360ADMIN BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. 360ADMIN BELGIUM
Dénomination : 360ADMIN BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 545.922.928

Publication

19/02/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

.1.0 FER., 2014 Griffie

Ondernemingsnr : 01--CS" - . cjen

Benaming (voluit) : 360ADM1N BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Entrepotkaai 12 bus 21

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 4 februari 2014, dat tussen:

1, De heer Coppens Marc Antoon Johan Jozef, geboren te Turnhout op 12 januari 1967, (rijksregisternummer 67.01.12-037.47), wonende te 2900 Schoten, Victor Frislei 51.

2, De vennootschap naar Nederlands recht "The Yuki Company B.V." met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met bezoekadres te 3013 M Rotterdam, Delftseplein 36 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 20132317, vertegenwoordigd door haar algemeen directeur: de heer Brentjens Lucas Theodoor Henri, geboren te Maastricht (Nederland) op 30 oktober 1959, paspoortnummer NMR6R5BJ6, wonende te Schoten, Bosschaert de Bouwellei 24.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "360ADMIN BELGIUM".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 12 bus 21 , Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

1.a. Het verlenen van alle advies, dienstverlening en bijstand alsmede het uitvoeren van studies, analyses en projectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-, telecom-, burotica-, connectiviteits- en computer-toepassingen, informatie-technologie en eventuele andere nieuwe technologieën, web-design, desktop publishing, computer aided design and drafting, computeranimatie, 3D-modellen, databeheer- en verwerking, beheer van back-up systemen, ' servermanagement, beveiliging, automatisering, programmering, creatie en beheer van

informaticanetwerken, telecommunicatie en telemetrie; "

b. Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van allerhande software en software-oplossingen (zowel standaard als maatwerk), systeem-analyse, netwerken en databanken;

c. De verkoop van diensten en producten, ondermeer via het internet, inclusief de distributie van downloaddiensten, ondermeer door het verlenen of doorverlenen van gebruiksrechten, licenties of equivalenten; de aanbieding en promotie, alsmede het overnemen van agentuuropdrachten met of zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid voor verkoop en distributie van gezegde diensten en producten;

d. Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten, trainingen, vormingen en opleidingen inzake automatisering, computer- en multimedia toepassingen;

e. Het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur inzake automatisering, computer- en multimedia toepassingen;

2. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabrikatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie, assemblage, opslag, behandeling, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling,

onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle informatica-, communicatie- en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het ,Bergisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

multimedia apparatuur en -systemen, computers en gegevensverwerkingsystemen, kantoormachines en -meubilair, elektrische en elektronische apparaten en materiaal, netwerken, data-banken, hard- en software producten, onderdelen, randapparatuur, toebehoren en benodigdheden dienaangaande;

3. De uitbating van een mechanografisch bureau en een studie- en adviesbureau inzake automatisering en administratieve organisatie; het verlenen van alle technische bijstand en administratieve dienstverlening, de delegatie van gespecialiseerd personeel en de informatie- en gegevensverwerking voor derden;

4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en (overheids)instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in

de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door de leden van haar bestuursorganen of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap, Aldus kan de vennootschap de functies en opdrachten van Lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken, De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (¬ 215.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is ten belope van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500,00) volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij ING,

De heer Coppens Marc voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog

HONDERDENZEVENDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 107.450,00) bij te storten en de vennootschap "The Yuki Company B.V," voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog ZESENVEERTIGDUIZEND VIJFTIG EURO (¬ 46.050,00) bij te storten.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2014.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste woensdag van de maand mei om 12.30 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s).

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Zolang er slechts twee aandeelhouders zijn waarvan één behoort tot klasse A en één behoort tot klasse B, bestaat de raad van bestuur uit twee bestuurders. De aandeelhouders die aandelen klasse A bezitten en de aandeelhouders die aandelen klasse B bezitten, hebben ieder het recht om "eigen" kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat. Bij de benoeming van een bestuurder moeten namens desbetreffende klasse aandelen minstens twee kandidaten voorgedragen worden. Op het ogenblik dat er een derde aandeelhouder toetreedt tot de vennootschap, zal de algemene vergadering een derde bestuurder benoemen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

indien een bestuurder wordt ontslagen door de algemene vergadering wordt de raad van bestuur in zijn geheel geacht ontslagnemend te zijn en moet de ontslagnemende raad van bestuur binnen de tien (10) dagen een algemene vergadering bijeenroepen om een nieuwe raad van bestuur te benoemen. Deze algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de drie weken na de poststempel van de oproepingsbrief.

