 1 I I l I l l I r i i n i i i i i n i i i
* 1 5 1 1 6 3 8 1 x
t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l a i t ) : Z A S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s )
O r i d e r w e r p ( e n ) a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U 1 T T R E K S E L V A N F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d e d a t o 1 5 j u l i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e r m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t h e t o o g o p d e o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " D E L T A L L O Y D L I F E " , R P R B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , ` F o n s n y l a a n 3 6 ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z A S O L U T I O N S " , R P R B r u s s e l 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2 , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F o n s n y l a a n 3 8 ( d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l :
1 . I n l e i d i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l i s i n o n d e r l i n g o v e r l e g o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n :
" D E L T A L L O Y D L I F E N V / S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 ( B r u s s e l ) ( " D L L " ) ; e n
" Z A S O L U T I O N S N V / S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; , t e F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a n d e r h e t . n u m m e r 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2 ( B r u s s e l ) ( " Z A S " ) ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e . d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , w a a r b i j D L L d e , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e n Z A S d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s .
I n d i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s .
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , z u l l e n d i t f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n , t e h o u d e n o p o f r o n d ' m i d d e n s e p t e m b e r 2 0 1 5 v o o r e e n n o t a r i s . D e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d i e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n v a n ' D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s .
B i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z a l Z A S v a n r e c h t s w e g e ' w o r d e n o n t b o n d e n e n o p h o u d e n t e b e s t a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n Z A S , z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , z a l v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p D L L . D e r e a l i s a t i e v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t e v e n w e l w o r d e n g e a c h t i n t e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 5 z o a l s h i e r n a i n h e t v o o r s t e l ; b e p a a l d .
2 . V e r a n t w o o r d i n g v a n d e f u s i e
D L L o e f e n t a o t i v i t e i t e n u i t i n B e l g i ë i n d e v e r z e k e r i n g s s e c t o r e n b e z i t , b i j h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l , a i s e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 1 0 0 % d e e l n a m e ) i n d e v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g Z A S . D L L z e l f i s e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n D e l t a L l o y d H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j B e l g i ë N V ( 1 0 0 % - 1 a a n d e e l ) e n O e t a L l o y d 1 a a n d e e l B e l g i ë 4 ~ V , { t a a n d e e l ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Z A S e e n 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D L L i s , i s t u s s e n p a r t i j e n g e o p t e e r d o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e ; v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t h e t o o g o p e e n v e r d e r e i n t e g r a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , e n t e n e i n d e v o o r b e i d e n v e r d e r e s y n e r g i e ë n t e k u n n e n c r e ë r e n , s t e l l e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r b i j g e v o l g v o o r o m o v e r t e g a a n t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j Z A S w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r D L L o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r m e n e n d a t d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n h e t b e l a n g i s v a n z o w e l D L L a l s Z A S , o n d e r m e e r o m w i l l e v a n d e v o l g e n d e r e d e n e n :
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r z i j n o p h e d e n q u a s i v o l l e d i g o p i d e n t i e k e w i j z e s a m e n g e s t e l d .
B o v e n d i e n z o u d e z e i n t e g r a t i e h e t o o k m o g e l i j k m a k e n o m t e h a n d e l e n a l s é é n r e c h t s p e r s o o n e n
j u r i d i s c h e e n t i t e i t ( i n p l a a t s v a n o p t e t r e d e n v i a a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n ) .
D o o r d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z u l l e n o o k b e l a n g r i j k e e c o n o m i s c h e v o o r d e l e n ( b i j v o o r b e e l d é é n n e t w e r k a d m i n i s t r a t i e , e n z . ) , e e n v e r d e r e h a r m o n i s a t i e v a n d e b e s l i s s i n g s - e n d e m a n a g e m e n t s t r u c t u u r v a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n u i t e e n j u r i d i s c h ( m i n d e r v e r d u b b e l i n g v a n j u r i d i s c h e f o r m a l i t e i t e n ) e n a d m i n i s t r a t i e f e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , h e t v e r m i j d e n v a n b e p a a l d e o v e r h e a d k o s t e n , h e t v e r m i j d e n v a n i n t r a - g r o e p t r a n s a c t i e s e n h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n v e r d e r e e x t e r n e f i n a n c i e r i n g k u n n e n w o r d e n b e w e r k s t e l l i g d e n g e r e a l i s e e r d .
