11/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
r 7 > C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R a
M c I 1 I U I U I 1 1 I I I I 1 f l l i i i l i
* 1 1 1 0 4 4 7 3 *
B R U X E L L E S
~ i i ~ è . ~ ~ ~ Z Q 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 2 1 2 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : A . d e L o u v e n c o u r t & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s ,
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k B r u x e l l e , l e i 3 1 m a i 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e « d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t l e 6 j u i n 2 0 1 1 v o l u m e 6 2 2 f o l i o 5 6 c a s e 1 7 » , i f r é s u l t e q u e :
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A . d e ; L O U V E N C O U R T & C I E ' , é t a b l i e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 .
S o c i é t é i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , s u i v a n t u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 6 j u i l l e t 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 n o v e m b r e ' s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 1 1 2 2 - 4 4 0 .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 4 2 . 2 1 2 . 2 1 1 ;
R P M B r u x e l l e s . "
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e - R o b e r t
S C H R E D E R , d o m i c i l i é à - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a R e n a i s s a n c e , 2 .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e n é c e s s i t e p a s f a d é s i g n a t i o n n i d ' u n s e c r é t a i r e , n i d e !
s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u i v a n t s :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s B D M C o n s u l t i n g , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à
9 7 0 6 C l e r v a u x , r o u t e d ' E l s e n b o r n 2 A / 4 6 ;
P r o p r i é t a i r e d e d o u z e a c t i o n s ( 1 2 ) ;
M a d a m e Z a r r a J E L L O U L I , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e s N e r v i e n s 6 5 / 7 , n é e à
O t t i g n i e s , l e 1 5 o c t o b r e 1 9 7 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s ( 4 8 ) ;
S o i t e n s e m b l e , p r o p r i é t a i r e s d e s o i x a n t e a c t i o n s ( 6 0 ) .
P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e - R o b e r t S C H R E D E R , n o m m é c i -
a v a n t , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i a p r è s a v o i r é t é r e c o n n u e s p a r l u i é m a n e r '
d e s a s s o c i é s q u i l ' o n t d o n n é e r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u b s t i t u e r à l ' a c t u e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " A . d e L O U V E N C O U R T
l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " Z J M C o n s u l t i n g "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ) D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n
- d u C o m t e A s s e l i n d e L o u v e n c o u r t , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s , r u e G u e r s a n t 2 5 e n s e s q u a l i t é s ; d ' a d m i n i s t r a t e u r - d è l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s m a n d a t s ;
- d e l a C o m t e s s e B é a t r i c e d u P o u g e t d e N a d a i l l a c , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s , r u e G u e r s a n t 2 5 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d u C o m t e A l b a n d e L o u v e n c o u r t , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s , r u e G u e r s a n t 2 5 e n s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
L ' a s s e m b l é e n o m m e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s B D M C o n s u l t i n g , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 9 7 0 6 C l e r v a u x , r o u t e d ' E l s e n b o r n 2 A 1 4 6 à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A f i n d ' a s s u r e r c e t t e f o n c t i o n , l a s o c i é t é B D M C o n s u l t i n g d é s i g n e M o n s i e u r B e r n a r d D e r e i n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é Z J M C o n s u l t i n g ;
- M a d a m e Z a r r a J E L L O U L I , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e s N e r v i e n s 6 5 / 7 à l a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s r e n o u v e l l a b l e . L e u r m a n d a t v i e n d r a d o n c à
e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t r é m u n é r é s s e l o n d e s
m o d a l i t é s à c o n v e n i r u l t é r i e u r e m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x a r t i c l e s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E P R E M I E R : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e n o u v e a u t e x t e s u i v a n t « E l l e e s t d é n o m m é e " Z J M C o n s u l t i n g "
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A ' , e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l ' a b r é v i a t i o n T V A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é . » .
A R T I C L E S I X : p o u r l e s u p p r i m e r e t r e m p l a c e r p a r « A r t i c l e s u p p r i m é » .
A R T I C L E S E P T : p o u r r e m p l a c e r a u q u a t r i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » . A R T I C L E N E U F : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e n o u v e a u t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t i e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i » .
A R T I C L E O N Z E : p o u r r e m p l a c e r a u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « 1 0 1 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 4 8 9 e t s u i v a n t s , l e s a r t i c l e s 5 8 2 e t s u i v a n t s , l ' a r t i c l e 6 0 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » . A R T I C L E V I N G T : d é p l a c e r l e s m o t s « n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » d u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , v e r s l e p r e m i e r t i r e t d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e t s u p p r i m e r l e s m o t s « c e s s i g n a t a i r e s » d u d e u x i è m e a l i n é a . L e n o u v e a u t e x t e é t a n t l e s u i v a n t : « l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t » .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e n o u v e a u t e x t e s u i v a n t : « A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e t s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d ' e n d é c i d e r n é a n m o i n s a i n s i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) - r é v i s e u r s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e p a s a i n s i , c h a q u e a c t i o n n a i r e a , i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . 1 l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
V o l e t B - S u i t e
d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e - c i . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à ' , l a s o c i é t é » .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : r e m p l a c e r a u d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : p o u r s u p p r i m e r c e t a r t i c l e e t l e r e m p l a c e r p a r « A r t i c l e s u p p r i m é » . A R T I C L E T R E N T E - S I X : p o u r r e m p l a c e r a u d e r n i e r a l i n é a l e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t s u i v a n t s e t l ' a r t i c l e 8 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E - S E P T : p o u r r e m p l a c e r a u d e u x i è m e a l i n é a l e s m o t s « a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 6 1 8 e t s u i v a n t s e t l ' a r t i c l e 8 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E T R E N T E - N U I T : p o u r r e m p l a c e r a u d e u x i è m e a l i n é a l e s m o t s « p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A R T I C L E Q U A R A N T E - D E U X :
- p o u r r e m p l a c e r a u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- p o u r r e m p l a c e r a u s e c o n d a l i n é a d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « d e c e s l o i s » p a r l e s m o t s « d u d i t
C o d e » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c h a c u n e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
q u ' e l l e c o n t i e n t a y a n t é t é a d o p t é e à l a m ê m e u n a n i m i t é .
5 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e p o u r m e t t r e à
l ' e x é c u t i o n t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s e t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r o u f a i r e
d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t l e t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e
r é d a c t i o n m i s e à j o u r , a u n o t a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n s u i t e , c e s o n t r é u n i s l a s o c i é t é a n o n y m e « B D M C o n s u l t i n g » , p r é c i t é e e t M a d a m e
J E L L O U L I Z a r r a , p r é c i t é e , t o u s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r S C H R E D E R P h i l i p p e - R o b e r t , p r é c i t é , l e s q u e l s o n t d é c l a r é d é s i g n e r l a s o c i é t é « B D M C o n s u l t i n g » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E R E I N E B e r n a r d , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 1 2 R e s " L e s J a r d i n s d u K a r n a k " l i e u d i t " A n s e C h a m p a g n e " 9 7 1 1 8 S a i n t - F e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : d é l é g u é j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é g i s D e c h a m p s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e