2. Functies -- Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter onder de bestuurders die werden verkozen op voordracht van de aandeelhouders klasse A. Is er maar één bestuurder van elke klasse in functie dan zal de bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders klasse A, van rechtswege het voorzitterschap van de raad van bestuur waarnemen. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert ten minste zes (6), keer per jaar.

Elke bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen..

Tenzij in geval van hoogdringendheid, moet een oproepingstermijn van vijf (5) dagen worden in acht genomen. De oproeping gebeurt bij aangetekende brief of e-mail, voor zover alle bestuurders de ontvangst van deze e-mail hebben bevestigd. Elke bestuurder heeft het recht om via kennisgeving aan de voorzitter agendapunten aan te brengen die moeten worden behandeld op de raad van bestuur. De oproeping vermeldt plaats, dag, uur en agenda van de vergadering.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord verklaren om over niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen c.q. te beslissen. ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien alle

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Een bestuurder kan slechts door een andere bestuurder worden vertegenwoordigd. Een bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt ten vroegste veertien (14) dagen nadien een tweede vergadering van de raad van bestuur (met dezelfde agenda) bijeengeroepen, die dan geldig kan beraadslagen en beslissingen nemen

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

mad 11.1

' Voor-

baan hots ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, voor zover de helft van de

8eigisch bestuurders aanwezig zijn met dien verstande dat steeds minimum twee (2) bestuurders

Staatsblad aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dienen te zijn. Dit aanwezigheidsquorum geldt niet in geval van hoogdringendheid. In dat geval moet de raad van bestuur onmiddellijk kunnen beraadslagen en beslissen, voor zover de helft van de bestuurders aanwezig zijn met dien

verstande dat steeds minimum twee (2) bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dienen te zijn. Hoogdringendheid kan het geval zijn, zelfs indien de gewone oproepingstermijn wordt nageleefd.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

In afwijking van het voorgaande kunnen de volgende beslissingen slechts met unanimiteit worden genomen;

" De aanstelling van een gedelegeerd bestuurder met volledige vertegenwoordigingsmacht;

" De aanstelling en het ontslag van een persoon die met het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt belast;

" De verplaatsing van de vennootschapszetel;

" De opening of sluiting van filialen, bijhuizen, ...;

" Het doorvoeren van een kapitaalsverhoging binnen het toegestane kapitaal;

" De goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag met het oog op de voorlegging ervan aan de gewone algemene vergadering;

" De goedkeuring van bijzondere verslagen indien deze verslaggeving wettelijk of statutair verplicht is;

" Het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00);

" Het aangaan of wijzigen van kredieten bij financiële instellingen:

" Het bezwaren van actiefbestanddelen onder welke vorm ook;

" Het verstrekken van leningen van welke aard ook;

" Het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten voordele van derden, waaronder bestuurders en/of aandeelhouders.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4, Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5, Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt ais college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

.ffie~

Voorbehouden aan het .Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

Het aantal bestuurders werd bepaald op twee en tot bestuurders werden benoemd voor een periode

van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019:

a) op voordracht van de houders van aandelen klasse "A": "Polcon" naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Victor Frislei 51, ondernemingsnummer BTW BE 0438.019.732 RPR Antwerpen wiens bestuursorgaan één van haar bestuurders, te weten: de heer De heer Coppens Marc Antoon Johan Jozef, geboren te Turnhout op 12 januari 1967, (rijksregisternummer 67.01.12-037.47), wonende te 2900 Schoten, Victor Frislei 51, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

b) op voordracht van de houders van aandelen klasse "B": de vennootschap naar Nederlands recht "The Yuki Company B.V." met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met bezoekadres te 3013 AA Rotterdam, Delftseplein 36 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder KvK- nummer 20132317, wiens bestuursorgaan haar algemeen directeur, te weten: de heer Brentjens Lucas Theodoor Henri, geboren te Maastricht (Nederland) op 30 oktober 1959, paspoortnummer NMR6R5BJ6, wonende te Schoten, Bosschaert de Bouwellei 24, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Gelet op het feit dat er slechts 2 bestuurders in functie zijn en de bepalingen van artikel 7.2 der statuten wordt het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opgenomen door de naamloze vennootschap "Polcon", voormeld. Deze vennootschap wordt eveneens benoemd tot gedelegeerd bestuurder met de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in artikel 7.5 van de statuten. DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 31.08.2015 15576-0402-011

Coordonnées
360ADMIN BELGIUM

Adresse
ENTREPOTKAAI 12, BUS 21 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande