13/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t l E t 1 1 1 1 1
. i c c h e = è t
v i i ü e î ï w d a t o h , e P a a r p o n , ç i
4 F E I 3 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1
I l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 6 0 . 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A A A S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e B o t e r l a a r b a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B : K E N N I S N A M E V A N U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S / O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D / W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b v b a " A A A S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e B o t e r l a a r b a a n 1 6 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 5 6 0 . 9 9 0 D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( g e ï n t e g r e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d g e h o u d e n ,
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l
d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 2 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r I g n a c e V a n n i e u w e n h u y s e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r m e l d e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L i n g i e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a a s l e l i e h o f 5 e n t e v e n s m e t k a n t o o r t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 1 5 0 A , o f h a a r a a n g e s t e l d e ( n ) , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . S t e m m i n g
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s T r i s t a n S E B R E C H T S . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t b e i g i s c h S t a a t s b l a d
26/11/2014
ÿþ N M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 1 1 . 5 6 0 . 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u r t ) : A A A S O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , B o t e r l a a r b a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L I W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p T n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A A A S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B o t e r l a a r b a a n 1 6 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 1 . 5 6 0 . 9 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t h e t o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e s t u k k e n . T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D O E L
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 n a " H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s a l s m e d e c o m p u t e r c o n s u l t a n c y e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n " v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
H e t u i t v o e r e n v a n m e r k - e n m a r k t o n d e r z o e k ; h e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n c u s t o m e r r e l a t i o n s h i p m a n a g e m e n t s y s t e m e n ; h e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n m a r k t c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e e n d e b e o e f e n i n g v a n s c h e p p e n d e k u n s t e n e n m e e r b e p a a l d d e b e e l d e n d e k u n s t o n d e r d e v o r m v a n f o t o g r a f i e a l s o o k d e c r e a t i e v a n b e e l d e n d e k u n s t w e r k e n u i t v e r s c h e i d e n e m a t e r i a l e n ; d e w e r k z a a m h e d e n v a n f o t o g r a f i e i n d e r u i m s t e z i n h e t w o o r d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t h e t o " s t e l l e n v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p t i e n d e (
A n t w e r o e n
1 7 N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
L u i k B - v e r v o l g
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s T r i s t a n S E B R E C H T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b i j z o n d e r v e r s l a g d o e l w i j z i g i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t e
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e