ÿþ 1 ó ~ i i " m e f ? I ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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2 5 N O V r á 0 n i
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I I l d I b I I V A 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 8 1 1 1
* 1 1 1 8 3 7 3 5 *
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M c b
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 0 9 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z . Z .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S q u a r e D e f r é , 1 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N N O M I N A T I O N S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A . G . E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 1 5 . 1 1 . 1 1 à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s a d é c i d é à l ' u n a m i m i t é d e s p o i n t s s u i v a n t s :
- a n n u l a t i o n d e l ' A . G . E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 . 0 1 . 1 1 ( d é p o s é e i e 3 1 . 0 3 . 1 1 ) .
E n c o n s é q u e n c e , a n n u l a t i o n d e s n o m i n a t i o n s d e s g é r a n t s , M a d a m e A r m i n d a M a r t h i n o F E R R E I R A
e t M o n s i e u r K e n n e t h M I C H I E L S e t a n n u l a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Z d r a v k o P O P O V I C
- c o n f i r m a i t o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r Z d r a v k o P O P O V I C , H i p p o l y t e B o u l a n g e r l a a n , 1
à 3 0 8 0 T e r v u r e n .
L ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 1 M R t 2 4 f l
G r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 A 6 9 6 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 0 9 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : u
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S Q U A R E D E F R E 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - R E P A R T I T I O N D E S P A R T S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L
L E 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A r r n i n d a M A R T I N H O F E R R E I R A e t d e
M o n s i e u r K e n n e t h M I C H I E L S . E s t p r é s e n t M o n s i e u r Z d r a v k o P O P O V I C .
L a m a j o r i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e e t a p r è s u n é c h a n g e d e v u e , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r Z d r a v k o P O P O V I C à
e f f e t d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a n o m i n a t i o n à t i t r e d e g é r a n t s d e M a d a m e A r r n i n d a M A R T I N H O
F E R R E I R A à e f f e t d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , q u i a c c e p t e e t d e M o n s i e u r K e n n e t h M I C H I E L S à e f f e t d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , q u i
a c c e p t e , l e s 1 9 6 p a r t s l e u r a y a n t é t é c é d é e s e n e n t i è r e t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 h e u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s