A.F.G. MATRIJZEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.F.G. MATRIJZEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.574.192

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 21.05.2014 14131-0235-019
15/12/2014
ÿþMod Word 11.1

1: ,, 1 IIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tep: griffie vais de REUH'PEANK VAN KOOPHANDEL

0 4 DEC, 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Grifferufier

Ondernemingsnr : 0462.574.192

Benaming

(voluit) : A.E.G. MATRIJZEN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klaus-M Kuehnelaan 5 - 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder

De zaakvoerders nemen akte van het overlijden van de heer Petrus De Cat, wonende te 2200 Noorderwijk, Morkhovenseweg 43, op 27 april 2014 en de beëindiging van diens mandaat als vaste vertegenwoordiger van de NV DECA PACKAGING GROUP ingevolge dit overlijden.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van DECA PACKAGING GROUP NV, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 14 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout  0471.089.408), blijkt de beslissing van de raad van bestuur dat CAT Capital Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Kruisstraat 25 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout  0828.681.688), vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Cat, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 27 april 2014 voor onbepaalde duur.

Voor analytisch uittreksel

DECA PACKAGING GROUP NV

zaakvoerder

vast vertegenwoordigd door

CAT Capital Partners BVBA

vast vertegenwoordigd door Patrik De Cat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 14.05.2013 13122-0142-019
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 06.06.2012 12165-0079-021
17/10/2011
ÿþmot' 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van i ie 7~' R E L D 1

Ondernemingsnr : 0462.574.192

Benaming : A.F.G MATRIJZEN

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klaus-Michael Kuehnelaan 5

2440 Geel

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

:; Er blijkt uit een akte verleden voor Johan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op dertig; september tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.F.G. Matrijzen" onder meer volgende beslissingen heeft]

genomen: j

Eerste besluit: Kapitaalverhoglnq: De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met; :; honderdduizend euro (¬ 100.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) tot tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) door het creëren van vierhonderd (400)] :; kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande; kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze vierhonderd (400) nieuwe aandelen zat in geld worden ingeschreven tegen de prijs van; :; driehonderdvijfenzeventig euro (¬ 375,00) per aandeel, waarvan: tweehonderdvijftig euro (¬ 250,00) zal geboekt; worden als kapitaal, zijnde in totaal honderdduizend euro (¬ 100.000,00); en honderdvijfentwintig euro; (¬ 125,00) als uitgiftepremie, zijnde in totaal vijftigduizend euro (¬ 50.000,00). Ieder nieuw aandeel en de; daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Tweede besluit: Individuele afstand van het voorkeurrecht: En onmiddellijk hebben alle vennoten, etkj individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe ;; kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit: Inschrijving op de kapitaalverhoging - volstorting de nieuwe kapitaalaandelen: (1) Vervolgens heeft "Deta Packaging Group", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 14 verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap 'A.F.G.! ;; Matrijzen", en in te schrijven op alle vierhonderd (400) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen; ;; de prijs van driehonderd vijfenzeventig euro (¬ 375,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde; voorwaarden. (2) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel; ;: waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is: in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in; totaal honderdduizend euro (¬ 100.000,00), en de daar bijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van; : honderd (100 %) procent, zijnde in vijftigduizend euro (E 50.000,00). (3) De inbrengen in geld werden; overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 6E77! 7330 2579 3542 op naam van de vennootschap bij de KBC bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze: !: financiële instelling op heden.

Vierde besluit: Vaststelling van de kapitaalverhoging: De vergadering stelt vast en verzoekt notaris J. Van: ;; Ermengem akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdduizend euro; (¬ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op; tweehonderdduizend euro (E 200.000,00), vertegenwoordigd door achthonderd (800) kapitaalaandelen zonder; ;; nominale waarde, die ieder één/achthonderdste Cl /800&t van het kapitaal vertegenwoordigen.

