A.G. INVESTMENTS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. A.G. INVESTMENTS
Dénomination : A.G. INVESTMENTS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 446.131.803

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 31.03.2014 14082-0127-016
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.03.2013, NGL 19.03.2013 13067-0353-012
12/10/2012
ÿþb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0446.131.803

Benaming

(voluit) : A.G. 1NVESTMENTS

(vetltart) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : PATERSSTRAAT 114 2300 TURNHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering van 24 september 2012 beslist om de maatschappelijke zetel te verzetten naar Beukenlei 24 2960 Brecht en dit vanaf heden.

Alexander Ramos

Bestuurder

p;~~ ~  1

~~~

11

*12169107)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : !Vaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.03.2012, NGL 11.05.2012 12114-0585-011
16/01/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nes M ~fegd ter gee van de Rec*Ejik Xeophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 5 JAN. 2012

I uil iii lil liii

*12013232*

Vc behc aar Belç Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.131.803

Benaming

(voluit) : A,G. INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Petunialaan 45 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - wijzigen maatschappelijke zetel

Bij besluit van de Algemene Vergadering d.d. 23.12.2011 wordt ontslag verleend aan:

1° Guy Lauwers als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

2° Move Consult GCV met als vaste vertegenwoordiger Guy Lauwers

Tevens wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Patersstraat 114 te 2300 Turnhout.

De wijzigingen gaan in vanaf 23.12.2011.

Alexandre Ramos

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/02/2011
ÿþttaor- Gohoudera ~ aan het -- Belgisch Staatsbiad i

Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergalerd ler Sri//ie van de Rerhfbre.

van Koophandel te Antwerpen, op n,

u FEB.

Griffie

i`lndernemingsnr : 0446.131.803

Benaming

(voluit) : MOVIFRA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Reebokdreef 3

Onderwerp akte : BEPALING HANDELSBENAMING - VERPLAATSING ZETEL - OMZETTING AANDELEN OP NAAM - KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAG BESTUURDER - AANSTELLING NIEUWE BESTUURDERS -WIJZIGING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN - RAAD VAN BESTUUR - VOLMACHT.

Uit een akte verleden voor notaris Paul DE GROOF, te Antwerpen op 14 december 2010, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met algemeenheid en eenparigheid van stemmen heeft besloten:

1. Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van achtendertigduizend vierhonderd EURO (38.400,00 EUR), om het te brengen van honderd duizend vierhonderd EURO (100.400,00 EUR) naar tweeënzestigduizend EURO (62.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.

De kapitaalvermindering wordt enkel aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch door plaatsing van het kapitaal van de vermindering op rekening-courant.

Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal de boeking geschieden en geblokkeerd blijven tot na verloop van een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de rekening-courant gedeblokkeerd worden, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

2. De vergadering besluit dat het kapitaal effectief werd verminderd met achtendertigduizend vierhonderd EURO (38.400,00 EUR), zodat het thans tweeënzestigduizend EURO (62.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend en vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

3. De vergadering beslist om de aandelen om te zetten in aandelen op naam.

De Raad van Bestuur wordt opdracht gegeven om een aandelenregister op te stellen en inschrijving te doen van de aandelen op naam van de respectievelijke aandeelhouders, op louter vertoon en bij afgifte van de aandelen.

Bij de afgifte van een aandeel aan toonder zal melding worden gemaakt van de omzetting van dit aandeel op naam.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

4. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2930 Brasschaat, Frilinglei 27.

5. De vergadering beslist dat de vennootschap tevens de benaming "MARVENT & partners NV" als handelsbenaming mag gebruiken.

6. Tot de coördinatie en herziening van de tekst van de statuten om deze aan te passen aan de voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

7. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer LOOTENS Walter, wonende te 2440 Geel, Veestraat 2

bus B000, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te rekenen vanaf heden.

De vergadering zal zich over de décharge uitspreken bij de volgende jaarlijkse vergadering na de

goedkeuring van de jaarrekening.

De vergadering stelt aan als nieuwe bestuurders:

A. De heer LAUWERS Guy Petrus Joanna, wonende te 2950 Kapellen, Petunialaan 45,

B. heer RAMOS Alexandre, wonende te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 86,

3. De Gewone Commanditaire Vennootschap "MOVE CONSULT", RPR Antwerpen, nummer 0822.227.032,.

