05/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 1 ) W O R D 1 1 . 1
R é s e r v i 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 3 1 e 1 1
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M o n i t e i
b e l g e
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D p o s é / R e ç u . l e
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r I b e e i l e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s
N a d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 3 0 6 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E U S I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
D é c l a r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e :
" 1 . a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . B r i a n M c M a n u s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 e t d e l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . N o n n m e r M . C o n T ' a m a n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 1 2 A r d a g h P a r k R o a d , B l a c k r o c k , C o D u b l i n , ! r e f e n d e , c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e c a t é g o r i e A à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . n o m m e r l a C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , s i t u é e à 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m . E . D e m u n t e r i a a n 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . J u r g e n L e l i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 9 2 4 0 n i e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s , p o u r l e s b i l a n s d e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t d e 2 . 0 0 0 E U R p a r a n . "
E t i e n n e V a u t h i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 11.09.2013, DPT 30.09.2013 13612-0045-025
16/08/2013
ÿþ M O D W O R P 1 1 . 1
i á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
o 6 A U G 2 0 U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 0 6 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E U S I N V E S T M E N T S 1 S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - P o u v o i r s
A . E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e :
1 . a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . A l a n F o l e y , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 e t d e l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s a ! a s o c i é t é .
2 . d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t M o n s i e u r S a m H a r e , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t i 1 ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g e n e r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e i g e .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
M a n d a t a i r e
* 1 3 1 2 8 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I ~ V I h V ~ ~ I ~ V ~ I V Y I ~ I I W I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 0 6 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . Z E U S I N V E S T M E N T S 1
0 2 » I . e 2 0 1 2
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
D é c i s s i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s p r i Z e u s I n v e s t m e n t s 1 t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 4 m a i 2 0 1 2 :
" l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e , p o u r l e s b i l a n s d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 j u s q u ' a u 3 0 / 9 1 2 0 1 2 : l a s p r l V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o - r e p r é s e n t é e p a r G e e r t H e y v a e r t , a y a n t s o r t s i è g e à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t G i l l i s l a a n 6 1 3 1 , L a r é n u m é r a t i o n a n n u e l l e e s t d e 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . "
V a u t h i e r É t i e n n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 14.05.2012, DPT 31.05.2012 12139-0326-024
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 09.02.2011, DPT 30.05.2011 11137-0045-024
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 04.03.2010, DPT 31.05.2010 10141-0041-022
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 03.03.2009, DPT 30.04.2009 09134-0357-020