03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 26.09.2014 14616-0396-030
16/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S O O W O R D 7 1 . 1
B R U X E L L E § 5 p t v ~ 1 0 1
G r e f f e
1 1 i i i i i i u u i ~ i 7 i i
+ 1 3 0 5 9 0 *
R
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 9 8 5 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z F S E R V I C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E A N T O O N V A N O S S 1 , B T E 2 6 1 1 2 0 N E D E R - O V E R - H E E M B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r I v a n H e r m a n s , q u i d e v a i t p r e n d r e f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 4 , p r e n d f i n e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i e s t d o n n é e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H u b e r t S c h m i t t , d o m i c i l i é A h o m s t r . 2 5 , 9 7 4 4 0 W e m e c k ( A l l e m a g n e ) q u i p o u r s u i v r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r I v a n H e r m a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 28.08.2012 12472-0140-014
18/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é / R e ç u l e
0 S F F y . 2 C 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a j d e c o m m ê r c e f i - a n C O p h o i ; v U g l P ! l . . e i l ? S
i o
* 1 5 0 2 6 4 2 *
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 8 5 , 6 1 3 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z F S E R V I C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( N e d e r - o v e r - k i e m b e e k ) , a v e n u e A n t o o n V a n O s s , 1 / 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L " - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' U N P R O C E S - V E R B A L r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e
v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r .
I L R E S U L T E Q U E l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " Z F S E R V I C E S B E L G I U M " , o n t d é c i d é
1 ° A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T M I L L E
E U R O S ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) à m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - c i n q '
m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 5 . 0 0 0 , - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 ' C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t , l i b é r é e s p a r l e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u i o n t é t é e f f e c t u é s s u r l e c o m p t e n ° B E 5 0 8 2 6 1 2 3 6 8 4 8 1 8 , o u v e r t a u : n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a D e u t s c h e B a n k , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , - ) .
3 ° M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s = r é s o l u t i o n s p r i s e s q u a n t a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s , i n t i t u l é « H i s t o r i q u e : . d u c a p i t a l » e t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l d e l a s o c i é t é é t a i t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e , c a p i t a l à c c n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , - ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 2 5 . 0 0 0 , - ) .
4 ' P O U V O I R A C O N F É R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , ' c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e N o t a i r e L u e V A N S T E E N K I S T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e _ a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 M i l l t
D é p o s é 1 R e ç u l e
I C ~ ~ t ' t i , 2 C 1 5
~ ~ . ,
a u g r e f f e d u t r : b u n e d a c o m m e r c e
f r r a n c o p h a i ; u , v ü t : B .
d i j l a g e n b j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 9 8 5 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z F S E R V I C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E A N T O O N V A N O S S 1 , B T E 2 6 1 1 2 0 N E D E R - O V E R - H E E M B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M a r t i n M U L L E R p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
H u b e r t S C H M I D T p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 2 5 0 0 . 0 0 E U R p a r a n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r S C H M I D T H ü b e r t e t d e M o n s i e u r
M a r t i n M Ü L L E R e s t a c c e p t é à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
M o n s i e u r I v a n H E R M A N S e s t n o m m é c o m m e M a n a g i n g D i r e c t o r a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 e t , à c e t i t r e , i l p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s c o m m e r c i a u x c o n c e r n a n t l a g e s t i o n n o r m a l e e t c o u r a n t e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s c o n t r a t s d e c r é d i t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 31.08.2011 11534-0111-014
19/04/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s I I I 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I U 1 1 1
M o r b e * i i o s e a a a *
»
~ . 9 A P R 2 0 1 1 i
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : Z F S E R V I C E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l G A L I L E I , a v e n u e A n t o o n V a n O s s , 1 / 2 6 ,
1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 9 8 5 6 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 M A R S 2 0 1 1
1 e r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t t h i a s B E N Z à p a r t i r d e c e j o u r . D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i e s t d o n n é e .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e à p a r t i r d e c e j o u r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M a r t i n M Ü L L E R , d o m i c i l i é W e t e n s c h e n w e g , 1 6 , 8 8 0 4 8 F r i e d r i c h s h a f e n ( A l l e m a g n e ) q u i p o u r s u i v r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r B E N Z . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
3 e r n e r é s o l u t i o n
L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r M a r t i n M Ü L L E R , d o m i c i l i é W e t e n s c h e n w e g , 1 6 , 8 8 0 4 8 F r i e d r i c h s h a f e n ( A l l e m a g n e ) e s t a c c e p t é e à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M a r t i n M Ü L L E R
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.04.2010, DPT 30.08.2010 10488-0068-014
06/05/2010 : BL660177
06/01/2009 : BL660177
02/10/2008 : BL660177
29/01/2008 : BL660177
05/09/2007 : BL660177
23/03/2007 : BL660177
30/10/2006 : BL660177
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.04.2015, DPT 15.06.2015 15185-0561-037
20/07/2005 : BL660177
09/07/2004 : BL660177
28/07/2003 : BL660177
26/07/2002 : BLA121571