3NG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. 3NG
Dénomination : 3NG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.913.516

Publication

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13331-0158-011
28/07/2011
ÿþ Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be

E

St " 11116540



NEERGELEGD

15 -07- 2011

GRIFFIETBANK van KOOPHAN MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 837. 3-2-.)" 540

Benaming

(voluit) : 3NG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zilverberklaan nummer 2 B te 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats tel Brussel, behorend kit' de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte', Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op acht juli tweeduizend en elf, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "3NG" waarvan de zetel gevestigd zal zijn tel 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2 B en met een kapitaal van vijfendertig miljoen zesentwintig duizend; negenhonderd en drie euro tachtig cent (35.026.903,80 ¬ ), vertegenwoordigd door drie miljoen honderd' achtennegentig duizend achthonderd en vier (3.198,804) aandelen, waarvan twee miljoen vierhonderd zesentwintig duizend tweehonderd vierendertig (2.426.234) aandelen van categorie A en zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van categorie B, zonder vermelding van' nominale waarde

Aandeelhouders

1. de heer Dieter Penninckx, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39.

2. mevrouw Anja Maes, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keersbergsebaan 39.

3. de heer Emmanuel Bracke, wonende te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 11.

4. De naamloze vennootschap Renardo Trading, met maatschappelijke zetel te Terbekehofdreef 43, 26101 Wilrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0438.819.189.

De comparanten komen onderling overeen een naamloze vennootschap op te richten onder de naam 3NG, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2 B en met een kapitaal van vijfendertig miljoen zesentwintig duizend negenhonderd en drie euro tachtig cent (35.026.903,80 ¬ ), vertegenwoordigd door' drie miljoen honderd achtennegentig duizend achthonderd en vier (3.198.804) aandelen, waarvan twee miljoen vierhonderd zesentwintig duizend tweehonderd vierendertig (2.426.234) aandelen van categorie A en. zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van categorie B, zonder' vermelding van nominale waarde, waarop zij volledig intekenen op de volgende wijze:

- de heer Dieter Penninckx, ten belope van achthonderd en acht duizend achthonderd achtendertig' (808.838) aandelen van categorie A, voor een inbreng in natura van achthonderd en acht duizend achthonderd, achtendertig (808.838) aandelen van FNG Group NV ten bedrage van acht miljoen achthonderd zesenvijftig duizend zevenhonderd zesenzeventig euro tien cent (8.856.776,10 ¬ ), volledig volstort.

mevrouw Anja Maes, ten belope van achthonderd en acht duizend zevenhonderd drieëntwintig (808.723) aandelen van categorie A, voor een inbreng in natura van achthonderd en acht duizend zevenhonderd, drieëntwintig (808.723) aandelen van FNG Group NV ten bedrage van acht miljoen achthonderd vijfenvijftig; duizend vijfhonderd zestien euro vijfentachtig cent (8.855.516,85 ¬ ), volledig volstort.

- de heer Emmanuel Bracke, ten belope van achthonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig " (808.673) aandelen van categorie A, voor een inbreng in natura van achthonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig (808.673) aandelen van FNG Group NV ten bedrage van acht miljoen achthonderd vierenvijftig duizend negenhonderd negenenzestig euro vijfendertig cent (8.854.969,35 ¬ ) volledig volstort.

- Renardo Trading NV, ten belope van zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van categorie B, voor een inbreng in natura van zevenhonderd tweeënzeventig duizend: vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van FNG Group NV ten bedrage van acht miljoen vierhonderd: negenenvijftig duizend zeshonderd eenenveertig euro vijftig cent (8.459.641,50 ¬ ) volledig volstort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Totaal:drie miljoen honderd achtennegentig duizend achthonderd en vier (3.198.804) aandelen, waarvan twee miljoen vierhonderd zesentwintig duizend tweehonderd vierendertig (2.426.234) aandelen van categorie A en zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van categorie B,

Alle hierboven vermelde comparanten verklaren:

1°- dat zij intekenen op het maatschappelijk kapitaal op de volgende manier:

Inbreng in natura

De heer Dieter Penninckx, mevrouw Anja Maes, de heer Emmanuel Bracke en Renardo Trading NV, allen hiervoor vermeld, verklaren en aanvaarden in te brengen in de bij deze akte op te richten vennootschap, roerende goederen die hun toebehoren en die zullen worden bestemd tot het uitvoeren van het maatschappelijk doel van de vennootschap, voor een totaal bedrag te begroten op vijfendertig miljoen zesentwintig duizend negenhonderd en drie euro tachtig cent (35.026.903,80 ¬ ) met betrekking tot de inbrengen die uitgebreider beschreven worden in het verslag door de hierna vernoemde bedrijfsrevisor.

De inbreng in natura bestaat uit:

achthonderd en acht duizend achthonderd achtendertig (808.838) aandelen van FNG Group NV aangehouden door de heer Dieter Penninckx, voornoemd;

- achthonderd en acht duizend zevenhonderd drieëntwintig (808.723) aandelen van FNG Group NV aangehouden door mevrouw Anja Maes, voornoemd;

- achthonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig (808.673) aandelen van FNG Group NV aangehouden door de heer Emmanuel Bracke, voornoemd;

- zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van FNG Group NV aangehouden door Renardo Trading NV, voornoemd.

In totaal worden aldus drie miljoen honderd achtennegentig duizend achthonderd en vier (3.198.804) aandelen van FNG Group NV ingebracht in de vennootschap.

FNG Group NV is een naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen en die werd opgericht onder de maatschappelijke benaming "TENSAI" op 20 april 2004. FNG Group NV heeft haar maatschappelijke zetel te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden en is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het nummer 0865.085.788.

Het maatschappelijk kapitaal van FNG Group NV bedraagt vijftien miljoen honderd vierentwintig duizend negenhonderd vierentachtig euro en vijfentwintig eurocent (15.124.984,25 ¬ ) en wordt vertegenwoordigd door vier miljoen honderd achtentwintig duizend honderd eenenvijftig (4.128.151) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De waarde van de drie miljoen honderd achtennegentig duizend achthonderd en vier (3.198.804) in te brengen aandelen van FNG Group NV wordt op vijfendertig miljoen zesentwintig duizend negenhonderd en drie euro tachtig cent (35.026.903,80 ¬ ) vastgelegd.

Voor ieder ingebracht aandeel van FNG Group wordt één aandeel van de vennootschap uitgegeven. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WF&Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Ann van Vlaenderen, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, ondernemingsnummer 0423.109.644, werd, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, belast met het opstellen van een verslag de dato zeven juli tweeduizend en elf met betrekking tot de hierna beschreven inbrengen en waarvan de besluiten als volgt luiden:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng bestaat uit 3.198.804 aandelen van FNG GROUP NV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

ode verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

ode beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

ode voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de

fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in

natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 3.198.804 aandelen zonder nominale waarde van het

maatschappelijk kapitaal van de op te richten naamloze vennootschap 3NG.

Het geplaatst kapitaal van de naamloze vennootschap 3NG zal 35.026.903,80 EUR bedragen en zal worden

vertegenwoordigd door 3.198.804 aandelen zonder nominale waarde die elk 1/3.198.804de van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 7 juli 2011

WF&CO Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

ANN VAN VLAENDEREN

Vennoot"

Daarenboven stelden de oprichtende comparanten een bijzonder verslag op de dato zeven juli tweeduizend en elf, waarin zij het belang van deze inbrengen in natura voor de vennootschap uiteenzetten. Comparanten zijn niet afgeweken van de conclusie van de bedrijfsrevisor.

De hierboven beschreven verslagen, opgesteld conform artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VERGOEDING

De vergoeding van de hierboven beschreven inbrengen geschiedt als volgt:

- aan de heer Dieter Penninckx, voormeld, die aanvaardt, worden achthonderd en acht duizend achthonderd achtendertig (808.838) volledig volgestorte aandelen van categorie A, met nummers 1 tot en met 808.838, toegekend;

- aan mevrouw Anja Maes, voormeld, die aanvaardt, worden achthonderd en acht duizend zevenhonderd drieëntwintig (808.723) volledig volgestorte aandelen van categorie A, met nummers 808.839 tot en met 1.617.561, toegekend;

- aan de heer Emmanuel Bracke, voormeld, die aanvaardt, worden achthonderd en acht duizend zeshonderd drieënzeventig (808.673) volledig volgestorte aandelen van categorie A, met nummers 1.617.562 tot en met 2.426.234, toegekend;

-aan Renard() Trading NV, voormeld, die aanvaardt, worden zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) volledig volgestorte aandelen van categorie B, met nummers 2.426.235 tot en met 3.198.804, toegekend;.

Alle toegekende aandelen zijn op naam.

De comparanten verklaren kennis genomen te hebben van de beschreven toestand en aanvaarden de eventuele gevolgen hiervan te dragen.

STATUTEN UITTREKSELS

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als benaming "3NG".

Maatschappelijke zetel '

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2b.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in

België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

1) Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;

2) Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

3) Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

4) Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;

5) Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of investeringspolitiek.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zat achten.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfendertig miljoen zesentwintig duizend

negenhonderd en drie euro tachtig cent (¬ 35.026.903,80).

Het wordt vertegenwoordigd door in totaal drie miljoen honderd achtennegentig duizend achthonderd en vier (3.198.804) aandelen waarvan twee miljoen vierhonderd zesentwintig duizend tweehonderd vierendertig (2.426.234) aandelen van categorie A ("Categorie A-aandelen) en zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd zeventig (772.570) aandelen van categorie B ("Categorie B-aandelen"), zonder aanduiding van nominale waarde.

De houders van Categorie A-aandelen worden de Categorie A-aandeelhouders en de houders van Categorie B-aandelen Categorie B-aandeelhouders genoemd.

Winstverdeling

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding, Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van

elk jaar.

Gewone algemene vergadering

Jaarlijks wordt een algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid, opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derde(n) niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

algemene vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt ais college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur, die alleen optreedt, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend

vertegenwoordiging in het kader van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, al dan niet bestuurder, die gedelegeerd bestuurder dan wel algemeen directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur.

bijzondere volmachten

De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen :

1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier. Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de heer Dieter Penninckx, voornoemd.

- mevrouw Anja Maes, voornoemd.

-de heer Emmanuël Bracke, voornoemd.

-de heer Guido De Vos, wonende te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 43.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene

vergadering die zal worden gehouden in tweeduizend zeventien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

"

" rVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 15 der statuten.

2. Commissaris(sen)

De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij ais een "kleine vennootschap" in de zin van ' artikel 15 van het voorvemoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid , van stemmen, geen commissaris te benoemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op achtentwintig juni tweeduizend dertien.

4. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

5. Voorzitter van de raad van bestuur

De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat : de heer Emmanuel Bracke, voornoemd.

Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.

6. Gedelegeerd bestuurder

De comparanten beslissen tot de functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen : de heer Dieter Penninckx, voornoemd.

Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgevoerd.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal tevens door de gedelegeerd bestuurder worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 15 der statuten.

7. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebbers van de vennootschap, ieder individueel ° handelend met macht van substitutie, Mr. Elke Janssens, Mr. Charlotte Tomme en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, verslag van de oprichters en verslag van de bedrijfsrevisor in overeenstemming met de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 30.09.2015 15612-0079-012

Coordonnées
3NG

Adresse
ZILVERBERKLAAN 2B 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande