08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 31.07.2014 14394-0554-033
19/02/2014
ÿþ4
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A b e e t a g d t e r M i e v o n
1 ~ e 7 1 K a F p f l A R d e l ~ e A ~ r i i r e ~ ~ O C ~ ~
G r i f f i e ~ 0 F E B . ~ ~ ~ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B S O L U T E S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O O G B O O M S T E E N W E G 2 4 3 B U S 2 , 2 9 5 0 K A P E L L E N ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s m a n d a a t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
* 1 4 0 4 5 7 0 8 *
I R
I n g e v o l g e d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V e r s c h e i d e n - ; W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R : 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A A B S O L U T E S E R V I C E , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r M a r c M a r i s s e n a a n t e d u i d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t c t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
F i m m u s C V B A ,
z a a k v o o r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
W o u t e r D u v i l f i e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
M a d w o r d 1 1 , 1
F r i " E T i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , q p
G r i f f i e
0 4 D E l . . 2 0 1 4
J
i l l
* 1 4 2 2 2 4 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A b s o l u t e S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 2 4 3 b u s 2 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A s t e l t d e h e e r M a r c M a r i s s e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F i m m u s C v b a
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W o u t e r D u v i l l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 30.07.2013 13389-0259-036
22/05/2013
ÿþ ~ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e e n d e R R e c h t b a n k v a l í K o o p h a n d e l t e A n t r V e r A e t l , a A 1 M E I 2 . 0 1 3
G r i f f i e
I 1 1 1 1
* 1 3 0 7 6 8 7 9 x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A b s o l u t e S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 2 4 3 b u s 2
2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e C o m m . V , K D P & P a r t n e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 6 . 9 5 8 , 7 3 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r m o l e n d r e e f 4 2 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s m e t a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K e l l y D e P r y c k e r w o n e n d e t e W a t e r m o l e n d r e e f 4 2 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , W e l k e d e z e a a n v a a r d .
K D P & P a r t n e r C o m m . V .
Z a a k v o e r d e r
M e t V a s t e V e r t e g e n w c o r d i g e r
K e l l y D e P y c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2013
ÿþY m o d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' { , I c r r ~ a l h ! r ~ t ~ r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
. , , - Q n , 0 0
_ . _ . , : ~ .
1 1 j A p _ 2 0 1 3
G r i f f i e
I 1 1 I I I
* 1 3 0 1 9 4 0 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e t m i n g s r i r : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B S O L U T E S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s t e e n w e g 2 4 3 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r l ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 ' 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 2 5 9 . 6 4 6 , 0 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' , C e n t e a .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 2 7 8 . 2 4 6 , 0 5 ) ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 7 8 . 2 4 6 , 0 5 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f c e n t ( E 2 7 8 . 2 4 6 , 0 5 ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 , A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a a i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " 4 . A r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g , I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ I k
d e ! ' 2 r 3 L U i 4 . B R c ` t r , N ó a i l i e r f i o : ? d a t l i g h e l C i % , 8 r , C i - ' i 1 3 S t r u l l i E l i i e f i e I 1 l e n o t a r i s t 3 B c i ; v a r t C ? e 1 ] [ : r ^ , : > ( 0 ) n l x ? f l l
^ E r ; . k l ? r W p 3 r F c ^ i . ~ G i i - ^ , c i f ~ ~ ~ : ~ . v & ! " C ' ' ; : . " o " e ¬ " t e " _ r t . - , : ! a f l l " i , , c ? i J i g c r
08/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p p 7 , s u a , 2 0 1 2
G r i f f i e
b e a B t s t a I I I
* 1 2 1 6 5 7 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A b s o l u t e S e r v i c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g b o o m s e s t e e n w e g 2 4 3 b u s 2
2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e r d e r
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 3 / 0 9 ) 2 0 1 2 b l i j k t :
E r w e r d b e s l i s t o m F e l i x G c v m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 5 2 7 . 2 4 2 e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 1 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n m e t V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r V e r c a u t e r e n
C a t h e r i n e w o n e n d e t e B e u k e n d r e e f 1 5 t e 2 9 5 0 K a p p e l e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g .
