20/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 M I 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 1 J 0 N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 9 4 6 . 0 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A - S E R V I C E S
! :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A Z e t e l T a b a k v e s t 9 1 - 9 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i : 1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g ï i o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 , a p r i l 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n s h e t d o e l d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t d o e l v a n e e n ; b e d r i e r e v i s o r e n l s a n t o o r :
! i " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i f f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , a l s o o k d e ; g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r v e n n o t e n , e n d e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e b e d r e r e v i s o r e n i
! j o f m e t p e r s o n e n m e t g e l i j k w a a r d i g e h o e d a n i g h e i d i n h e t b u i t e n l a n d . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p b e o o g t m e e r t ! ! i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n a r t i k e l 4 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 b e o o g d e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , ; a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
! ! D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r h e t o v e r i g e a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a i l e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e n i e t j ! i o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e b e h o r e n t o t d e v o l g e n d e b u r g e r l i j k e !
a c t i v i t e i t e n : h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d e n d e h e r w a a r d e r i n g e r v a n d o o r v e r h u r i n g ; d e c o n c e s s i e e n h e t !
b e h e e r v a n a u t e u r s r e c h t e n e n / o f v a n n a b u r i g e r e c h t e n , e n d e r g e l i j k e m e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n o o k d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n , b e l a n g s t e l l i n g v e r t o n e n v o o r e n s a m e n w e r - ! ! k e n m e t a n d e r e b e r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e ( e t i v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n . I n d i e n h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n
o n -
: z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e ! :
F .
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n z i j n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
! i O n v e r m i n d e r d d e b o v e n g e n o e m d e b e p e r k i n g e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ! ! h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . "
! ! 2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 / 4 7 , m e t i n g a n g v a n 2 3 - 5 - 2 0 1 4 ; a a n p a s s i n g i i v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t a a n d e l e n b e z i t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t e n b e h o e v e v a n d e e r k e n n i n g v a n d e : ; v e n n o o t s c h a p a l s b e d r i e r e v i s o r , t e w e t e n :
a ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l a c h t d e r s t a t u t e n i n d i e z i n d a t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n i i
s t e m r e c h t e n i n h e t b e z i t m o e t z i j n v a n a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
1 1 b ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n d e r s t a t u t e n i n d i e z i n d a t d e e n i g z a a k v o e r d e r o f d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s d e h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r e n / o f a u d i t k a n t o o r m o e t ( e n ) h e b b e n .
c ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n d e r s t a t u t e n i n d i e z i n d a t e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n b e d r i j f s r e v i s o r i s g e e n l b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n i n z a k e o p d r a c h t e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
d ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f t i e n d e r s t a t u t e n i n d i e z i n d a t v o o r e l k e r e v i s o r a l e o p d r a c h t d e v e n -
n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n m o e t a a n d u i d e n d i e d e
h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 1 5 . - E x t e r n e v e r t e f i e n w o o r d i n i n c i s m a c h t
! ! l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e
h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r ,
; i g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ë o t - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r e s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
e ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n d a t v o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v e r w e z e n w o r d t n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 .
4 / W i j z i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k V a n C l e e m p u t a i s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n e e n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 3 - 5 - 2 0 1 4 , d i e v e r k l a a r t k e u z e v a n w o o n s t t e d o e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n d e r s t a t u t e n .
5 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g