10/02/2012
ÿþ 4 M o d 1 1 . 1
V i b 1 è t . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 _
2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 3 6 9 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 4 4 4 . 8 9 4
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Z O R B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 4 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
: t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
I l
n o m i n a t i f s - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Z O R B A " , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 4 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 4 4 4 . 8 9 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 3 . 4 4 4 . 8 9 4 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è c l e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 5 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
; ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r :
M a d a m e H A S S I D O d e t t e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 4 1 ;
M a d a m e B E S E R A n n e , d o m i c i l i é e e n I t a l i e , à M i l a n , V i a F r u a G i u s e p p e 6 ;
M o n s i e u r N a b a r r o H e r m a n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e M a r i a n n e 1 9 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a n o n y m e " I M O D E F F " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e :
L o u i s e 3 3 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 . 9 8 2 . 9 3 6 , :
i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é é t a n t ;
M o n s i e u r H O D J E F F D i m i t r i , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e H a m o i r n u m é r o 5 6 , p o u r a c c e p t e r s o n ;
m a n d a t ;
M o n s i e u r H O D J E F F D i m i t r i , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t ;
L e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r o n t f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L a s o c i é t é a n o n y m e " i M O D E F F " d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n
m a n d a t , M o n s i e u r H O D J E F F D i m i t r i , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t :
a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
C e s r é s o l u t i o n s a i n s i q u e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s o n t d é c i d é d e s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s i
d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
1 j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m o d 1 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H O D J E F F D i m i t r i , '
d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e H a m o i r n u m é r o 5 6 , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e