26/02/2014
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h l u
B R U X E L L E S
F E " ? r ! t i
G r e f f e
I I
" 1 4 0 5 8 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 1 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z A V E N T E M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s L e p o u t r e , n ° 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c D E B O U C H E , à L e R o e u l x , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' A , G . e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « Z A V E N T E M I N V E S T » , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e H O P C H E T , à A n t w e r p e n , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o ; 1 9 9 5 - 1 2 - 0 8 / 0 3 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D i d i e r G Y S E L I N C K à B r u x e l l e s , l e 3 1 a o û t 2 0 0 5 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o ; 0 1 3 0 7 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s à d é c i d é e n t r e a u t r e s :
* d e c o n f i r m e r l a n a t u r e n o m i n a t i v e s d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
* d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s , e n l u i d o n n a n t l e n o u v e a u l i b e l l é s u i v a n t « A R T I C L E N E U F . N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c - ' t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e , c o n n a i s s a n c e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
F r é d é r i c D E B O U C H E , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2014
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
r - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u , M o n i t e u r . : l i g e a p r è s d é p ô t d e l a c t é a u g r e f f e
0 : p o s e / R c ç u t e
0 4 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r l b u n a l d e c o m m e r c e r ~ n c ~ o h c i ~ ~ d ~ 6 l b y e l l e s
I M M U N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 5 1 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z A V E N T E M I N V E S T
( e r g a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E L O U I S L E P O U T R E 3 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
N o m i n a t i o n c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e V A L E X I N V E S T S P R L ( R P M 0 8 9 4 . 3 1 6 . 9 3 7 ) , s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s L e p o u t r e 3 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r g é r a n t M . A l e x a n d r e H o u a r t e n d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
A l e x a n d r e H o u a s t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 16.07.2013 13312-0124-012
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 31.07.2012 12386-0476-012
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 26.07.2011 11355-0284-013
20/03/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : Z a v e n t e m I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p o u t r e 3 9 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
S i è g e s o c i a l : A v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 3 9 1 0 5 0 B R U X E L L E S
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : B r u x e l l e s
D a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e : J e u d i 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
L i s t e d e s p r é s e n c e s : l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t a n n e x é e à f a p r é s e n t e e t s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s 3 0 p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e H O U A R T , p r é s i d e n t d u b u r e a u , q u i d é s i g n e M o n s i e u r C h r i s t i a n H O U A R T c o m m e s e c r é t a i r e ,
L e p r é s i d e n t c o m m u n i q u e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a 6 8 A b t e 8 .
2 . D é c h a r g e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e m a r q u e à l ' u n a n i m i t é s o n a c c o r d s u r c e t o r d r e d u j o u r ,
1 , D é c i s i o n a é t é p r i s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a 6 8 A b t e 8 .
2 . P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; p o u r l e u r m i s s i o n r e s p e c t i v e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 3 0 . A p r è s l e c t u r e , l e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
A l e x a n d r e H O U A R T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o u t ~ I R e ç u l e
1 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h c l 7 c , d Ç ~ . : . e e : a l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 1 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 28.07.2010 10362-0316-013
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 31.07.2009 09534-0185-014
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 10.07.2008 08392-0151-013
03/04/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.03.2008, DPT 26.03.2008 08085-0041-012
03/04/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.03.2008, DPT 26.03.2008 08085-0051-012
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 05.07.2007 07346-0347-012
04/07/2005 : BL598737
04/11/2004 : BL598737
25/10/2004 : BL598737
25/10/2004 : BL598737
25/10/2004 : BL598737
13/09/2004 : BL598737
24/10/2003 : BL598737
26/08/2003 : BL598737
05/02/2003 : BL598737
30/04/2002 : BL598737
23/03/2002 : BL598737
17/06/1999 : BL598737
08/12/1995 : BLA90040