AB-THERM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AB-THERM
Dénomination : AB-THERM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.923.277

Publication

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.07.2012, NGL 11.09.2014 14584-0544-009
19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.02.2014, NGL 11.09.2014 14584-0543-010
01/08/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 3 MU 2012

Voo u tiuii III3 " I.

behou

aan Y

Belgit

5taatsl



Ondernemingsnr :0453.923.277

Benaming (voluit) :CHURCHILL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :B-2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 254 B 10

(volledig adres)

Onderwerp(en)akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van geassocieerd

notaris Dirk Dupont te Rijkevorsel op 9 juli 2012, neergelegd ter registratie dat volgende besluiten

werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de

zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het

maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva, De vennoten erkennen een kopij ontvangen

te hebben van dit verslag en er kennis van genomen te hebben,

Het verslag van de zaakvoerder wordt op de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd.

Tweede besluit

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te veranderen in "AB-THERM"

Derde besluit

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar B-2990 Wuustwezel,

Bosduinstraat 265.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen

door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel:

Allerlei activiteiten in de bouwnijverheid, waaronder:

het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

- het optrekken van de ruwbouw en het bouwen van individuele huizen, residentiële gebouwen en

kantoorgebouwen;

- de bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en waterdicht maken van daken en terrassen;

- het bouwen van funderingen;

- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het gieten van gewapende beton;

- het uitvoeren van metselwerk, voegwerken en het aanbrengen van chape;

- het bouwen van open haarden en sierschouwen;

- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;

- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

- de installatie van liften en roltrappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

L a i

Voor-

behouden aan het --E3ëigisef

staatsb[ad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- het aanbrengen van thermische en geluidsisolatie in alle bouwwerken;

- de installatie in alle bouwwerken van waterleiding, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik en

gasaansluitingen;

- algemene bouwinstallatie;

- het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van bouwwerken;

i- het plaatsen en afwerken van tussenwanden van gipsplaten;

de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,

1 kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;

- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.

lin hout of kunststof of metaal;

I- de installatie van garagepoorten,

ikunststof of metaal;

`- de installatie van garagepoorten,

I kunststof of metaal;

- de installatie van brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;

- de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout, kunststof of metaal;

- het aanbrengen in gebouwen van keramische, betonnen of natuurstenen

vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei;

- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;

- het plaatsen van behang en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen

constructies;

- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten:

- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, spiegels, enzovoort van glas;

- het bouwen en de installatie van particuliere zwembaden;

- het uitvoeren van alle soorten gevelreiniging;

I - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatiewerken

I appartementsgebouwen en kantoorgebouwen;

- het beheer van, de handel in en verhuur van onroerend goed, flatgebouwen, woningen, grond,

garageboxen en kantoorgebouwen;

I - het tekenen en ontwerpen van gebouwen en het verlenen van bouwkundige adviezen aan de

Ibouwheer;

i - het toezien op de bouwwerkzaamheden ruwbouw, installatie, afwerkingen, enzovoort;

het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

1 - het afleveren van habilitatie-attesten;

i - sanitair-chauffage-elektriciteit;

- import en export van allerhande bouwmaterialen of aanverwante toestellen (bv. stenen haarden uit

I polen)I

1 Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend. I~

1 I De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meert door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van ] 1 haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid I stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende ais onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, ,overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle f ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, I 1 aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, I commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen

bevorderen." t

Vijfde besluit i

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Bijgevolg bedraagt het) maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01)1 vertegenwoordigd door honderd (900Laandelen doch thans zonder aanduidinçvan waarde, die elk i

luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,

luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,

vloer of wandtegels,

van individuele

woningen,

e e c

.

Voorbehouden

aan het -i élgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

één/honderdste (11100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig

euro één cent (¬ 18.592,01) te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (¬ 7,99) om het te

brengen op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves

en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend

dertien.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit dat elk boekjaar zal beginnen op één juli en eindigen op dertig juni

van het daaropvolgende jaar.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de gewone jaarvergadering te houden op achtentwintig december

om vijftien uur.

Tiende besluit

De vergadering besluit het ontslag van Mevrouw Croes Claudia Josephine Hendrika, geboren te Gent

op drie juli negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 67.07.03 024-81, wonende te

Brasschaat, Vinklaan 3 bus 0002, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden.

Haar wordt décharge verleend voor al haar daden van bestuur.

Elfde besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder

van de vennootschap de Heer Verbeeck Samuel, geboren te Wilrijk op vijftien februari

negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.02.15 431-34, wonende te Wuustwezel,

Bosduinstraat 265.

Het mandaat van zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Twaalfde besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten na goedkeuring van de

hiernavolgende nieuwe tekst der statuten dewelke aangepast is aan de nieuwe

vennootschapswetgeving en aan voornoemde besluiten, door volgende tekst te vervangen:

STATUTEN

Rechtsvorm en naam.

De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "AB-THERM".

Zetel

De zetel is gevestigd te B-2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 265.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of

het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Allerlei activiteiten in de bouwnijverheid, waaronder:

- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

- de algemene co6rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

- het optrekken van de ruwbouw en het bouwen van individuele huizen, residentiële gebouwen en

kantoorgebouwen;

- de bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en waterdicht maken van daken en terrassen; - het bouwen van funderingen;

- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het gieten van gewapende beton;

- het uitvoeren van metselwerk, voegwerken en het aanbrengen van chape;

- het bouwen van open haarden en sierschouwen;

- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;

- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

- de installatie van elektrische bedradin" en toebehoren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

` I 1

Voor-

behouden

aan hot

--éigisori-

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

r- de installatie van liften en roltrappen;

- het aanbrengen van thermische en geluidsisolatie in alle bouwwerken;

- de installatie in alle bouwwerken van waterleiding, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik en

gasaansluitingen;

- algemene bouwinstallatie;

- het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van bouwwerken;

- het plaatsen en afwerken van tussenwanden van gipsplaten;

- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,

kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;

- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz,

in hout of kunststof of metaal;

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,

kunststof of metaal;

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,

kunststof of metaal;

- de installatie van brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;

- de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout, kunststof of metaal;

- het aanbrengen in gebouwen van keramische, betonnen of natuurstenen vloer of wandtegels,

vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei;

- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;

- het plaatsen van behang en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen

constructies;

- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;

' - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, spiegels, enzovoort van glas;

- het bouwen en de installatie van particuliere zwembaden;

- het uitvoeren van alle soorten gevelreiniging;

- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatiewerken van individuele woningen,

appartementsgebouwen en kantoorgebouwen;

- het beheer van, de handel in en verhuur van onroerend goed, flatgebouwen, woningen, grond,

I garageboxen en kantoorgebouwen;

1- het tekenen en ontwerpen van gebouwen en het verlenen van bouwkundige adviezen aan de

bouwheer;

- het toezien op de bouwwerkzaamheden ruwbouw, installatie, afwerkingen, enzovoort;

- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

- het afleveren van habilitatie-attesten;

- sanitair-chauffage-elektriciteit;

- import en export van allerhande bouwmaterialen of aanverwante toestellen (bv. stenen haarden uit

polen)

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer

door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van

haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid

stellen.

I De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken aile eigendommen, zowel roerende als

l onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,

opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen,

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle

ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig,

aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder aile industriële,

commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen

bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering

a

Luik B - vervolg

genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/1005te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als etser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Controle

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op achtentwintig december om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Verdeling

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. Verdeling bil vereffening.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld warden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Mevrouw Versijp Kristin, Oude Baan 34 te Wommel" em, om bi' de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

s ~ 9

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



-seigisch diensten bij de BTW, de diénsten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en

Staatsblad

-----*F overheden, alles te doen wat noodzakelijke en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met

alle nodige formaliteiten,,heden.en inde toekomst

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Geassocieerd notaris Dirk Dupànt-

Tegelijk hierbij neergelegd; expeditie' tevens inhoudende de statuten, verslag zaakvoerder, staat activa

en passiva. -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 28.09.2011 11561-0200-015
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 20.08.2010 10422-0494-017
26/04/2010 : AN306992
08/08/2008 : AN306992
24/10/2007 : AN306992
05/09/2006 : AN306992
04/11/2005 : AN306992
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.02.2015, NGL 09.07.2015 15294-0087-010
17/01/2005 : AN306992
22/09/2004 : AN306992
24/10/2003 : AN306992
04/12/2002 : AN306992
05/11/2002 : AN306992
22/12/1994 : AN306992
10/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AB-THERM

Adresse
UITBREIDINGSSTRAAT 84E, VERDIEP 3 REGUS 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande