26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ` l b E t - i t . á L L l e l a i . )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 S E P , 2 0 1 3
K O O K H A N D E L T U R N H O U T U n i f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 5 1 . 7 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D - B O U W ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n k t e O l e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 1 3 - B O U W " ,
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e g i n t o p 1 j u n i v a n i e d e r j a a r e n
e i n d i g t o p 3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 i n
p l a a t s v a n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n b o e k j a a r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) m a a n d e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n
d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n e l k
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t v e r l e n g d
e n a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . "
T W E E D E B E S L U I T : d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n
d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e
m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 21.05.2013 13128-0383-012
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 08.05.2012 12113-0079-011
13/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
d e b ` e t e E R E L E G D
G R F P l a ~
. M . . ,
0 3 O K T , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i u s a ~ a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 5 1 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D - B O U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n 3 4 .
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 D - B O U W " , , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m . V e r v o l g e n s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
T W E E D E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e ' b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 5 7 4 5 0 3 7 6 4 7 7 8 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , k a n t o o r K B C B a n k H e r e n t a t s , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T : i n g e v o l g e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e a r t i k e l e n 4 , 6 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e ' w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 : K a p i t a a l : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r : " H e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 2 0 0 0 , 0 0 ) . "
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e e f f e c t e n : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e , e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t . v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a ! e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 2 5 : K e n n i s g e v i n g : i n d i t a r t i k e l w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n :
" D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n h u n a a n d e l e n n e e r l e g g e n o p d e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011
ÿþ M o c l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E V C r . C r e ~ G 1 . . ~ ~ c i - - G R i R r " I E R E C H T B A N K V A N
1 7 J A N , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 5 1 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l f e i t ) : 3 D - B O U W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 .
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
I I I
* 1 1 0 1 4 8 0 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , d e 4 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k ' 5 / 1 5 2 b l a d 9 2 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r a . i . P . B E R N A R ( g e t e k e n d ) ; d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 D - B O U W " , m e t :
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
h e e f t e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 & 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e '
b e p a l e n o p t w e e e n w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d : a ) d e h e e r D A U W E N K o e n R o g e r R o z a , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , P e e r d s b o s s t r a a t , 5 1 ;
b ) d e h e e r D R I E S S E N J o h a n L o u i s A m o l d A n d r é , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , B o e r e n k r i j g l a a n , 3 4 .
D e o p d r a c h t v a n d e z e b e s t u u r d e r s i s a a n g e v a n g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s : h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r l e n e n o n t s l a g a a n m e v r o u w M a r i a V a n ' D i n t e r e n g e v e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
T W E E D E B E S L U I T : d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r ' e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , w o r d t o m b e d r i j f s e c o n o m i s c h e : r e d e n e n v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i n p l a a t s v a n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z i j n d e e e n b o e k j a a r v a n é é n e n t w i n t i g m a a n d e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r ° v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
D E R D E B E S L U I T : d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n m a a r t o m n e g e n t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n ; d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e : m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . "
V I E R D E B E S L U I T : R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d a l s v o o r m e l d , h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a a n t e ' s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r K o e n D a u w e n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e : s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ( a ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.07.2010 10385-0116-012
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 25.08.2009 09640-0143-013
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 27.08.2008 08660-0120-011
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 30.08.2007 07677-0316-010
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 28.08.2006 06687-0455-011
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 23.11.2015, NGL 08.12.2015 15683-0569-011