21/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 5 4 5 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . C . T . I n s u r a n c e & C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , D e n D i e l 3 3
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e s p o e d i g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r m e j u f f r o u w T r i e s t A n n e - C a t h e r i n e , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D e n D i e l 3 3 e n d e h e e r T r i e s t G i l l e s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D e n D i e l 3 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d i e d e v o l g e n d e k e n m e r k e n v e r t o o n t :
N A A M . A . C . T . I n s u r a n c e & C o n s u l t i n g .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 2 4 0 0 M o l , D e n D i e l 3 3 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : H e t a a n b i e d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n , v a n a l l e v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r z e k e r i n g e n o f h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n . A l l e l e e n - , f i n a n c i e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l s m e d e s o c i a l e a d v i e z e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e r z e k e r a a r s e n m a k e l a a r s , i n z o n d e r h e i d m e t a l l e r e p r e s e n t a t i e v e r r i c h t i n g e n , m e t h e t b e h e e r v a n a l l e r e c h t e n e n b e l a n g e n , d e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e m a k e l a r i j , a g e n t u u r , o n d e r a g e n t s c h a p e n i n s p e c t i e ; b u r e a u v o o r d e c o n t r o l e v a n g o e d e r e n e n m a t e r i e e l ( e x p e r t i s e s ) . H e t o n t w e r p e n v a n s o f t w a r e e n d e v e r k o o p e r v a n . H e t g e v e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n e n m a n a g e m e n t a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h o g e r v e r m e l d e d o e l . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a r i j i n z a k e o v e r e e n k o m s t e n v a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d . H a n d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g . A l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l a a n b e l a n g e n , o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n . A l l e b e h e e r , m a n a g e m e n t , d e e l n a m e o f b e l a n g e n m e n g i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n v a w e l k e v o r m o f d o e l o o k . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
K A P I T A A L . A c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . H o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R . V a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r .
0 8 3 2 9 6 0 6 7 5
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A A M b o e k h o u d i n g & f i s c a l i t e i t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e n i n h e t b i j z o n d e r a a n m e v r o u w E l k e G e e r a e r t s , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r , e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e v e n a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w a a l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e j u f f r o u w A n n e - C a t h e r i n e T r i e s t , v o o r m e l d e n d h e e r G i l l e s T r i e s t , v o o r m e l d . B e i d e n a a n w e z i g d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . M e v r o u w T r i e s t w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w T r i e s t i s b e z o l d i g d ; h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G i l l e s T r i e s t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g