27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O 1 1 . 1
R é s e t a u M o n t t b e l ç i u I ~ I N V ~ V I ~ I ~ I I I ~ u ~ V m W V N V . . ~
" 1 2 0 2 5 0 5 0 " 1 7 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 3 9 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T ' G E M S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s F r i p i e r s , 3 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E F O N T E D E S S T A T U T S D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V é r o n i q u e B O N E H I L L , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a :
s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e ,
B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o .
0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n
r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 8 f o l i o 3 9 c a s e .
0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ê ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) : D E L V A U X E . "
I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e :
T ' G E M S C O M P A N Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r i p i e r s , 3 6 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 8 3 9 . 0 5 1 .
A s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 4 7 4 . 8 3 9 . 0 5 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e W E T S , d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 1 5 m a i 2 0 0 1 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 6 0 1 - 2 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « Z A N O T T I » e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e i l s e r a p r é c i s é c i a p r è s .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , V a l d e s B é c a s s e s , 2 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e i n d i q u é p l u s ;
a p r è s . "
- d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s e r o n t à c h a r g e d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e p r é c i s é c i - a p r è s .
- d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s
s t a t u t s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s a f i n d e p r é v o i r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e 1 a v r i l 2 0 1 1 e t f i n i r a :
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- d ' o p é r e r u n e n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n d e s s t a t u t s e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x ;
d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
- D é n o m i n a t i o n : " Z A N O T T I "
- F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
- S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , V a l d e s B é c a s s e s , 2 4 . "
- O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l o u d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é , d e p u b l i c i t é , d e g e s t i o n i n f o r m a t i q u e d e r e c r u t e m e n t e t d ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n f e c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a v e n t e , l a _ r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n . g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à . l ° h o r i o g e r i e . , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ l a b i j o u t e r i e , l ' o r f è v r e r i e , l e s m é t a u x p r é c i e u x e t l e s p i e r r e s p r é c i e u s e s o u s e m i - p r é c i e u s e s , l a m a r o q u i n e r i e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a r t i c l e s c a d e a u x e n g é n é r a l , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e c o m m u n i c a t i o n e t d e p u b l i c i t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e q u i n z e m a i d e u x m i l l e u n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C a p i t a l - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n c e n t v i n g t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s .
- D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s . S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à
t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- D r o i t d e v o t e : C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- R e p r é s e n t a t i o n : T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n
m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s
m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
- C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t
t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
- P o u v o i r s d u c o n s e i l : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ,
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s
m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a ' d é m i s s i o n . d o n a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t à f a d e M o n s i e u r T O L L E T
P a t r i c k W i l u l e u C h a r l e s ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 6 0 4 1 1 4 4 7 2 3 ) , é p o u x d e M a d a m e S e r a f i n i T o e d o m i c i l i é ó ~
3 0 9 0 O v e r i j s e , K l o o s t e r s t r a a t , 2 6 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a
m i s s i o n .
' g e o o n f é n a r t o u n p n u v n i m à | ' n n Á a n e d o g n s X i n n p n u r | ' a x é c u 0 o n d e a r á a o | u ó o n o p ó 0 0 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e o :
- u n e e x p é d i t i o n
- c o p i e d e 2 p r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a t i - 2 7 1 0 - 1 / 2 0 1 2 - - - A n n e x e s - t i u - M o n i t e u r - b e l g e - -
M e n t i o n n e ( s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' ê g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o n i e t s i g n a t u r e