E r w e r d g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e l e v e r d e m a n d a a t .
F i m m u s C V B A
Z a a k v o e r d e r
M e t V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
D u v i l l i e r W o u t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0560-035
10/04/2012
ÿþ Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B a t t e l s e s t e e n w e g 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n t e w i j z i g e n n a a r H o o g b o o m s t e e n w e g 2 4 3 b u s 2 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t v a n a f 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t c m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 : W D C o n s u l t B V B A m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 7 7 8 . 1 3 3 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G u l l e g e m s e s t r a a t 1 0 1 t e K o r t r i j k - H e u l e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r D u v i l l i e r w o n e n d e t e G u l l e g e m s e s t r a a t 1 0 1 t e K o r t r i j k - H e u l e
D i t h u m B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 6 6 . 4 4 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a t t e l s e s t e e n w e g 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d i V e r t o m m e n w o n e n d e t e Z e e p s t r a a t 2 6 t e
3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
I n F a c t S o l u t i o n s B v b a m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 0 7 8 . 7 7 2 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e a t r i j s l a a n 8 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e k e n s F r a n s w o n e n d e t e B e x s t r a a t 5 8 b u s 4 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
A x i e B v b a m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 7 0 9 . 0 5 0 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d D e w a e l s t r a a t 3 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n D y c k P e t e r w o n e n d e t e L e o p o l d D e w a e l s t r a a t 3 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
C Y C o m p a n y V O F m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 8 2 1 . 4 9 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 1 5
t e 2 9 5 0 K a p e l l e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r c a u t e r e n C a t h e r i n e w o n e n d e t e B e u k e n d r e e f 1 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
E r w o r d t v r i j s t e l l i n g g e g e v e n v o o r d e z e m a n d a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 : F i m c o B v b a m e t o n d e m e m i n g s n u m e r 0 8 1 0 . 6 9 3 . 4 3 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e a t r i j s l a a n 8 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e k e n s F r a n s w o n e n d e t e B e x s t r a a t 5 8 b u s 4 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
F i m m u s C v b a m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 , 4 0 2 . 0 3 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i e s t r a a t 2 5 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r D u v i l l i e r w o n e n d e t e G u l l e g e m s e s t r a a t 1 0 1 t e K o r t r i j k - H e u l e .
W e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A b s o l u t e S e r v i c e ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
_ . ~ . . _ . _ . _ . _ _ _ , _ _ _
2 8 ~ 0 3 - 2 0 ~ 2
G A 1 F F I l r F ? j r - - - ~
` ~ A N K v a
K O O P H A h I O ~ ~ 1 ~ i W v a n C s I F N
I l t 1 J I I 1 J l i I I I l ! I i i J 1 1 1 1 1 1 1 1 f J i J
* 1 2 0 7 0 7 7 9 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 : F e l i x G C V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 5 2 7 . 2 4 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 1 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r c a u t e r e n C a t h e r i n e w o n e n d e t e B e u k e n d r e e f 1 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
W e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d d a t e r r e e d s v o o r b e r e i d e n d e p r e s t a t i e s g e l e v e r d w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g F e l i x G C V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 1 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
F i m m u s C V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M e t v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
D u v i l i e r W o u t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011
ÿþ d i e m a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f " .
* 1 1 1 5 6 9 8 6 "
l l s
O n . z e : V t e : ~ ~ ^ : z . 0 ÿ ' : 0 8 0 9 . 6 0 2 . 0 8 5
N E E R G E L E G D
- 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C B A N K v a n
K O O P H A N L 1 l = L t e M C H E L E M
a n r n : n z : A B S O L U T E S E R V I C E
R e c n t s v o r r : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B a t t e l s e s t e e n w e g 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
: W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
2 . E r w e r d b e s l i s t o m h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n w e r d b e n o e m d t o t d e z e
f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n
t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 : d e
m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n
E m i l e W a l k i e r s e n E r i c V a n d e n h o u t e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r l e t d e r . : E ¬ c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e k i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 19.07.2011 11314-0236-014
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 01.08.2010 10384-0114-014