13/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h c a a n B e l e S t a a t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 . 4 2 5 . 5 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . B . D .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i f Z e t e l : M o f f e n h o e v e n 2 5
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - w i j z i g i n g s t a t u t e n
; ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s É t e W i j n e g e m o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , ; b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . B . D . " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , M o f f e n h o e v e n 2 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s , P a u l V a n M e e r b e e c k t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 5 3 4 - 1 2 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
' 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p } t e w i j z i g e n d o o r v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l . d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
: H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n , a d v i e s e n / o f b i j s t a n d a a n ' a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n e n ; n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , s o c i a a l , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h v l a k , a l s o p h e t i g e b i e d v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , r e s e a r c h , p r o d u k t i e , ; ; p u b l i c - r e l a t i o n s e n o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n .
; H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d ,
u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g s - ; e n m a r k t e r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d e n d e d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n ° i n s t e l l i n g e n .
D e s e l e c t i e , r e c r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s : b e p e r k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 0 8 8 9 *
7 i V ' Y ' c f ' = 1 r : h s ' b á i 1
- r . 2 " W . 2 0 1 2
G r i f f i e
N e e g e n f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n s v o l g e n s i s z i j g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t r e k k e n ;
: Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n ; z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l .
z i j m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r e n a l l e a n d e r e m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t z o u g e s c h i k t a c h t e n . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 )
f r a n k , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n k n a a r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 , - ) f r a n k n a a r v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 7 4 , 4 0 ) .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o t e n o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A l d u s w o r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z o d a t h e t
u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
a ) n a a m : A . B . D .
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , M o f f e n h o e v e n 2 5
e ) d o e l : z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n
v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 , 4 0 ) e l k .
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m é é n m a x i m u m d r i e z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s , d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e .
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g
a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , ; h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n ' v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n , h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e j a a r l i j k s d e b e s l i s s i n g e n n e m e n w e l k e a n d e r s d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n .
i ) b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r
j ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t ,
t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l ; w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r , b e h o u d e n a a r r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g