22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 20.05.2014 14127-0363-016
17/03/2014
ÿþr
M o d w o r d 1 1 , 1
, E ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 4 0 6 2 6 3 9 *
~ ~ ' ' + . ~ . . ~ ~ j a ~ , ~ e y
Y Y l r [ í S i i ~ s ~ d , : 1 . t x1 ~ i V i
0 5 M T e n e i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 5 1 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - C A R E I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u n d e n s t r a a t + 3 7 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
B e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 1 2 1 2 0 1 3 ;
O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t b i j z o n d e r e s t e m - ' m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d t b e s l i s t : .
o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , A N T W E R P . I N V E S T M E N T C O M P A N Y N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n V E R W I M P e n d i t m e t ; i n g a n g v a n h e d e n ;
o m P h i l i p p e V i s M a n a g e m e n t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V i s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r e n d i t v a n a f h e d e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n d e a n d e r e m a n d a t e n B i j g e v o l g n e e m t d i t m a n d a a t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M a r l e e n V e r w i m p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
' t i r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e . " " a ; ' = 1 , w , ~ . " " , % . i . . . ~
p p " 1 f p ~ ! ~ - Z ~ :
1 i ' . + ~ . ~ ~ ~ + . ~ , . ' ~ t . ~ . ~ ~ : t
~ .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 5 1 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - C A R E I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u n d e n s t r a a t + 3 7 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 7 1 1 2 / 2 0 1 3
B e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 1 1 2 1 2 0 1 3 :
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s :
D e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , A N T W E R P I N V E S T M E N T C O M P A N Y N V , l a a t s t h e r b e n o e m d o p 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r W e r n e r V A N W A L L E , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , m a a r m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n V E R W I M P , e n d i t v a n a f h e d e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t . B i j g e v o l g n e e m t d i t m a n d a a t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M a r l e e n V e r w i m p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2014
ÿþg
( 1 ( À \ r 1 M a i l w a r e [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - h
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i t
I 1 1 1 1 I I I l l h I I I I I I I 1 1 1 1 1 l N I i o
* 1 9 2 l l 5 3 ~ +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
' 1 3 E i 4 V , 2 0 1 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 5 1 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - C a r e I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u n d e n s t r a a t + 3 7 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 :
O n t s l a g e n b e m o e m i n g b e s t u u r d e r s :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d t b e s l i s t :
o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r , d e N . V . A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c D U M O N e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
o m d e H e e r M a r c D U M O N t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d , v a n d e a n d e r e m a n d a t e n ( b i j g e v o l g n e e m t d i t m a n d a a t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ) ,
M a r l e e n V e r w i m p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 04.07.2013 13259-0393-017
06/06/2013
ÿþ( L M M o r t W o r t f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 5 1 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - C A R E I D
( v e r k o r t ) :
S V
V b e h a a B e l S t a É
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u n d e n s t r a a t + 3 7 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - B e s l i s s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 B e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 :
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s ;
M e t u n a n i m i t e i t v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 3 , d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t b e t r e f t :
- M e v r o u w M a r l e e n V E R W I M P , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e N . V . A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c D U M O N , b e s t u u r d e r ;
- D e N . V . A N T W E R P I N V E S T M E N T C O M P A N Y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e m e r V A N W A L L E , '
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
M a r l e e n V e r w i m p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 29.05.2012 12127-0386-017
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 16.05.2011 11118-0353-017
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0566-017
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 27.05.2009 09170-0112-017