3 . V o o r w a a r d e n v a n d e f u s i e
H i e r o n d e r w o r d e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e p a a l d e n n a d e r u i t e e n g e z e t . D e z e u i t e e n z e t t i n g b e v a t o n d e r m e e r d e i n f o r m a t i e v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o l g e n d e i n f o r m a t i e , m e t n a m e d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t v e r s t r e k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
( a ) D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p - - D e l t a L l o y d L i f e N V / S A
D e l t a L l o y d L i f e i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 8 0 , 1 7 1 ( B r u s s e l ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n D L L , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 , A l l e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n h e t b i j z o n d e r v a n a i l e s c h a d e o f v e r l i e s d i e p e r s o n e n o f z a k e n k u n n e n t r e f f e n i n g e v o l g e v a n o m h e t e v e n w e l k e g e b e u r t e n i s s e n e n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n ;
2 . A i l e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n o m v a t t e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g a f h a n g t v a n d e m e n s e l i j k e l e v e n s d u u r ( e v e n a l s h e t b e h e e r v a n c o l l e c t i e v e p e n s i o e n f o n d s e n ) ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g : a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d a a r i n b e g r e p e n h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , h e t t o e s t a a n e n a a n v a a r d e n v a n a i l e w a a r b o r g e n , i n p a n d g e v i n g e n e n a l l e h y p o t h e k e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e k a p i t a l i s a t i e v e r r i c h t i n g e n , i n b r e n g e n i n v e n n o o t s c h a p , f u s i e s , i n s c h r i j v i n g e n , a a n k o o p v a n e f f e c t e n o f d e e l b e w i j z e n , o p r i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e v e n t u e e l a l l e a n d e r e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e o p r e c h t s t r e e k s e w i j z e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d o e l e i n d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e ; o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n .
( b ) D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z A S o l u t i o n s N V / S A
Z A S O L U T I O N S N V / S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 7 . 4 2 0 . 2 9 2 ( B r u s s e l ) . Z i j d r a a g t c o n f o r m h a a r s t a t u t e n t e v e n s d e F r a n s e n a a m " Z A S O L U T I O N S " .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n Z A S O L U T I O N S N V , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v e r z e k e r i n g s - , m e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v a n a l l e a a r d a f t e s l u i t e n e n k a p i t a l i s a t i e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n .
T e n e i n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p :
- s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ;
b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n E 3 e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ;
- a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n ' d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a i s i n d i r e c t , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n e n k e l w o r d e n g e w i j z i g d m i t s h e t r e s p e c t e r e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l s o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s i n d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e o p d e v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n .
D a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u s i e v o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , d e d a t u m t e b e p a l e n v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n Z A S ( d e , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e ( m e t n a m e i n k o m e n s b e l a s t i n g s - ) d o e l e i n d e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n D L L ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
l n d i t v e r b a n d s t e l l e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , v o o r d a t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g r e t r o a c t i e f i n w e r k i n g t r e e d t o p 1 j u l i 2 0 1 5 z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r Z A S m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e ( m e t n a m e i n k o m e n s b e l a s t i n g s - ) d o e l e i n d e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n D L L .
3 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n Z A S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t h e t f u s i e v o o r s t e l e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n t e v e r m e l d e n d i e D L L ( d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n Z A S ( d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
I n d i t v e r b a n d b e v e s t i g e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , d a t D L L d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r i s i n Z A S e n d a t e r g e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n i n Z A S z i j n a a n g e z i e n Z A S g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n g e w o n e a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n .
B i j g e v o l g d i e n e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f a n d e r e m a a t r e g e l e n t e v o o r g e s t e l d u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e b e p a l i n g ,
3 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t h e t f u s i e v o o r s t e l i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n . l n d i t v e r b a n d , b e v e s t i g e n d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , d a t e r ' g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e n i g e v a n h u n l e d e n u i t h o o f d e v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g .
4 . O n r o e r e n d g o e d b o d e m s a n e r i n g
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p Z A S b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e r e c h t e n w a a r o p e n i g e d e c r e t a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
5 . S l o t b e p a l i n g e n
5 . 1 . K o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e
A l l e e r e l o n e n e n k o s t e n , v a n w e l k a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n b e l a s t i n g e n e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , d i e d o o r D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , w o r d e n o p g e l o p e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r b e r e i d i n g , d e i m p l e m e n t a t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r D L L , d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . 2 . P r o f i s c o
D e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l p l a a t s v i n d e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 , e n 1 2 0 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 , v a n h e t B T W - W e t b o e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d
m a t 1 1 . 1
5 . 3 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
N a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L , e n e r z i j d s , e n Z A S , a n d e r z i j d s , z a l v o o r b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . 4 . G o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n D L L e n Z A S z u l l e n d i t f u s i e v o o r s t e l v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d i e t e n v r o e g s t e z e s ( 6 ) w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 5 . 3 , v o o r n o t a r i s z u l l e n w o r d e n g e h o u d e n . D e g e p l a n d e d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r z i e n o p o f r o n d m i d d e n s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
V O O R Z A S O L U T I O N S N V ( D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V A N A U T R E V E J a n , M O O R S B r u n o ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
( s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l h o g e r v e r m e l d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g