08/01/2013
ÿþV I
A
I I
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
L . . . s ! ' " i " ~ . ~ ~ g . ~
i i b i u i u ~ u i i
* 1 3 0 9 7 7 0
M o d 2 . 1
N ë e r g e l e g d t e - n " ; ; f i e
t e L e u v e n , d e 2 6 D E C . Z g i Z
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 4 3 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : A . D E C A B O O T E R & Z O N E N
R e c h t s v o r m : C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l : T E R V U U R S E V E S T 1 9 6 B U S 1 , 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r G r o t e S t e e n w e g 1 7 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n t e z o r g e n .
A n d r é D e c a b o o t e r
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 4 3 . 7 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . D e c a b o o t e r & z o n e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T e r v u u r s e v e s t 1 9 6 b u s 7
3 0 0 0 L e u v e n
; ; O n d e r w e r p a k t e ; C o m m . V A : W i j z i g i n g b o e k j a a r j a a r v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g
e n
z a a k v o e r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p 3 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) A a n p a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n h e t h u i s n u m m e r v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r u i t ; v o o r t v l o e i e n d a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 1 9 6 b u s 7 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g n i e t v e r p l a a t s t w o r d e n z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e s t u u r s z e t e l s , i b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n i n g e r i c h t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
; ; 2 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d e r w i j z e d a t d i t z a l l o p e n v a n é é n j u n i t o t 3 1 m e i v a n ; h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r : v e r l e n g d t o t 3 1 m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H i e r u i t v o o r t v l o e i e n d a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 6 . B o e k k a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e ; k a l e n d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e , v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g , d e r w i j z e d a t d e z e m e t i n g a n g v a n h e t k a l e n d e r j a a r ; 2 0 1 3 z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p v i j f t i e n o k t o b e r o m t w i n t i g u u r ( 2 0 , 0 0 u ) . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r 1 6 / 1 0 / 2 0 1 0 - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 v i n d t b i j g e v o l g n o g p l a a t s o p ; v i j f t i e n m e i 2 0 1 2 o m a c h t t i e n u u r ,
H i e r u i t v o o r t v l o e i e n d a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t z a l l u i d e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 . V e r g a d e r i n g e n
l e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n ; a a n g e d u i d , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d g e h o u d e n o p v i j f t i e n o k t o b e r o m ; t w i n t i g u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e ; : R w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
4 ) B e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n I n o p r i c h t i n g d e w e l k e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t h e b b e n , t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g " 4 u K R F " , m e t ; : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , T w e e b r u g g e n s t r a a t 5 7 b u s C m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r D E C A B O O T E R S t e v e n , v o o r n o e m d ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g " D e m i n v e s t " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 1 9 6 b u s 7 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e l ; h e e r D E C A B O O T E R M a a r t e n , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k F 3 '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e
m o d 1 1 . 1
N e e r g & e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c # e n t d t v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d o 0 6 F E B , 2 M 7
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
" i Z ~ 4 0 5 ~ 0 "
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
m o d 1 1 . 1
3 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g " D e c a t o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , T w e e b r u g g e n s t r a a t 5 7 b u s D m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C A B O O T E R T o m , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i e r u i t v o o r t v l o e i e n d a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 4 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d v e n n o t e n , d e h e e r A n d r é D e c a b o o t e r , m e v r o u w D a n i e l l e D e r e y m a e k e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e c a t o , " D e m i n v e s r e n " 4 u K R F " a l l e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r g e n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k u n n e n s l e c h t s m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n h e r r o e p e n . D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k a p a r t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k u n n e n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n
e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . b e n o e m i n g v a n e e n
b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ,
w e l k e o p d e r e k e n i n g d e r a l g e m e n e o n k o s t e n z a l w o r d e n g e b o e k t .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e n i e u w e b e n o e m d e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s ;
V o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p r e s t a t i e s ( l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f )
- v e r z o r g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n i s a t i e i n f u n c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z o r g d r a g e n v o o r e e n e v e n w i c h t i g f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- v e r z o r g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n ;
- v e r z o r g e n v a n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k i n f u n c t i e v a n h e t d o e l ;
- v e r z o r g e n v a n d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
- z o r g d r a g e n v o o r h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- z o r g d r a g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n i n f u n c t i e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d e w e r k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r ;
- a l l e o v e r i g e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e g e a c h t w o r d e n e i g e n t e z i j n a a n h e t m a n d a a t v a n
z a a k v o e r d e r ;
- a l l e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t d o o r d e m e d e w e r k e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
z a a k v o e r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n ( t e w e t e n " 4 u K R F " B V B A , " D e m i n v e s t " B V B A e n " D e c a t o " B V B A ) ,
b i j d e e x p l o i t a t i e v a n A . D e c a b o o t e r & Z o n e n C o m m . V A ,
w o r d t n a b e r a a d s l a g i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m m e t i n g a n g 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a a n
d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n ( t e w e t e n " 4 u K R F " B V B A , " D e m i n v e s t " B V B A e n " D e c a t o "
B V B A ) e e n z a a k v o e r d e r s v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n v a n 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r m a a n d p e r z a a k v o e r d e r -
v e n n o o t s c h a p , e x c l u s i e f o u t - o f - p o c k e t - e x p e n s e s ( z o a l s w a g e n k o s t e n , e . d . . . ) e n d i t t o t h e r r o e p i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
i s a b e l l e M o s t e e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n ,
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
s . ~ V o o r - t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s d h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g