Viifde besluit: plaatsing uitgiftepremie: De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vijftigduizend euro (E 50.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die,; zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven; worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde besluit: Wijziging van de statuten: Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing; tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de! ;; volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (¬ 200.000, 00). Het; maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen met stemrecht,

met elk een fractiewaarde van één / achthonderdste van hef kapitaal". j

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

IIA

*11156559"

Vo,

beha aan Belg

Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

0 FUT. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

riffieDe griffier

"

mod 2.1

Zevende besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten: De vergadering verleent aan notaris J. Van Ermengem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste besluit: Ontslag en benoeming zaakvoerder: De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder mevrouw An Heuvelmans en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de zaakvoerder werden gesteld. De vergadering besluit tot zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger te benoemen voor de duur van de vennootschap: DECA PACKAGING GROUP, voormeld, voor wie de heer De Cat Petrus zal optreden als vaste vertegenwoordiger, aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Negende besluit: Volmacht administratieve formaliteiten: De algemene vergadering en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Jozef Bellemans, kantoorhoudende te 2400 Mol, Rollekens 72, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



a Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge



25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 19.07.2011 11314-0043-020
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 02.06.2010 10155-0601-020
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 18.08.2009 09612-0276-019
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.05.2008, NGL 22.07.2008 08424-0277-020
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 31.07.2007 07504-0050-020
03/06/2015
ÿþ merl 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

k

111Hh1fl iuuaisu ~ alii

15076210* 111

.--_._.." .,.,,

Naergeiegd ter ,F^xf:n'! var de

RECHTiZAr+ =rr17+'

2 2 MEI 2015

AIsFTWFPPEdriffit...: z, s t1i~FI1-1Oi'.TT

De Cul, t+Fr

ej

Ondernemingsnr : 0462.574.192

i; Benaming (voluit) : A.F.G MATRIJZEN

Ir

; (verkort) :

;; Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

;; Zetel : Klaus-Michael Kuehnelaan 5

i+ 2440 Geel

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, notaris met standplaats te Meerhout op 11 mei;

;: 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met;

beperkte aansprakelijkheid "A.F.G. Matrijzen" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

;; Eerste besluit: Ontslag zaakvoerder.

:! De heer Ferdinand Heuvelmans heeft bij schrijven van 3 december 2014 zijn ontslag als statutair zaakvoerder;

aangeboden per 31 december 2014. ,

De algemene vergadering neemt hier kennis van, en aanvaard het ontslag per 31 december 2014. De;

algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, zoals hierna vermeld. .

Tweede besluit: Beslissing omtrent het verlenen van kwijting.

De vergadering verbindt er zich toe op de eerstvolgende jaarvergaderingen over de boekjaren 2014 en 2015; een beslissing te nemen omtrent de kwijting ten aanzien van de heer Heuvelmans.

Derde besluit: Aanpassing regels omtrent bestuur. .

De vergadering beslist om de regels omtrent het bestuur van de vennootschap, zoals opgenomen artikel 11 van i, de statuten, te wijzigen zoals hierna gemeld.

Vierde besluit: Aanpassing van artikel 11 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen beslist de vergadering met! ;i eenparigheid van stemmen om artikel 11 van de statuten te wijzigen, zodat het voortaan luidt als volgt:

;;"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerzaakvoerders, al dan niet vennoten. ;

;i ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking; van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de; algemene vergadering bevoegd is.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van: li een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met; y de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd:

q onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. .

De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de; grenzen van hun volmacht,"

;! Vijfde besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten. .

:; De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten;

;; van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

11

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

I,

;! Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten,

1,

Ir

Y!

II

Ir

ir

1

i

I

,

;1

Y~

é

IF 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/11/2006 : TU084399
07/08/2006 : TU084399
13/10/2005 : TU084399
03/09/2004 : TU084399
10/07/2003 : TU084399
14/03/2003 : TU084399
22/08/2002 : TU084399
23/09/1999 : TU084399
19/03/1998 : TU84399
13/02/1998 : TU84399

Coordonnées
A.F.G. MATRIJZEN

Adresse
KLAUS-MICHAEL KUEHNELAAN 5 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande