16/01/2015
ÿþr
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 8 7 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 6 e n 3 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , i n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 1 , "
2 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d : ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n ; g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n ; ; ; e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e n m e t e e n k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t : " 6 B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 6 e n 3 0 v o o r e e n b e d r a g v a n ; ¬ 5 5 3 . 5 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 9 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n b e s t a a t ; u i t e e n g e d e e l t e a d . ¬ 5 5 3 . 5 0 0 , 0 0 v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t ; a a n g e h o u d e n e n i n g e b r a c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L i v i n g i n F u n k y E n v i r o n m e n t s .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e s z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n j d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i r i i o r t " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 6 e n 3 0 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ;
a a n g e w e n d w o r d e n . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 7 1 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r a e n
0 6 J A N . 2 0 1 5
a r d e g A n t w e r p e n r i f f i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n t w e r p e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
R o n a l d V a n d e n E c k e r
V e n n o o t "
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 , 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , "
3 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d
e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e f d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ;
z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t
t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 ,
§ 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s
b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a i s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s
v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e
m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a i l e i n
a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e
t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e
v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r
b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r n i e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e - 1 , e / - t : - - . B E L G E . a k t e
D f F i E C T O [ V
B E L
1 5 - 1 2 - 0 i 1 N e g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G I S C H S T " T S B L A D
B E S T U o a D E C 2 0 1 1
_ R
~ V I ~ I ~ N I I I N I N I I I N l I 1
* 1 1 1 9 3 Q 2 ~ "
8 1 K . 6 8 6 ô 3
: 6 e n 3 0
( v e m - n a r i .
s o h t t s , ' o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e i s , : S c h e l d e s t r a a t 9
( v c e d g a d r e s ` , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
a ? : ; u O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " 6 e n 3 0 " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I V I N G I N F U N K Y E N V I R O N M E N T S " , i n h e t k o r t " L . I . F . E . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 3 7 . 8 1 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N E E T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 1 . 8 7 8 . 2 6 7 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 , e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e F r é d é r i c J e a n - L o u i s F r a n ç o i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 j u l i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l i k a a i 1 5 b u s 7 1 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I M M O S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 6 . 8 3 3 . 3 4 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N E E T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e , v o o r n o e m d .
4 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
7 . B o e k l a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t 1 s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . D a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
1 1 . D i r e c t i e c o m i t é :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n . b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n
v r ; ; e : a t s t e b z . v e n . . u i r i G s ' J 9 ' ' , ' 1 C n : R o c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a r d e [ n s r u r r e n t e r e l o e n o t a r i s . h e r t i j v â n d - ? r r s 3 i o l n e 9
o e v o e g d d e r e c l ' t s p e r s o c r r , t e r , s . a . - . . z i e r . v e r t d e r : i e r t e e e r t e g e n i v o o r r a i g g e r
t / E ' s ^ '
N a a m E r : h a n a t e Í e y , n g
m a d 1 1 . 1
d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w a r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
1 2 . E x t e r n e v e r t e o e n w o o r d i g i n q :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I M M O S " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R O S E N J A C O B S O N J a a p , g e b o r e n t e N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 5 a p r i l 1 9 5 0 , w o n e n d e t e W 1 1 2 L S L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , L a n s d o w n e R o a d 8 6 ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I V I N G I N F U N K Y E N V I R O N M E N T S " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e , v o o r n o e m d ;
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N E E T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 1 . 8 7 8 . 2 6 7 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t g e v e n v a n a d v i e z e n a a n d e m a a t s c h a p p i j e n w a a r i n z i j d e e l n e m i n g e n h e e f t . H e t g e v e n v a n
b e s t u u r s a d v i e z e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o w e l a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n . E v e n e e n s o p t r e d e n a l s a g e n t , m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v e r b o n d e n m a a t s c h a p p i j e n o f d e r d e n .
2 . V o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , h e t d o e n v a n a l l e o n r o e r e n d e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s - a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g .
3 . A l l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a l e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h o e g e n a a m d t e n e i n d e h a a r p a t r i m o n i u m t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b o u w e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
V e r r i c h t i n g e n v a n g e l d l e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e l e n i n g e n e n v e r k o p e n o p a f b e t a l i n g , k r e d i e t v e r l e n i n g e n e n t o e k e n n e n v a n v o o r s c h o t t e n , h i e r t o e a l l e w a a r b o r g e n t e n e m e n , i n c l u s i e f d e i n p a n d n a m e v a n h a n d e l s f o n d s e n .
4 . D e a a n - e n v e r k o o p , o p r i c h t i n g , v e r n i e u w i n g , v e r b e t e r i n g , h u u r , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n , l i c e n t i e s , w e r k e n , b r e v e t t e n , k n o w h o w .
5 . E l k e a a n - e n v e r k o o p v e r r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r i n v e r b a n d m e t m e u b e l e n , k u n s t w e r k e n , a l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n b u r e e l - e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g z e l f .
6 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , e v e n t u e e l i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e w a n d e n i n a i l e c o n s t r u c t i e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e w o n i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) ;
- o n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l w e r k e n e n b e t o n w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n e e r d e r - e n c e m e n t w e r k e n ;
D e ^ . E ' ! 2 8 t s t E v E r n e : o e ^ . ' : N a a m e n h o e d e ^ t g ^ e : d ' l a l t a é Í Z s ; . l : i 7 1 E r 1 * a ï e l ü e . ' 1 C : a r i : . p : . r s o ( o ; f } , é r . ,
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e r - m o r a l e : - ! 2 r Q â ' , ~ . n r 9 ' ? t n B r t ~ U ^ i C i ' a E '
k e r a o i v e a r r h s n d t e k d n t n ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e m i n g v o o r s c h r i j n w e r k e n e n t i m m e r w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r v l o e r e n e n t e g e l z e t t e n ;
o n d e r n e m i n g v o o r a f b r a a k - e n s l o o p w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r r e n o v a t i e - e n r e s t a u r a t i e w e r k e n ;
- m o n u m e n t e n z o r g ;
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f e n b o u w p r o m o t i e ;
- d e s t u d i e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e i n s t a l l a t i e s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t b o u w c o ö r d i n a t i e e n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e , i n d e
m e e s t b r e d e z i n ;
- d e t e c h n i s c h e b i j s t a n d o n d e r a l l e v o r m e n e n v o o r n a m e l i j k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e v o e g d
p e r s o n e e l ;
- f a b r i c a g e , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i v e r s e s t r u c t u r e n e n m a t e r i a l e n i n a l l e
m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- v e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e
a s s i s t e n t i e v e r l e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , o n d e r a n d e r e i n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n
f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h i e r i n b e g r e p e n o n d e r d e v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l v e r l e n i n g , v o o r s c h o t t e n e n
k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t z u l k s z a l
t o e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g
o f o p e l k e w i j z e d a n o o k . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f
v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r d e r t i g ( 1 5 u 3 0 ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 8 . 4 7 5 . 1 3 7 , m e t z e t e l t e Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
G ^ D e { = 2 . a i s t é b ; z . v a r _ L , ' i : . - 1 3 E c T r . £ P h O E C c 5 3 1 ~ n a ! * J v a n o t I - l S ' : ~ ~ ^ 2 ; - n B f c ^ , c e T 1 D . 2 ! : s . ! ? r r f i o ; 1 7 1 P - 1
Y J G ' v o s g i l r e c h t ` _ D o r G 1 1 n : 6 r W a ^ , = , e r v E . , " . d e - o e - t F , v b : i e n B C " ' : ' C o r C i ; c 2 '
V e r ~ c ' N a a m e r