07/01/2014
ÿþr e f i l l o q t d o d W o r d 1 1 . 1
b d r
1 1 . 1 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E
D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 5 9 0 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A . R . D . B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m , 6 - 6 - 0 4 7 3 0 / e e l t `
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l - O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l w o r d t , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e w i j z i g d v a n Z . 5 M o l l e m 5 6 0 , 1 7 3 0 A s s e n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t E t a b l i s s e m e n t s J . V e r t a t S A S , R u e d u S o u v e n i r F r a n ç a i s 3 , V i l l e u r b a n n e ( R h o n e ) , F r a n k r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L y o n o n d e r n u m m e r 4 3 9 . 2 0 7 . 1 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n P e l l e r i n ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 1 0 3 8 2 0 0 9 8 7 ) , w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S a m e n m e t d i t o n t s l a g w e r d h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t i a n P e l l e r i n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e ë i n d i g d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . V M V a l u e B V B A , G r o e n v e l d l a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e , m e t o n d e m e m i n g s n r 0 8 4 0 . 1 0 1 . 9 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e , w o n e n d e t e G r o e n v e l d l a a n 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e ( R R 7 3 . 0 8 . 0 3 - 2 0 5 . 3 3 ) , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n V M V a l u e B V B A d d 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n A . R . D . B e n e l u x N V . D e h e e r J o h a n V a n M a e r c k e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d g e v o l g d d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d
- F a m o N V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t o n d e m e m i n g s n r 0 8 1 1 . 8 0 4 . 0 8 4 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l M o o r k e n s .
F a m o N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l M o o r k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
< 1 4 0 0 f i 9 0 3 *
07/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 S E P 1 0 1 I
m a º%
G r i f f i e
B
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 5 1 5 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 9 0 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R . D . B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 5 6 0 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 . 0 6 . 2 0 1 3 :
H e t m a n d a a t v a n V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 , e i n d i g t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , h l e r v o o m o e m t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l L o o t s e n P a t r i c k K i l i a n , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t w o r d t v e r g o e d . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d d o o r V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n .
E t a b l i s s e m e n t s J . V e r t a t
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n P e l l e r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 23.07.2013 13348-0302-042
05/04/2012
ÿþ~ . ~
M o d w o r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 M R T 1 U 1 .
G r i f f i e
I M 9 1 1 1 1
i u
b r
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 9 0 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R . D . B E N E L U X
( v e r k o r t ) ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 5 M o l l e m 5 6 0 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t e u r - t o e k e n n e n v o l m a c h t e n
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N A . R . D . B E N E L U X N V G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P D A T U M V A N V R I J D A G 9 M A A R T 2 0 1 2
1 . B e n o e m i n g d i r e c t e u r :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m d e h e e r P h i l i p p e J e a n V a n R y s s e l b e r g h e , w o n e n d e 2 3 , R u e d e s i r i s - L a C a l m e t t e ( F r a n k r i j k ) t e b e n o e m e n t o t d i r e c t e u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . V o l m a c h t e n :
H i e r n a v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e J e a n V a n R y s s e l b e r g h e h i e r v o o r v e r n o e m d
- A i l e b r i e f w i s s e l i n g , d o c u m e n t e n , c o l l i , o o k a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e , t e o n t v a n g e n e n e r o n t l a s t i n g
o v e r t e g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t a a n n e m e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n
e n o n t l a s t i n g e n v o o r d e p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , v r a c h t - e n g o e d e r e n v e r k e e r , s p o o r w e g e n , d o u a n e e n
a c c i j n z e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- A a n g a a n e n o n d e r t e k e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e
c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n b r i e f w i s s e l i n g h i e r o m t r e n t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g
v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
- V o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 e u r o ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) p e r v e r r i c h t i n g e n s t e e d s
m e t g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r M a u r i c e S o m m e r y n s , b e d i e n d e - b o e k h o u d e r ,
w o n e n d e M e i s k e n s b e e k s t r a a t 9 9 t e 1 8 5 1 H u u r b e e k , h i e r n a v o l g e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e t e k e n e n
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B e t a l i n g e n v e r r i c h t e n e n o n t v a n g e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n . B e t a l i n g s o r d e r s
e n t e r u g t r e k k i n g e n v a n f o n d s e n b i j b a n k e n e n d e p o s i t o i n s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n e n .
O n d e r s c h r i j v e n , n a a m t e k e n e n , v o o r a a n v a a r d i n g , v o o r k w i j t i n g , e n a n d e r e v a n a l l e
h a n d e l s e f f e c t e n , w i s s e l b r i e v e n , c h e q u e s e n w a a r d e p a p i e r e n .
