07/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ' u ^ ; i n t t t e r O i f l e y e n d b
t i e e f f 3 a n ' ; u Z , n ~ , t , 1 ~ l + h s ! r > t ~ ' , . . e ; á W a x l à e
2 0 1 7
-
1 3 0 3 6 1 C "
i
1
1 1
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 7 2 . 6 1 5 . 7 6 0
A A R T S - V A N R E M O O R T E R E , i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m :
B V B A
F o r t s t e e n w e g 1 4 7 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s v e r e f f e n a a r v a n m e v r o u w A A R T S W e n d y , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( Z a n d v l i e t ) , Z a n d v l i e t s e D o r p s t r a a t 1 0 2 , e n k w i j t i n g v e r l e n i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
3 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n b e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e w o o n p l a a t s v a n v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r , t h a n s : 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( Z a n d v i l e t ) , Z a n d v l i e t s e D o r p s t r a a t 1 0 2 .
4 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W . D e C l e r c q , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e T r a n s v a a l s t r a a t 4 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e c h e m ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v o n n i s t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 07.06.2012 12155-0416-016
16/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" _ _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V M I ~ N ~ V I N I I I V I I W V ~ I I V
* 1 2 0 9 0 2 6 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a l i k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n f , ; !
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 1 5 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A R T S V A N R E M O O R T E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , F o r t s t e e n w e g 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e . B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 - 3 - 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e b v b a ' M a r c S c h o o f s & C o ' , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 8 - 3 - 2 0 1 2 n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . B e s l i s s i n g o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , m e t n a m e : m e v r o u w A A R T S W e n d y M a r g o t J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( Z a n d v l i e t ) , Z a n d v i i e t s e D o r p s t r a a t 1 0 2 , w e l k e a a n s t e l l i n g g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n z i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n . A i l e a k t e n v a n , d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n h a a r m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g , v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w A A R T S W e n d y , a a n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d e i o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p 2 8 - 3 - 2 0 1 2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
5 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W . D e C l e r c q , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e T r a n s v a a l s t r a a t 4 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2012
ÿþ M o d W a r t i 1 1 . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f t e s r g e l e g d f e r g r a e v a n d e R e d e n d v a n l f o o p h a n d e 1 f a A r i w o r p o n , o p
2 5 A P R . 2 0 1 2
I P I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I I
* i a o e s s s a *
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 1 5 . 7 6 0
S e n a i n i n g
t v o l ~ i » : A A R T S V A N R E M O O R T E R E
{ v e r k a p t }
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , F o r t s t e e n w e g 1 4 7
( v o l t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e _ o n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , I n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 - 3 - 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e f v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s t o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e b v b a ` M a r c S c h o o f s & C o ' , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 8 - 3 - 2 0 1 2 n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . B e s l i s s i n g o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , m e t n a m e : m e v r o u w A A R T S W e n d y M a r g o t J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( Z a n d v l i e t ) , Z a n d v i i e t s e D o r p s t r a a t 1 0 2 , w e l k e a a n s t e l l i n g g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n z i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n . A i l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n h a a r m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g , v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w A A R T S W e n d y , a a n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p 2 8 - 3 - 2 0 1 2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
5 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W . D e C l e r c q , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e T r a n s v a a l s t r a a t 4 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e r f a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 23.06.2011 11205-0192-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 24.06.2010 10227-0331-016
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 22.06.2009 09261-0331-015
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 25.06.2008 08275-0009-017
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 25.06.2007 07267-0075-015