20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 13.08.2014 14421-0137-008
13/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " , . ^ - 7 1 - " e " M r r r ; , . . . . . . . . 7 , 7 " , . . : : : - 7 7 7 e , 5 1 A n
D é p o s é / R e ç u l e " . .
0 2 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u g e j e c o m m e r c e
J a u ç i j u n e u u x e 8 S -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 6 4 . 5 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z i n g l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e M i c l d e l b o u r g 6 4 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 3
s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n E x C u r s u s a v e c e f f e t l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n e x i s t a n t e p a r « E x C u r s u s » .
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b 6 9 9 , a v e c e f f e t l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b 6 9 9 . » e t d e f e r m e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e M i d d e l b o u r g 6 4 .
3 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a , u n n o u v e l a l i n é a r e p r e n a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t , p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e à d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s u r d e s q u e s t i o n s d e g e s t i o n t e l l e s q u e l a p l a n i f i c a t i o n s t r a t é g i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l l e , l e s o b j e c t i f s e t l e s p o l i t i q u e s d e m a r k e t i n g , l a c o n s u l t a n c e e n t e c h n o l o g i e , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a b u d g é t i s a t i o n f i n a n c i è r e s , l e s p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l ' o r d o n n a n c e m e n t d e l a p r o d u c t i o n e t l a p l a n i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e . »
4 . d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ) >
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 j j t f l
R d
M c t I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t / o u à M o n s i e u r G e o r g e s L a t r a n , o u t o u t e p e r s o n n e d e l a s o c i é t é C L W A s s o c i a t e s à W o l u w é S a i n t L a m b e r t , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a d a p t e r l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A . A c e t e f f e t , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s , e t i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a i f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t . 2 8 7 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r T a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r v
a u
M i n i l t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 26.08.2013 13469-0284-010
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 23.10.2012 12615-0017-011
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 2 2 0 *
D é p o s é
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e
2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( E U R 2 2 . 1 5 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 2 . 1 5 4 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e s e p t a n t e - s e p t ( 1 1 . 0 7 7 ) p a r t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d u n e v a l e u r d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 7 2 . 0 0 0 , 5 0 ) , l e q u e l m o n t a n t s e r a a f f e c t é a u c o m p t e C a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( E U R 2 2 . 1 5 4 , 0 0 ) e t q u i c o n s t i t u e p o u r l e s u r p l u s l a p r i m e d é m i s s i o n .
L e r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Z I N G L E p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t d e 7 2 . 0 0 0 , 5 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s
d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u
n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n
n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 7 2 . 0 0 0 , 5 0 e u r o s c o n s i s t e e n
1 1 . 0 7 7 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Z I N G L E .
N o u s n a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t
m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
B r u n o V a n D e n B o s c h
R e v i s e u r d E n t r e p r i s e s »
2 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 7 6 . 9 2 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( E U R 1 1 9 . 0 7 8 , 0 0 ) , p a r l a
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 6 6 4 . 5 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z i n g l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e M i d d e l b o u r g 6 4
O b j e t d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S E T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c r é a t i o n d e t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 8 . 4 6 2 ) p a r t s , é m i s e s a u p r i x d e s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 6 , 5 0 ) p a r p a r t , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 3 , 0 0 ) . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 2 2 2 . 9 2 5 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 3 4 2 . 0 0 3 , 5 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l s o c i a l d e s p r i m e s d é m i s s i o n c i - a v a n t c r é é e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
4 . d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A . L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 3 4 2 . 0 0 3 , 5 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f ( 5 9 . 5 3 9 ) p a r t s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t 3 1 3 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s ( a r t 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e