06/06/2014
ÿþt n n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t o G n k v a l ' c o ; , i ° « , u d e l
A n t w e r p e n
e 1
2 7 t " E I 2 0 S -
a f d e l i r e f t v ê r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 4 6 9 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A A R O H I D I A M O N D S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N -
C U
K A P I T A A L V E R H O G I N G - H E R W E R K I N G E N G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
e U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g
m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p t w e e ë n t w i n t i g m e i 2 0 1 4 . B l a d e n : 7 V e r z e n d i n g e n : 0 . R e g i s t e r 5 B o e k 2 1 6 B l a d 4 7 V a k 1 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e u r o ) . V o o r d e w n a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t e k e n d ) V a n N o t e n B a r t " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A A R O H I
* = s D I A M O N D S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
r e E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k '
( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t
( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n '
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
A a n d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e L e g g e n v o o r
t e > d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , e n o m
b d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
p N a e e n o n d e r b r e k i n g t e n e i n d e d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r t o e t e l a t e n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n d e
k e s a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t
1 - 1 a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g h e r v a t e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e z e i n s c h r i j v i n g i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m e f f e c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n o n d e r t e k e n d . w e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r g a d e r i n g e r k e n n e n t e w e t e n d a t z i j z e l f e e n v e r k l a r i n g m o e t e n i n d i e n e n b i j d e
F O D F i n a n c i ë n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s t a k s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n
E r i o e u r o e n é é n e n d e r t i g c e n t ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0
l à E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e v a n a f h u n v o l s t o r t i n g , e n i n s p e c i ë n t e v o l s t o r t e n a a n 7 6 2 , 8 3 2 7 5 e u r o p e r a a n d e e l .
j Q V I E R D E B E S L U I T
A l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r g a d e r i n g v e r e n i g d v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , e n d i t i n v o o r d e e l v a n a a n d e e l h o u d e r d e h e e r A S H A R C h i r a g v o o r m e l d , a a n w i e h e t a l d u s t o e g e l a t e n i s i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
p q H i e r o p v e r k l a a r t d e h e e r A S H A R C h i r a g v o o r m e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e v e e r t i g n i e u w u i t g e g e v e n
a a n d e l e n , e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j A n t w e r p D i a m o n d B a n k N V , r e k e n i n g n r 6 4 0 - 0 8 4 6 0 1 0 - 1 9 .
E e n a t t e s t h i e r v a n w e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p d a t u m v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 e n z a l a a n , d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j , A n t w e r p D i a m o n d B a n k N V , r e k e n i n g n r 6 4 0 - 0 8 4 6 0 1 0 - 1 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I I I ~ I I l I N N I A ~ I ~ n I
* 1 9 l l 3 0 8 8 *
1 1 1
. B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t a l l e s g o e d t e k e u r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d
n a v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n o n d e r m e e r :
- d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g ( B B S 1 9 9 2 1 0 0 8 - 0 5 3 ) ;
- d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e w e t v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n ;
z o a l s d e z e s t a t u t e n h i e r n a w e e r g e g e v e n w o r d e n :
H O O F D S T U K I : V O R M . N A A M . Z E T E L . D O E L . D U U R .
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " A A R O H I D I A M O N D S "
A r t i k e l 3 : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 4 3 , e n m a g i n
h e t V l a a m s e o f h o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e e n
e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n , v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g v a n r u w e e n g e s l e p e n
d i a m a n t e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , d e i n - e n u i t v o e r e r v a n e n a l h e t g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n
v e r b a n d s t a a t m e t d i a m a n t e n h e t b e w e r k e n e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , e n d e t u s s e n h a n d e l
i n p r o d u k t i e v a n d e s c h e i k u n d i g e n i j v e r h e i d e n h a a r d e r i v a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f
b e v o r d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 5 : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L T I T E L S .
A r t i k e l 6 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 2 9 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k e e n i d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i s
v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 7 :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A r t i k e l 8 : T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s
g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t
a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 9 : V o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n , e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s
é é n v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r e l k a a n d e e l . D e r e c h t e n v a n d e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e
e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , z i j n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n a l s h u n r e s p e c t i e v e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i s a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 0 : H e t e n k e l b e z i t v a n e e n a a n d e e l i m p l i c e e r t d e a a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n
v o o r w e n d s e l d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e r d e v e r d e l i n g
o f l i c i t a t i e v a n v o r d e r e n , n o c h z i c h o p w e l k e w i j z e o o k , i n h e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p m e n g e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z u l l e n z i j z i c h m o e t e n h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n , j a a r r e k e n i n g e n
e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e a a n d e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 1 : D e v e n n o o t s c h a p k a n e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n m i t s n a l e v i n g V a n d e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R . C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 : D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m
z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n t n o m e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
z a l v e r g o e d w o r d e n , d o o r e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g , t e b o e k e n a i s a l g e m e n e o n k o s t e n .
