01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0162-033
10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t i t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 1 1 1 1 1 1 0 i I I
N e e r g e l e g d P e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 J A N ' 2 1 1 4
O i z d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 3 1 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T E R N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N T E R N E T " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0
K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 3 1 . 6 3 9 , B T W - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " 2 3 s e c o n d s " e n o m t e g e l i j k d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 :
N a a m v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " 2 3 s e c o n d s " . "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A e n o m t e g e l i j k d e e e r s t e
z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w D O C K X L i e v e K a t h l e e n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 5 4 7 L i n t , T o r f s s t r a a t 2 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i k V L A M I N C K
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013
ÿþ r r M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e r g e ( e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 A U O , 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 3 0 8 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 5 3 1 6 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t e r n e t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t C r o s s P o i n t S o l u t i o n s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r i C a l l a e r t s , a a n t e s t e l l e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t ' v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , - m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.07.2013 13286-0285-032
16/01/2013
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
1
" 1 3 0 0 9 6 8 0 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 7 J A N . 7 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 4 7 2 5 3 1 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t e r n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H a n d e l s b e n a m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
V o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
2 3 S e c o n d s
2 3 : S e c o n d s
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g b l i j f t b e h o u d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e h e e r J . d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþ _ ` l M o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a s 3 k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 3 S E P , 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 2 5 3 1 6 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t e r n e t ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n t i j d e n s d e , j a a r v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e ' j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.07.2012 12346-0556-032
17/04/2012
ÿþ( M \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 1 A P R . 2 0 1 2
1
1 1 1 1 1 1 1 h f I I I I 1 1 I I I I V I I I n n l l I l l
b
s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 3 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t e r n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n e .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0096-031
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 20.07.2010 10348-0012-030
22/09/2009 : AN341403
28/07/2009 : AN341403
14/07/2008 : AN341403
18/10/2007 : AN341403
02/07/2007 : AN341403
12/10/2006 : AN341403
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.06.2015 15189-0275-032
03/08/2005 : AN341403
23/07/2004 : AN341403
08/07/2004 : AN341403
26/08/2003 : AN341403
18/08/2003 : AN341403
04/07/2003 : AN341403