A s s e , 9 m a a r t 2 0 1 2
F A M O N V E t a b l i s s e m e n t s J . V e r t a t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l M o e r e k e n s V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n P e l l e r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
O 1 2
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 8 . 5 9 0 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R . D . B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 5 M o l l e m , 5 6 0 t e 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g - b e n o e m i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n r e n v o o i ( e n ) , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , b o e k 8 5 , b l a d 0 5 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) C O U L O N w a t v o l g t :
X x x z o n c
1 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o m
a . h e t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r v a s t t e s t e l l e n , v e r s t a a n z i j n d e d a t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b e g o n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f g e s l o t e n w o r d t , a l d u s a c h t t i e n m a a n d e n l a n g ;
b . d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m t i e n u u r , v a s t t e s t e l l e n e n v o o r h e t e e r s t i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n o m :
A r t i k e l d r i e :
D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , Z 5 M o l l e m 5 6 0 . A r t i k e l t i e n
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m t o t d a t z i j z i j n v o l g e s t o r t .
W a n n e e r h e t b e d r a g e r v a n i s v o l g e s t o r t , m o g e n z i j w o r d e n o m g e z e t i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o p k o s t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e a a n d e e l h o u d e r k a n
o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n e e n
a n d e r e v o r m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p
r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n o p e l k m o m e n t e n o p z i j n k o s t e n e e n c e r t i f i c a a t v a n n o m i n a t i e v e i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n v r a g e n . H e t r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n e l e k t r o n i s c h b i j g e h o u d e n w o r d e n , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n
d e r d e v a n h a a r k e u z e a a n d u i d e n o m d i t e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r b i j t e h o u d e n . " A r t i k e l z e s e n t w i n t i g :
D e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d a p r i l , o m t i e n u u r . "
D e a l i n e a ' s v i j f , z e s e n z e v e n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h , .
e
" A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g
I n d e d e r d e a l i n e a d e w o o r d e n " z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f ' w e g l a t e n .
A r t i k e l t w e e ë e n d e r t i q :
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
3 . O n t s l a g - b e n o e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U T U R E R A D I A T O R B E N E L U X " i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a r e n : :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A M O " ( 0 8 1 1 . 8 0 4 . 0 8 4 ) w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r e d e r i k d e M e r o d e , s t r a a t , 2 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l M O O R K E N S , ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 6 0 8 2 8 - 2 0 5 . 0 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M o r t s e l s e s t e e n w e g , 1 0 1 .
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " E T A B L I S S E M E N T S J . V E R T A T " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V i l l e u r b a n n e ( R h o n e ) , 3 , r u e d u S o u v e n i r F r a n ç a i s ( F r a n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L y o n o n d e r n u m m e r 4 3 9 . 2 0 7 . 1 7 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n P E L L E R I N , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 1 0 1 0 3 8 2 0 0 9 8 7 ) , w o n e n d e t e L ' I s l e - d ' A b e a u , 4 3 r u e d ' A l e p ( F r a n k r i j k )
R A A D V A N B E S T U U R .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " E T A B L I S S E M E N T S J . V E R T A T " .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L A n n e R U T T E N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.10.2011, NGL 27.10.2011 11591-0060-036
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10590-0122-033
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.10.2009, NGL 28.10.2009 09828-0312-034
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.10.2008, NGL 03.11.2008 08804-0391-032
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.10.2007, NGL 30.10.2007 07791-0148-033
01/06/2015
ÿþM a l w a l 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
H h 1 1 H ~ i i i n i i 0 7 6 6 i i I I I u 5 2 i ~ * 1 5 U I '
b
l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 9 0 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R . D . B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 t e 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
' D e R a a d v a n B e s t u u r n o t u l e e r t d a t d e H e e r J e a n P a u l L o o t s o m w i l l e v a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , v a n a f h e d e n z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e w e l k e w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n A . R . D , B E N E L U X N V , s t o p z e t .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A . R . D . B E N E L U X N V v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 w e r d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d g e r s J e a n - p a u l L o o t s e n P a t r i c k K i l i a n , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
V a n a f h e d e n z a l a l d u s d e c o m m i s s a r i s B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e H e e r P a t r i c k K i l i a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . '
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.10.2006, NGL 25.10.2006 06848-2797-027
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 16.06.2015 15183-0278-033
05/01/2006 : BL604887
20/12/2005 : BL604887
14/11/2005 : BL604887
04/10/2005 : BL604887
16/11/2004 : BL604887
25/10/2004 : BL604887
09/09/2004 : BL604887
03/05/2004 : BL604887
06/02/2004 : BL604887
18/07/2003 : BL604887
24/02/2003 : BL604887
31/01/2003 : BL604887
27/01/2003 : BL604887
13/08/2002 : BL604887
26/01/2002 : BL604887
11/01/2001 : BL604887
08/02/2000 : BL604887
12/01/1999 : BL604887
10/08/1996 : BL604887