A r t i k e l 1 2 b i s : W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d e n e e n v a n b e i d e n k o m t w e g t e v a l l e n , d a n d i e n t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n , m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 3 : D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . l n g e v a l v a n b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e r a a d e e n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m d e f u n c t i e v a n v o o r - ' z i t t e r w a a r t e n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t e i s e n , H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w a r d e n w a n n e e r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n ,
A r t i k e l 1 3 b i s : W a n n e e r e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d a n h e b b e n z i j b e i d e n g e l i j k e r e c h t e n o m v o o r s t e l l e n t e r b e s l i s s i n g v o o r t e l e g g e n e n o m h e t i n i t i a t i e f t e n e m e n o m e e n b i j e e n k o m s t v a n d e b e s t u u r d e r s t e h o u d e n , d i e m o e t d o o r g a a n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n v a n e e n d a a r t o e d o o r d e e n e a a n d e a n d e r m e e g e d e e l d v e r z o e k t o t s a m e n k o m s t . D e b e r a a d s l a g i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e h o u d e n i n d e a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e b e s t u u r d e r s .
O p d e b i j e e n k o m s t s t e l l e n z i j t e r z i t t i n g i n o v e r l e g d e a g e n d a s a m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o o r e l k v a n h e n g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l l e n z o a l s d i e v e r v a t z i j n i n h e t d a a r t o e d o o r e l k v a n h e n g e f o r m u l e e r d e v e r z o e k t o t b i j e e n k o m s t e n n a b e r a a d s l a g i n g k a n e n i g b e s l u i t s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j h e t d a a r o v e r b e i d e n e e n s z i j n .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g b i j b e u r t e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n v a n b e i d e n v o l g e n s e e n b i j h u n a a n s t e l l i n g v a s t g e l e g d e b e u r t r o l .
A r t i k e l 1 4 : D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a i n d i e n d e m e e r d e r - h e i d d e r l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . O v e r d e p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n , k a n d e r a a d e v e n w e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g z i j n , o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e n a k k o o r d g a a n .
D e b e s t u u r d e r s d i e b e l e t z i j n , k u n n e n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t g e v e n , t e n e i n d e h e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n t e v e r t e - i g e n w o o r d i g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n ; n o c h t a n s m a g g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n e e n v a n d e z e m a n d a t e n u i t o e f e n e n .
t r i d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j v o o r g a a n d e a l i n e a w o r d t d e a f w e z i g e b e s t u u r d e r g e a c h t a l s z i j n d e t e g e n w o o r d i g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e t r o f f e n b i j m e e r - d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e z e d i e d e v e r g a d e r i n g v a a r z i t , d o o r s l a g g e v e n d ,
A r t i k e l 1 4 b i s : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t e n b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s , k a n a a n g e e n v a n h e n i n b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e e n b e s l i s s e n d e s t e m w o r d e n t o e g e k e n d e n m o e t e n z i j b e i d e n s t e e d s i n o v e r l e g e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l u i t e n t r e f f e n .
Z o d r a o p e n i g e r l e i w i j z e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t h e t o o g o p d e a a n s t e l l i n g v a n t e n m i n s t e é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r o p d a t e e n r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n s a m e n g e s t e l d d i e t e n
m i n s t e d r i e l e d e n t e l t . A l s d a n h e r n e e m t d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n h a a r g e l d i n g s k r a c h t ,
w a a r b i j b e p a a l d i s d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d , d e b e s t u u r d e r d i e d e r a a d v o o r z i t , e e n b e s l i s s e n d e s t e m h e e f t e n z i j n a i l e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n r o e p i n g , d e b i j e e n k o m s t , d e b e r a a d s l a g i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w e n o n v e r v e r m i n d e r d v a n k r a c h t .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k a n d e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x d e a n d e r e b e s t u u r d e r m a c h t i g e n e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n . D e z e v o l m a c h t g e l d t s l e c h t s v o o r e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t i n d e v o l m a c h t d u i d e l i j k z i j n o m s c h r e v e n e n z i j k a n e n k e l i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w o r d e n g e g e v e n w a n n e e r d e d r i n g e n d n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p z u l k s v e r e i s e n . W a n n e e r h e t b e s l u i t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o p d e b e s t e m m i n g v a n h e t t o e g e l a t e n k a p i t a a l e n o p a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t d i e i n d e z e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k z i j n o p g e s o m d , i s e e n d e r g e l i j k e v o l m a c h t n i e t g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 4 t e r ; I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f I n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
A r t i k e l 1 5 : D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r o f i n g e b o n d e n . E l k p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r t e n m i n s t e d e m e e r - d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e s t e m m i n g h e b b e n d e e l g e n o - m e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s e r v a n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 6 : D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 7 : D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n o f w e l a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n , e n d i e v o o r a i l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n i n d i t v e r b a n d
l
t . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e k l e e d w o r d e n m e t v o l l e d i g e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n - d e l e n d o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n - + n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f w e l a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n , g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n e n d i e b e k l e e d w o r d e n m e t v o l l e d i g e d o c h c o l l e g i a l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m g e z a m e n l i j k m e t m i n s t e n s t w e e v a n h e n , h a n d e l e n d o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , e c h t e r e v e n e e n s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 : O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r v o o r b e p a a l d i s b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n t r e e d t z i j o p i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , e n d i e b e k l e e d z i j n m e t v o l l e d i g e c o l l e g i a l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r b i n d e n , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e - g e e r d b e s t u u r d e r , d i e b e k l e e d i s m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 8 b i s : i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n t r e e d t z i j o p i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j d o o r d e b e i d e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e b e k l e e d i s m e t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 9 : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n v r i j s t e l l i n g , i s v o o r d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n , e l k e a a n d e e l h o u d e r b e v o e g d .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n v o o r m e l d e c r i t e r i a e n o f o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e t a a k .
H O O F D S T U K I V , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
A r t i k e l 2 0 : D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d d e r a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e z i t d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l d d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 1 : D e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f t e r p l a a t s e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t h e t w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 : D e r a a d v a n b e s t u u r r o e p t z o w e l d e g e w o n e a i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 3 : I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m d e r v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n .
A r t i k e l 2 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n o f t w e e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 2 5 : B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n , i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e - s t e l d w e l k e o o k h e t a a n t a l w e z e v a n d e a a n d e l e n d i e z i j v e r e n i g t , e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n o f n i e t i g e s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z i j n v o o r a l l e n b i n d e n d , z e l f s v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 2 6 : G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n ,
G e e n e n k e l v o o r s t e l d o o r a a n d e e l h o u d e r s i n g e d i e n d , w o r d t t e r b e r a a d s l a g i n g g e l e g d , t e n z i j h e t o n d e r t e k e n d w e r d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e h e t v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p - ' p e i i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h e t m e d e g e d e e l d w e r d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e v e r g a d e r i n g , o m i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p g e n o m e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 2 7 : D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r ( s ) , a l s o o k d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s e r v a n z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n .
H O O F D S T U K V . M A A T S C H A P P E L I J K J A A R . J A A R R E K E N I N G . J A A R - V E R S L A G . W I N S T V E R D E L I N G . V E R E F F E N I N G ,
A r t i k e l 2 8 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r e l k j a a r e e n v e r s l a g o p , g e n o e m d h e t j a a r v e r s l a g , e n w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n z i j n b e l e i d . D i t i s e v e n w e l n i e t v a n t o e p a s s i n g a l s d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n v r i j s t e l l i n g .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e v e n e e n s e l k j a a r , s t e l l e n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 9 : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . Z i j d o e t u i t s p r a a k o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n d é c h a r g e .
A r t i k e l 3 0 ; D e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e o v e r i g e s t u k k e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o o k h e t j a a r v e r s l a g , m o e t e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 3 1 : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , e n n o d i g g e a c h t e d e l g i n g e n e n p r o v i s i e s , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e z e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t L a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n ,
A r t i k e l 3 2 : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 3 3 ; B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n ' z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e .
D e v e r e f f e n a a r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 4 : H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
H O O F D S T U K V I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 5 : E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e n i e t i n B e l g i ë g e d o m i c i l i e e r d i s o f e r k e u s v a n w o o n s t h e e f t g e d a a n , z a l a a n z i e n w o r d e n a l s h e b b e n d e k e u s v a n w o o n s t g e d a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g