31/01/2014
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 9 9 . 5 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " Z E G H E R S "
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
o ~ y i ~ 4 ~ ~
, t e M t ~ i ~
0 : 2 2 0 m
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 1 7 1 1 2 / 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " g e r e i g s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 b l a d 8 1 v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r a ï ( g e t e k e n d ) J , M a r t e n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ; t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a l n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G .
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t
1 . d o o r d e h e e r M A E S P e t e r P h i l e m o n M a r t h a M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H U B R E C H T N a t h a l i e M a r i a H e n d r i k a n a g e n o e m d w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 5 o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . d o o r m e v r o u w H U B R E C H T N a t h a l i e M a r i a H e n d r i k a , g e b o r e n t e V e u r n e o p n e g e n t i e n n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e d e h e e r M A E S P e t e r v o o r n o e m d , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ,
B r e e n d o n k s t r a a t 5 , o p a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o t a a l : v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e
o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e
P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n
k u n n e n g e n i e t e n .
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n ,
z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d o n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s
B i j l a g e n - b i j b e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = ~ m ~ m n e x e s - d u M - o n i t e m r b è i g ë
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j i h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G , M a c h t i g i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n V G D A c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , m e t k a n t o o r t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 5 5 , a a n e l k v a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e ' a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n . , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J , M a r t e n s " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e +
- c o t i r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
C a p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2012
ÿþM o d W o r t 1 1 1 . 1
L t l i k ; B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
, , . ~ J V I V R I M 1 1 1 ! 1 F 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, Q 6 A O U T 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 9 9 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e g h e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 M a g a z i j n 3 0 - 3 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 - 0 6 - 2 0 1 2 ) :
6 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
P e t e r M a e s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 5
N a t h a l i e H u b r e c h t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 5
H e n d r i k M a e s , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , P r o v i n c i e l a a n 5 3
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n H e n d r i k M a e s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
( u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r i n g d d . 1 9 - 0 6 - 2 0 1 2 ) :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r P e t e r M a e s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 5
Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P e t e r M a e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .