01/10/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 8 9 3 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B + p l a n
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h l b O r i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
g r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B + p l a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 , A n t w e r p e n , A r t h u r G o r m a e r e l e i 2 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d ; v e e r t i e n , D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j u l i v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" H e # b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t ° d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
t w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l ; ; 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e - f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
P e r d e b e s l u i t : R e c h t z e t t i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
D i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n ' v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 2 2 3 - 3 9 3 , w e r d ! v o o r n o e m d e h e e r L a u r e n t B e l l i s t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d e n w e r d d e h e e r W o u t e r = P i e t e r s o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E v e n w e l w e r d n a g e l a t e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n : v o o r m e l d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
A l d u s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e n a l a t i g h e i d r e c h t t e . z e t t e n e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t , t e w e t e n :
" A r t i k e l 9 : B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r . v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i - g i n g .
t e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z e l f o n t s l a g z o u n e m e n , h e t z i j i n g e v a l v a n z i j n o v e r l i j d e n , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n z o n d e r d a t d a a r v o o r d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n g e w i j z i g d . "
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : N A A M - R E C H T S V O R M .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " A B + p l a n " , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
V i j f d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t d e u i t w e r k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g