ABA VAN DEN BERGH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABA VAN DEN BERGH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.065.677

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 10.06.2014 14164-0302-014
03/02/2014
ÿþMod Woed 11,1

Mal

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

NEERGE f_

17 -01- 2014

2 7 -et- 2e ------GRIFFIE RECHTBANK van

PHANDEL te MECHELEN

MONITEUR BELG

ELGISCH `._74-<,°°

KOO

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867.065.677

Benaming

(voluit) : ABA VAN DEN BERGH

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2830 Willebroek (Tisselt), Hoogstraat 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaal

Fr blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 18 december 2013, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABA VAN DEN BERGH" met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek (Tisselt), Hoogstraat 80 ondermeer wat volgt:

FERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

17e algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, negentigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (90.444,44 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

I]e algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen negentigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (90.444,44 EUR), bedraagt.

PERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

I]e algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van negentigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (90.444,44 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige aandeelhouder een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend,

pe enige aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend,

VIERDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor

I]e vergadering ontslaat de enige aandeelhouder van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Michel Wera, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

pe aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

pe conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Michel Wera, te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, de dato 26 november 2013, luiden letterlijk als volgt:

'VI. BESLUIT ONDER VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik dat:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2, De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.

4. De huidige verrichting betreft een toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (¬ 90.444,44) ais dividend zouden worden uitkeerbaar gesteld . Hierop dient 10% roerende voorheffing (¬ 9.044,44) te worden gestort, het saldo (¬ 81.400,00) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoot dient dan onmiddelijk te beslissen om dit dividend te incorpereren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone vergadering welke dit dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud dat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura,

~- 5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgesteld inbreng in natura te waarderen aan de factiewaarde van de bestaande aandelen (E 100,00). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat hij die de inbreng verricht in dezelfde verhouding vennoot is van de BVBA "ABA VAN dEN BERGH", is de vooropgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.

6. De ais tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 814 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA "ABA VAN dEN BERGH".

Deze aandelen worden toegewezen aan de heer Jozef VAN dEN BERGH, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.

7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (814) en de factiewaarde (aanvankelijke fractiewaarde ¬ 100,00 per aandeel) van de toegekende aandelen.

8. De kost van de verkrijging door de BVBA "ABA VAN dEN BERGH" van de over te dragen activa bedraagt ¬ 81.400,00.

9, De over te dragen active behoren toe aan de heer Jozef VAN dEN BERGH.

10. Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in ebstaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 26 november 2013

(getekend)

Michel Wera,

bedrijfsrevisor"

Het verslag werd opgemaakt onder opschortende voorwaarde van daadwerkelijk beslissing tot uitkering van dividenden.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een. uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de enige aandeelhouder van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde eenentachtig duizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) om het van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op honderd duizend euro (100.000,00 EUR) door de uitgifte van achthonderd veertien (814) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (9O%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZEVENDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

e) Tussenkomst-- Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van eenentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) ais roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige aandeelhouder, die aanvaardt, de achthonderd veertien (814) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

o) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde'

kapitaalverhoging van eenentachtig duizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt

werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd duizend euro (100.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro

(100.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, en die alle,

in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen."

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten

uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat,

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse

dividend waarvan hiervoor sprake.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan het Accountantskantoor A & M

Accountancy te 2830 Willebroek (Tisselt), Hoogstraat 111 aan de bestuurders en aangestelden ervan, die elk

afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

-De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of latere

wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

-Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;

-Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten

* verslag zaakvoerder

* verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0044-014
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 08.06.2012 12160-0125-014
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 15.06.2011 11168-0014-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 15.06.2009 09232-0216-013
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 06.06.2008 08202-0181-013
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 08.06.2007 07208-0302-016
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 20.07.2016 16336-0325-013

Coordonnées
ABA VAN DEN BERGH

Adresse
HOOGSTRAAT 80 2830 TISSELT

Code postal : 2830
Localité : Tisselt
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande