10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 06.02.2014 14027-0414-012
07/05/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( I I I i g m I g 1 ~ ~ W i u ~ 9 ~ n u 1
0 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 3 5 . 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D Y N A M I C S
( v e r k o r t )
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ;
2 5 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - -
l R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 7 0 A - 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w a m a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e a m b t s p e r i o d e v a n z e s j a a r
- N V P r o f a r m a m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 8 3 0 S t . M a r t e n s L a t e m , H o g e H e i r w e g 3 8 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c T i m m e r m a n s , A l b e r t I l a a n 1 5 7 B 2 0 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t .
- B V B A V . H . V . m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 8 3 0 S t . M a r t e n s L a t e m , E i k e i d r e e f 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r P i e r r e V a n H o o r d e , E i k e l d r e e f 4 7 , 9 8 3 0 S t . M a r t e n s L a t e m .
- B V B A W i j k m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r F r a n s E n g e l e n , S c h r i e k s e s t e e n w e g 2 0 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t .
- N V I . M . R . m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B l o e m e n l e i 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M a r c L o o n e n , B l o e m e n l e i 3 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
- B V B A S o c i u s m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r M a r c e l C o l l a , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 B 1 3 , 2 1 0 0 D e u r n e .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A a n s l u i t e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e B V B A W i j k , Z w a a r v e l d 4 1 D t e 9 2 2 0 H a m m e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s E n g e l e n , a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t . E V B A W I J K
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n s E n g e l e n
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 26.02.2013 13046-0268-011
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.11.2011, NGL 09.02.2012 12028-0212-012
01/03/2011
ÿþV c b e h c a a n B e t £ S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e t e l e g d t a r g r R i e v u d o
l e c h i l t e e d t u n K t e e r a d e 1 t e t r 1 # w e r p e i
o p . 1 7 F E B , 1 , ; 1 1
D e ® r i f f º%e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) 3 D Y N A M I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e m , M e r k s e m s e b a a n 2 7 0 A
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 9 b l a d 3 7 v a k 0 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) v o o r M A R C H A L D . , ( g e t e k e n d ) D U M O N T C . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 D Y N A M I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M e r k s e m s e b a a n , 2 7 0 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 8 :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M e r k s e m s e b a a n , 2 7 0 A . "
2 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t :
" H e t o p s t a r t e n e n u i t b o u w e n v a n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ( p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h & d e v e l o p m e n t , k o o p - v e r k o o p , v e r h u u r , r e n t i n g , l e a s i n g , d i s t r i b u t i e e n m e e r i n h e t a l g e m e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , e t c e t e r a ) m e t b e t r e k k i n g t o t :
- e l e k t r i s c h e e n h y b r i d e v o e r t u i g e n , b o t e n , ( m o t o r ) f i e t s e n ;
- d e u i t b o u w v a n ( e e n ( i n t e l l i g e n t ) n e t w e r k v a n ) " e l e k t r i s c h e l a a d p a l e n " e n e l e k t r i s c h e d o c k i n g s t a t i o n s ;
- a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
d i t a l l e s i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n e n o p p o r t u n i t e i t e n o p d e m a r k t . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n a l l e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , e n m e e r b e p a a l d a a n d e a d v o c a t e n J u s t i n e V e r b e k e , C h r i s t o p h e M i n n a r t e n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n , 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e h e e r P i e r r e E u g è n e V A N H O O R D E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f , 4 7 ,
2 . D e h e e r M a r c F e r d i n a n d T I M M E R M A N S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , h o g e H e i r w e g , 3 8 ,
3 . D e h e e r M a r c J o a n n a L O O N E N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B l o e m e n l e i , 3 1 ,
4 . D e h e e r F r a n c i s c u s L u d o v i c u s E N G E L E N , w o n e n d e t e 2 2 2 1 B o o i s c h o t , S c h r i e k s e s t e e n w e g , 2 0 ,
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o c i u s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , R u g g e v e l d l a a n , 7 5 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V E R B E K E J u s t i n e M a r t i n e J a n , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o t e l a a r s t r a a t 2 4 , i n g e v o l g e v i j f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
0 4 7 8 1 3 5 5 6 6
à
1
P e t e r V A N M E L K E B E K E G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.11.2010, NGL 13.01.2011 11007-0436-010
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h f
B e l g i s c S t a a t s b l
" 1 1 0 0 5 7 4 7 "
N e e r g e l e g d f e r ç ! i , ` i 0 v a n d e R e c l l % h a N & v a n K o o p h u n c l e l j a u i t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 - 1 D E C . 2 0 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 3 5 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D y n a m i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 7 0 A , 2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c T i m m e r m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e v e s t i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , e e n p a n g o m :
1 . S O C I U S B V B A m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 7 5 4 . 2 6 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
S O C I U S B V B A w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l C o l l a , m e t w o o n p l a a t s t e 2 1 0 0 D e u r n e , R u g g e v e l d l a a n 7 5 7 .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h e M i n n a r t , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I l U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c T i m m e r m a n s a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e v e s t i g t .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . B V B A W I J K , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s E n g e l e n , w o n e n d e t e S c h r i e k s e s t e e n w e g 2 0 , 2 2 2 1 B o o i s c h o t , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f - v e r g o e d i n g .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h e M i n n a r t , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I V V O O F -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r - A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.11.2009, NGL 01.02.2010 10030-0103-009
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.11.2008, NGL 15.01.2009 09011-0006-011
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.11.2007, NGL 14.01.2008 08009-0339-010
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.11.2006, NGL 01.02.2007 07036-4108-011
10/03/2006 : LE109426
04/11/2005 : LE109426
28/12/2004 : LE109426
12/02/2004 : LE109426
20/08/2002 : LEA022020