17/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 5 6 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 0 9 7 2 8 0 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
A A A H T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
T E A N T W E R P E N .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t a c h a s t o o p , t e A n t w e r p e n , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 ,
z i j n v e r s c h e n e n :
1 / D e h e e r K R Z Y K A L A R o b e r t M a r i u s z , g e b o r e n t e K r a z n i k ( P o l e n ) , o p 1 1 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e
2 6 6 0 H o b o k e n , C o m m a n d a n t W e y n s s t r a a t 2 4 .
2 / D e h e e r A M B R O Z I A K J a n o s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 5 j a n u a r i 1 9 9 5 , w o n e n d e t e 2 6 6 0
H o b o k e n , F o d d e r i e s t r a a t 3 2 .
3 / D e h e e r V A N D E R B E K E N J o r i s R o m a i n , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 0 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 0 6 0
A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 0 .
4 / M e v r o u w D E P R E Z A n n i c k M a r i e - J o s é , g e b o r e n t e R o e s e l a r e , o p 2 6 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 0 6 0
A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 0 .
5 / D e h e e r V A N D E R B E K E N J e r o m J o r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 6 n o v e m b e r 1 9 9 5 , w o n e n d e t e
2 0 6 0 A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 0 .
6 / D e h e e r V A N D E R B E K E N J u u l J o r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 9 7 , w o n e n d e t e
2 0 6 0 A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 0 .
7 / M e j u f f r o u w V A N D E R B E K E N Z o ë A n n i c k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 9 9 , w o n e n d e
t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 0 , o m o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A A H T E A M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n ,
E l l e r m a n s t r a a t 1 0 .
S T A T U T E N
I . - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " A A A H T E A M " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , E l l e r m a n s t r a a t 1 0 .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n m e t s e l w e r k e n , b e t o n w e r k e n , g r o n d w e r k e n , w e g e n b o u w e n
r i o l e r i n g s w e r k e n , b e p l e i s t e r i n g e n , s c h r i j n e n t i m m e r w e r k e n , c o n s t r u c t i e w e r k e n , b e v l o e r i n g e n ,
v o e g w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n v l o e r - e n
w a n d t e g e l s , w e r k e n i n v e r b a n d m e t c e n t r a l e v e r w a r m i n g , e l e k t r i c i t e i t e n s a n i t a i r .
- h e t o p t r e d e n a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g o m d e b e d r i j v i g h e i d c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t
O n d e r w e r p a k t e :
E l l e r m a n s t r a a t 1 0 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w - e n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s . - d e p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e c o ö r d i n a t i e v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e b e m i d d e l i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t t e b e v o r d e r e n . - h e t r e i n i g e n e n h e t o n d e r h o u d v a n h e t i n t e r i e u r v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , b e d r i j f s r u i m t e n , k a n t o r e n , m a g a z i j n e n , w i n k e l s , w a r e n h u i z e n ;
- i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g , h e t r e i n i g e n v a n v o e r t u i g e n , v l i e g t u i g e n , s c h e p e n , t r e i n e n , b u s s e n , e n z o v o o r t s , h e t r e i n i g e n v a n i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , s c h o l e n , r u s t h u i z e n , z i e k e n h u i z e n , w a r e n h u i z e n , s h o p p i n g c e n t r a , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n , h e t l a p p e n v a n r a m e n , g l a z e n w a s s e r i j , s c h o o r s t e e n v e g e n , h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n , h e t d e s i n f e c t e r e n e n b e s t r i j d e n v a n o n g e d i e r t e ; - h e t e e n m a l i g o f p e r i o d i e k l e e g m a k e n e n o p k u i s e n v a n a p p a r t e m e n t e n , h u i z e n , w o n i n g e n , w o o n b l o k k e n , b e d r i j f s r u i m t e s , k a n t o r e n , g a r a g e s e n v a n e l k e a n d e r e w o o n - e n b e d r i j f s e n t i t e i t , d i t z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n , i m m o - e n v e r h u u r b e d r i j v e n a l s v o o r b e d r i j v e n ;
A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , h u m a n r e s o u r c e s , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I I . - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d
i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I I I . - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 6 . - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 7 . - B e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 8 . - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f
v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 9 . - T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n d i e n t h i j d a a r v a n k e n n i s t e g e v e n a a n d e v e n n o t e n e n d e v e r r i c h - t i n g k a n s l e c h t s g e d a a n w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D i t g e l d t v o o r a l l e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 1 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n o n d e r d e 1 0 . 0 0 0 ¬ .
V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n h o g e r d a n 1 0 . 0 0 0 ¬ i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
A r t i k e l 1 1 . - B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
A r t i k e l 1 2 . - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d . I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 3 . - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
D e e n i g e v e n n o o t k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 4 . - B e v o e g d h e i d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t z a a k v o e r d e r s e n , i n d i e n n o d i g , c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 1 5 . - B i j e e n r o e p i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . A r t i k e l 1 6 . - V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t - d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 8 . - B e r a a d s l a g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r s t e l l e n v a n v e n n o t e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 9 . - N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n z i j n b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d t . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
V . - B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 2 0 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
E l k j a a r , o p d e r t i g j u n i , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t .
A r t i k e l 2 1 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i ¬ d e n d e n .
V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2 . - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 3 . - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e ¬ l e n .
B I J Z O N D E R E S C H I K K I N G E N E N B E P A L I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
W o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d :
1 / D e h e e r K R Z Y K A L A R o b e r t M a r i u s z , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n :
2 / D e h e e r A M B R O Z I A K J a n o s , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n :
3 / D e h e e r V A N D E R B E K E N J o r i s , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
4 / M e v r o u w D E P R E Z A n n i c k , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
5 / D e h e e r V A N D E R B E K E N J e r o m , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
6 / D e h e e r V A N D E R B E K E N J u u l , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
N I E T - A A N S T E L L I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e ¬ r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n
v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n - s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s
v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n V D S A d v i e s &
C o n s u l t i n g , t e 9 1 9 0 S t e k e n e , K o e s t r a a t 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s