13/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e l 2 . S T A T U T E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
H o o f d s t u k I . N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) o n d e r d e n a a m " A . F .
1 . D e h e e r A r n e F i n c k , w o n e n d e t e T u r n h o u t ~ S t e e n w e g o p O o s t h o v e n 2 9 5 H i e r n a g e n o e m d v e n n o o t s u b 1
2 . M e v r . W e n d y V a n H o o y d o n k , w o n e n d e t e T u r n h o u t ~ S t e e n w e g o p O o s t h o v e n 2 9 5 H i e r n a g e n o e m d S t i l l e v e n n o o t
D e e l 1 . O p r i c h t i n g
I n s c h r i j v i n g i n k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e n .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r A r n e F i n c k o p 9 a a n d e l e n .
- d o o r W e n d y V a n H o o y d o n c k o p 1 a a n d e e l .
H e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t .
B e h e r e n d e v e n n o o t - S t i l l e v e n n o o t
D e h e e r A r n e F i n c k n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
M e v r . W e n d y V a n H o o y d o n k n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s s t i l l e v e n n o o t .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e
r e k e n e n v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e e l 1 . O P R I C H T I N G - V E R S C H I J N I N G V A N D E P A R T I J E N I N B R E N G I N G E L D
B i j v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 z i j n v o l g e n d e p e r s o n e n a a n w e z i g :
H i e r b i j w e r d h e t g e e n h i e r n a v o l g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . F . i n t e r i e u r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p O o s t h o v e n 2 9 5
* 1 5 3 0 6 3 3 3 *
L u i k B
2 3 0 0
B e l g i ë
0 6 2 8 4 7 8 7 3 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T u r n h o u t
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 4 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
I n t e r i e u r " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T u r n h o u t ~ S t e e n w e g o p O o s t h o v e n 2 9 5
D e z e t e l k a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë e n n a a r h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e s o o r t e n i n t e r i e u r b o u w .
P l a a t s e n e n f a b r i c e r e n v a n k e u k e n s .
P l a a t s e n e n f a b r i c e r e n v a n k e u k e n t a b l e t t e n i n d i v e r s e m a t e r i a l e n .
A l g e m e n e s c h r i j n w e r k e r i j .
A l l e o n d e r h o u d s w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
V e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n
D e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g k u n n e n w o r d e n g e g e v e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k I I . V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 . V e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . O v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s t i l l e v e n n o o t d a a r e n t e g e n m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e é é n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n . O e f e n e n z i j d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l l e v e n n o o t . I n a n d e r e g e v a l l e n i s h e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d . D e v e r k o o p p r i j s v a n d e s t i l l e v e n n o o t i s g e l i j k a a n d e i n b r e n g w a a r d e .
A r t i k e l 7 . V o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n e n d i e n i e t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d , m o e t e n w o r d e n a f b e t a a l d o p v o r d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v o l g e n s d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p t i j d s t i p p e n d i e p a s s e n d v o o r k o m e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t i n g e b r e k e b l i j f t , k a n h e m n a l a t i g h e i d s i n t r e s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d .
W i j z i g i n g k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n d i t r e c h t n a v o o r k e u r n i e t g e h e e l w o r d t u i t g e o e f e n d , w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a a n d e a n d e r e v e n n o t e n a a n g e b o d e n .
R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , m e t d e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t , m e t z i j n g e d a n e s t o r t i n g e n e n d e e v e n t u e l e o v e r d r a c h t e n , e l k e t r a n s a c t i e v a n a a n d e l e n m o e t w o r d e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d .
D e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e l d t s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
H o o f d s t u k I I I . B e h e e r
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r b e h e r e n d e v e n n o t e n , d e z e k u n n e n e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n , a a n s t e l l e n . T o t z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e h e e r A r n e F i n c k .
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . Z i j k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n v e r g a d e r i n g m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e n v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r d e e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g z i j n / h a a r a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e r l i j k e r w i j z e i n z i j n / h a a r o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 . V e r g o e d i n g z a a k v o e r d e r
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 1 . V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 2 . C o n c u r r e n t i e v e r b o d
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i c h o n t h o u d e n v a n
e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g v a n e e n z e l f d e
a a r d , t e n z i j m e t t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 . B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n
i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
H o o f d s t u k I V . T o e z i c h t
A r t i k e l 1 4 . D a g , u u r e n p l a a t s - o p r o e p i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e 4 ° v r i j d a g v a n m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r e - m a i l , t e l e f o o n , b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n
t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . B e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o f h e t v e r l i e s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n v e r g o e d i n g , h e t i n s t e l l e n v a n
e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 6 . B e s l u i t v o r m i n g - n o t u l e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e z e h e e f t r e c h t o p é é n e x t r a s t e m . I n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l , i s e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
H o o f d s t u k V I . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g - V e r l i e z e n
A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 8 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - v e r l i e z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e v e n n o t e n
H e t s a l d o , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t k a n e e n w i n s t o f v e r l i e s a a n w i j z e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o . Z o k a n z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n , o f o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D e v e r l i e z e n k u n n e n e v e n t u e e l g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n i n z o a l s b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 1 2 . Z i j k u n n e n d o o r d e r d e n w o r d e n v e r p l i c h t d e h e n u i t g e k e e r d e r e n t e e n d i v i d e n d e n t e r u g t e b e t a l e n , i n d i e n z e n i e t g e n o m e n z i j n u i t d e w e r k e l i j k e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . I s e r i n d a t g e v a l b e d r o g , k w a d e t r o u w o f g r o v e n a l a t i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t , d a n k a n d e s t i l l e v e n n o o t h e m v e r v o l g e n t o t b e t a l i n g v a n w a t h i j h e e f t m o e t e n t e r u g g e v e n . H o o f d s t u k V I I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 9 . V e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 t o t 1 9 6 w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r g e e n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , z u l l e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 0 . O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n . D e e r f g e n a m e n z i j n v e r p l i c h t , b i j h e t o n t b r e k e n v a n d e n o d i g e k w a l i f i c a t i e , d e a a n d e l e n a a n t e b i e d e n a a n d e o v e r b l i j v e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , v o o r d e d o o r d e p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n p r i j s , o f b i j o n t s t e n t e n i s h i e r v a n a a n d e p r i j s b e p a a l t d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e d e s k u n d i g e m o e t m i n s t e n s d e t i t e l v a n e x t e r n a c c o u n t a n t d r a g e n .
H o o f d s t u k V I I I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A r t i k e l 2 1
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e n s w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n
b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e l 3 . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r K a r c z e w s k i M a r c i n
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g , z i j n v e r g o e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t n i e t
v o o r z i e n i n e n i g o n t s l a g v e r g o e d i n g b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 5 B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n 2 o r i g i n e l e n o p g e m a a k t .
A r n e F i n c k W e n d y V a n H o o y d o n c k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d