24/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 5 2 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . V A N T I L B U R G 8 t Z n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a s t o o r c i e K a t e r s t r a a t 3 1 A
2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g n a a r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O n t s l a g e n b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 1 o p 3 j u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e , b o e k 7 0 7 , b l a d 5 0 , v a k 0 9 .
" O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) I o . I v o M a t t h y s , D A T :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n F i e r c k , b e d r e s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n A . V A N T I L B U R G & Z N N V o p g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 . H i e r o v e r g e e f i k o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r .
A a n g e z i e n w e d e v o o r r a a d o p n a m e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o c h o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 n i e t " h e b b e n b i j g e w o o n d , k u n n e n w e g e e n v e r k l a r i n g g e v e n o v e r d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d e n : d e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a d e n . D e v o o r r a d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e d r a g e n l 3 6 8 . 2 7 0 , - E u r o .
D e h a n d e l s v o r d e r i n g e n b e s t a a n v o o r 1 5 . 2 1 2 , 2 9 E u r o u i t l a n g u i t s t a a n d e v o r d e r i n g e n : w a a r v a n d e i n n i n g o n z e k e r i s .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d e
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o g e r v e r m e l d e o p m e r k i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n z e k e r h e i d a a n g a a n d e d e v o o r r a a d e n e r z i j d s e n d e w a a r d e r i n g v a n d e v o r d e r i n g e n a n d e r z i j d s , b l i j k t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t '
" v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
N e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e n b e l o p e v a n 1 5 6 . 5 2 8 , 1 1 E u r o
z o a l s b e r e k e n d o n d e r r u b r i e k 4 v a n d i t v e r s l a g i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l a h a n s 1 1 2 . 0 0 0 , - E u r o ) .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
1 3 m e 1 2 0 1 4
V o l g t h a n d t e k e n i n g
T H E O V A N H E R C K B E D R L I F S R E V I S O R . B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 U 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1
I l
U I
1 g e e e e e l b . f e r g t r e t r i a R E O H T R A N T t " V A N K O O P H A N D E L
3 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t u u t i n g T U R N H O U T G r i f i e G e i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
J : l e h e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h e o V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 e e r v o l o n t s l a g e n .
3 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t 9 3 . 4 0 0 , 0 0 E u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o , o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e s t a t u t e n .
4 ) d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m A . V A N T I L B U R G 8 ( Z n " , e n z e t e l t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , P a s t o o r d e K a t e r s t r a a t 3 1 A .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n : m e s t s t o f f e n e n s p r o e i s t o f f e n ; b l o e m e n e n p l a n t e n ; p o o t g o e d ; g r a n e n e n z a d e n ; d i e r - e n v e e v o e d e r s ; h o b b y v o e d e r s ; t u i n g e r e e d s c h a p ; t u i n m e u b i l a i r ; d i v e r s e a r t i k e l e n ; l a n d b o u w p r o d u c t e n ; p r o d u c t e n d i r e c t e n i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n d o p l a n d - e n t u i n b o u w .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , v e r h u r e n v a n d i v e r s m a t e r i a a l .
E x p l o i t a t i e v a n e e n t u i n c e n t r u m ,
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n m a c h i n e s e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s .
- O n d e r n e m i n g l n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p e n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 , 6 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 2 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 1 2 d e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
" D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r ' a a n d e e l b e r e k e n d ,
5 ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n t o t d e z e f u n c t i e w a r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r V A N T I L B U R G R e m c o J a c o b u s W i l h e l m u s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , P a s t o o r d e K a t e r s t r a a t 3 4 .
- M e v r o u w W U Y T S C i n d y J o s e n h u s E m m a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , P a s t o o r d e K a t e r s t r a a t 3 4 .
" 6 ) W e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
< m o d 1 1 , 1
A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e i s , G r o t e B a a n 2 0 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t u u r , ° g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
^ - "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
A 0 3 e h o o d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e