met zetel te 2950 Kapellen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

III * IIYiioaIIYII~I1III~N

es3i"

Op de Laatste blz van Lurk E3 ve; rneiden : Recto : Asarm en hoedartiaheid van de rns, rurnerrterende notaris, hetzi; vara de ;erso(o)n(eri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r Voár-

behouden ' aan het Belgisch

Staatsblad 1

"

Petunialaan 45 met als vaste vertegenwoordiger, haar zaakvoerder, de heer LAUWERS Guy, voornoemd.

4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SPART-Events", RPR Antwerpen, nummer 0477.378.570, metzetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 86 met als vaste vertegenwoordiger, haar zaakvoerder, de heer RAMOS Alexandre, voornoemd.

De duurtijd van hun mandaat wordt bepaald op zes jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Alle aangestelde bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd, zoals gezegd, verklaren uitdrukkelijk hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat geen verbodsbepaling zich hiertegen verzet.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De bestuurders, onmiddellijk in Raad van Bestuur verenigd, verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen:

- tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer RAMOS Alexandre, voornoemd.

- tot gedelegeerde bestuurders:

1. De heer LAUWERS Guy, voornoemd.

2. De heer RAMOS Alexandre, voornoemd.

3. De Gewone Commanditaire Vennootschap "MOVE CONSULT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LAUWERS Guy, voornoemd.

4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SpART-Events", voornoemd, met als vaste

vertegenwoordiger, de heer RAMOS Alexandre, voornoemd.

Allen voormeld die uitdrukkelijk verklaren deze opdrachten te aanvaarden.

De mandaten van de gedelegeerde bestuurders zijn onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel.

PAUL DE GROOF

Notaris

Nederlegging: uitgifte akte.

Op de laatste blz. van LuikB vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perro(e)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/02/2011
ÿþ Allotl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ler grï iè 'Mn Je Rec?iibtrnk von Koophandel Ie Antwerpen, op

Griffie 0 7 FEB,1BI!

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

L

IIII

" 11026533*

Ondernerningsnr : 0446.131.803

Benaming

(voluit) : MOVIFRA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Reebokdreef 3

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - VASTSTELLING HANDELSBENAMING -

VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG BESTUURDER - INTREKKING BIJZONDERE VOLMACHTEN -- BEVESTIGING AANSTELLING NIEUWE BESTUURDERS - WIJZIGING STATUTEN -BEVESTIGING RAAD VAN BESTUUR

Uit een akte verleden voor notaris Paul DE GROOF, te Antwerpen op 2 februari 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met algemeenheid en eenparigheid van stemmen heeft besloten:

1. De maatschappelijke benaming te wijzigen in "A.G. INVESTMENTS".

2. Dat de vennootschap tevens de benaming "MARVENT" of "MARVENT & partners NV" als handelsbenaming mag gebruiken.

3. De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2950 Kapellen, Petunialaan 45.

4. De vergadering bevestigt dat het mandaat van bestuurder van mevrouw HUYGENS wonende te 2900 Schoten, Reebokdreef, 3 werd beëindigd op 3 juli 2010.

De vergadering zal zich over de décharge uitspreken bij de volgende jaarlijkse vergadering na de goedkeuring van de jaarrekening.

5. Tot de aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten, door:

- schrapping van de tekst van artikel 1 van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst: "De

vennootschap, die de rechtsvorm van een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid aanneemt, is een

naamloze vennootschap en draagt de naam "A.G. INVESTMENTS".

De vennootschap mag eveneens de benaming "MARVENT" of "MARVENT & partners NV" als

handelsbenaming gebruiken.

- schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel 2 om dit te vervangen door volgende tekst: "De

zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Petunialaan 45."

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur trekt uitdrukkelijk alle bijzondere volmachten in, welke ooit in het kader van de werking

van de vennootschap werden gegeven.

Enkel de aangestelde bestuurders en gedelegeerd-bestuurders benoemd bij de vergadering van veertien

december tweeduizend en tien bezitten een mandaat van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel.

PAUL DE GROOF

Notaris

Nederlegging: uitgifte akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luicc B verrneldef : Recto : Naam en hoedanigheid van de ínstrurnenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rochtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.06.2007, NGL 31.08.2007 07708-0226-010
23/05/2007 : AN288554
09/03/2007 : AN288554
06/09/2006 : AN288554
03/02/2006 : AN288554
09/12/2004 : AN288554
05/10/2004 : AN288554
03/09/2003 : AN288554
04/07/2003 : AN288554
08/10/2002 : AN288554
16/01/2002 : AN288554
26/09/2001 : AN288554
07/01/1992 : AN288554

Coordonnées
A.G. INVESTMENTS

Adresse
BEUKENLEI 24 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande