ZEMLIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ZEMLIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 872.297.343

Publication

18/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie. van îleereindfontvorigen op

1111111elljit111,R11111





Ondememingsnr : 0872.297.343 Benaming

(voluit) : ZEMLIA (verkort) :



09 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vandwhandel Brussel

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijziging vaste vertegenwoordiger / Ontslag-benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 juni 2014 gehouden te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1:

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BP/V BE 0861.515.002, RPR Brussel, dat zij ln de uitoefening van haar bestuursmandaat in de vennootschap met ingang van heden zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Kristien VANDAELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25, in vervanging van de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25.

De vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van heden, te weten:

-de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0861,515.002, RPR Brussel, vertegenwoordigd door ' haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25;

-de naamloze vennootschap RIVER SIDE PROJECTS, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0885,472.022, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25;

-de naamloze vennootschap MADOU CP, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0899.227.117, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd;

-De naamloze vennootschap LAMBERMONT GARDENS, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0818.620.513, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 te benoemen tot bestuurders:

N De naamloze vennootschap SERAB, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, voornoemd.

B/ De naamloze vennootschap BUILDING 1NVESTMENT PROJECTS, afgekort B.1.P., met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434.755.582, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd;

C/ De naamloze vennootschap COMPAGNIE DE TERRAINS EUROPÉENS, afgekort C.T.E., 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0442.142.331, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd,

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 4 juni 2014 gehouden te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag als bestuurder met ingang van heden van de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0861.515.002, RPR Brussel, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbrad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 de naamloze vennootschap BUILDING INVESTMENT RROJECTS, afgekort B.I.P., met zetel te 1140 Evere (Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434.755,582, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Algemene vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,

' gezamenlijk optredend, dan wel door een gedelegeerd bestuurder.

Dagelijks bestuur

, De gedelegeerd bestuurder zef in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over

de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder aile rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

BUILDING INVESTMENT PROJECTS NV

afgekort B.I.P.

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Bernard VAN CANNEYT

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 11.09.2013 13579-0353-012
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 10.09.2013 13579-0317-011
13/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ÏR

bi

I: St

Q4JUN 2013.

Griffie

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872297343

Benaming

(voluit) : Zemlia

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jules Bordetlaan 160/1, 1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte ; benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering van 13 maart 2013, benoemt volgende bestuurders voor een periode,

van zes jaar, tot na de algemene vergadering van 2019:

-River Side Projects NV, met zetel te Jules Bordetlaan 160/1, 1140 Evere,

KBO nr 0885472022.

-Madou CP NV, met zetel te Jules Bordetlaan 160/1, 1140 Evere,

KBO nr 0899227117.

-Lambermont Gardens NV, met zetel te Jules Bordetlaan 16011, 1140 Evere,

KBO nr 0818620513.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

River Side Projects NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder CTE NV, met vaste vertegenwoordiger, Dhr Bernard Van Canneyt, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Madou CP NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder CTE NV, met vaste vertegenwoordiger, Dhr Bernard Van Canneyt, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Lambermont Gardens NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder CTE NV, met vaste vertegenwoordiger, Dhr Bernard Van Canneyt, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Voorzitter

Bernard Van Canneyt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/03/2013
ÿþ(le Motl Wort! 11.1

IMB1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ismegu

Besse-

07 MRT 2o13

Griffie

Ondernemingsnr : 0872297343

Benaming

(voluit) : Zemlia

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jules Bordetlaan 16011, 1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering dd. 11 februari 2013 aanvaardt het ontslag en verleent décharge voor de bestuurshandelingen van de volgende bestuurders:

- Wireco Bvba, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Koning Overwinnaarplein 1/7, met ondernemingsnummer 0880.437.326, vertegenwoordigd door Dhr Wim Smeets.

Advim Bvba, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Pater Damiaanstraat 71, met ondememingsnurnmer 0467.146.258, vertegenwoordigd door Dhr Patrick Leclair.

Dit besluit wordt bij unanimiteit aangenomen.

Voorzitter

Bernard Van Canneyt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Kaam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2011, DPT 22.09.2011 11560-0505-023
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 22.09.2011 11560-0503-022
29/08/2011
ÿþ i~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mud 2.0

1~1I1U,\3."

Réservé

au

Moniteur

belge

 . ' irJ " i..+i--r.wr~i

17 -08- 2011

Greffe

Bijlage-n- bij herBeigiselrStaatetei _ 29-108t20ti - Aitiieae ùfiltiloiteüirtie~tge

11111111111111111 tiOVIVN III M

X11131283*

N° d'entreprise : 0872.297.343

Dénomination

(en entier) : Zemlia

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 125/9, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte: REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ-  TRANFERT DU SIÈGE SOCIAL

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 1er juillet 2011

1. Les actionnaires prennent note de et, pour autant que de besoin, accepte la démission des Messieurs Charles Allistair MacGregor, Charles Douglas MacGregor et Craig Mellor de leurs fonctions d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Les actionnaires décident de nommer les personnes morales suivantes en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, pour un terme de six (6) ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société devant être tenue en 2017 et statuant sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2016

Serab NV, dont le siège social est situé Avenue Jules Bordet 160/1, 1140 Bruxelles, numéro d'entreprise 0861.515.002 (RPM Bruxelles), avec représentant permanent Bernard VAN CANNEYT, domicilié Papenaard 25, 9831 Sint-Martens-Latem;

Wireco BVBA, dont le siège social est situé Koning Overwinnaarplein 1, boîte 007, 1040 Etterbeek, numéro d'entreprise 0880.437.326 (RPM Bruxelles), avec représentant permanent Wim SMEETS, domicilié Koning Overwinnaarplein 1, boîte 007, 1040 Etterbeek; et

- Advim BVBA, dont le siège social est situé Pater Damiaanstraat 71, 2610 Wilrijk, numéro d'entreprise 0467.146.258, avec représentant permanent Patrick LECLAIR, domicilié Pater Damiaanstraat 71, 2610 Wilrijk.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1er juillet 2011

Le Conseil d'Administration prend note de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de Monsieur Charles Allistair MACGREGOR de ses fonctions d'administrateur délégué de la Société avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration nomme Serab NV, dont le siège social est situé Avenue Jules Bordet 160/1, 1140 Bruxelles, numéro d'entreprise 0861.515.002 (RPM Bruxelles), avec représentant permanent Bernard VAN CANNEYT, domicilié Papenaard 25, 9831 Sint-Martens-Latem, en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet immédiat, pour un terme correspondant au terme de son mandat d'administrateur de la Société.

3. Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société à Avenue Jules

Bordet 160/1, 1140 Bruxelles, avec effet immédiat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Pour extrait conforme,

Wireco BVBA Advim BVBA

Representée par Wim Smeets Representée par Patrick Leclair

Administrateur Administrateur

liïjIagen bîj fiëtlléTgïscliStaatsbTàd - Zl/081ZOIT = Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.03.2011, DPT 27.06.2011 11227-0533-021
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 29.08.2008 08673-0258-015
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 16.07.2007 07419-0385-016
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 26.08.2015 15492-0144-009

Coordonnées
ZEMLIA

Adresse
JULES BORDETLAAN 160/1 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale