18/07/2014
ÿþM O d 1 1 . 1 a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
A O N I T E U R
1 I - 0 7 -
_ G I S C H S T A A T S B L A B N - r w E R p E N , a f d . M E C H E L E N
B E L G E
1 0 %
e t e E R G E L E G D
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
0 3 J U L I 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 q q 1 1 I I @ I t i l l B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 5 . 7 6 0 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A b s o l u t i o n s e c u r i t y ( v e r k o r t )
G r i f f i è
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o e t e s t r a a t 1 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r t i e r , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g , v o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
o n t s l a g v a n d e h e e r S k n e v s k i s B o r i s s , w o n e n d e t e D z i r c i e m a s t r a a t 3 5 , b u s 3 5 , L V - 1 0 8 3 R i g a , L e t l a n d
t e a a n v a a r d e n . H e m w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d . A l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d D h r . H e r e m a n s S v e n ,
w o n e n d e t e V a r k e n s s t r a a t 1 1 b u s 3 0 1 2 8 0 0 M e c h e l e n .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s : V a r k e n s s t r a a t 1 1
b u s 3 0 1 2 8 0 0 M e c h e l e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e A D M C o n s u l t b y t e m e t o n d e r n e m i n g s n r : : B E 0 4 6 4 3 3 1 6 7 4 ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 3 2 / 3 1 o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e , a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j
d e d i e n s t e n v a n d e K B O , R S Z d i e n s t e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n g e l d e n m e t i n g a n g p e r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
H e r e m a n s S v e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l e k e n i n g ,
14/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E E R G E L E G D
0 3 F E B . 2 0 9 4
4 ' c
G R I F F I F F \ i ( c l - I Y i f f l R A N K v a n
V o b e h o a a n B e l g S t a a t : 0 i I I I
* 1 4 0 4 3 1
` K - O D I ' t - I A N D E L - t e M E C H E L E N -
O n d e r n e m i n g s n r : 5 - t \ 1 5 1 ( 0 ( 0 O
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A b s o l u t i o n s e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o e t e s t r a a t 1 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t ;
; ; d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n : "
O p r i c h t e r s :
. : 1 ° D e h e e r S K N E V S K I S B o r i s s , g e b o r e n t e R i g a o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ;
( b i s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 4 8 . 2 0 - 1 3 9 . 1 8 ) , v a n L e t l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e i n L e t l a n d t e L V - 1 0 8 3 R i g a ,
D z i r c i e m a s t r a a t 3 5 b u s 3 5 ; d i e i n g e l d h e e f t i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ;
( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) p e r s t u k , o p 5 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r 9 . 2 7 5 , 0 0 e u r o , g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ;
2 ° D e h e e r C L A 1 D Z E A n d r e i s , g e b o r e n t e R i g a o p 1 6 a p r i l 1 9 7 4 ( b i s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 4 4 1 6 2 0 7 1 1 ) , v a n ;
l ; L e t l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e i n L e t l a n d t e w o n e n d e t e L V - 1 0 8 3 R i g a , D e t l a v a B r a n t k a l n a 1 9 b u s 1 8 ; d i e i n ;
g e l d h e e f t i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) p e r s t u k , o p 5 0 !
; , a a n d e l e n h e t z i j v o o r 9 . 2 7 5 , 0 0 e u r o , g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 1 5 0 , 0 0 E .
V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m A b s o l u t i o n s e c u r i t y ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B o e t e s t r a a t 1 7 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
°
B e w a k i n g s o n d e m e m i n g :
. T o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. B e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n ;
. A a n w a a r d e t r a n s p o r t v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n ;
; . B e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s ;
T o e z i c h t o p e n c o n t r o l e v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r z e k e r e n v a n d e v e i l i g h e i d o p a l d a n n i e t v o o r :
h e t p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n ;
V e r r i c h t e n v a n v a s t s t e l l i n g e n ;
. B e g e l e i d i n g v a n g r o e p e n v a n p e r s o n e n ;
i . B e g e l e i d i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e v o e r t u i g e n ;
. D i e n s t e n v a n c o n c e p t i e , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d o f h e r s t e l l i n g v a n a l a r m s y s t e m e n e n a l a r m c e n t r a l e s ;
H e t a a n d e r d e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n a d v i e s t e r v o o r k o m i n g v a n s t r a f b a r e f e i t e n t e g e n p e r s o n e n o f
g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t w e r k e n v a n d o o r l i c h t i n g e n , a n a l y s e s , s t r a t e g i e ë n , c o n c e p t e n , p r o c e d u r e s e n
t r a i n i n g e n o p v e i l i g h e i d s g e b i e d ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n ;
e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r ;
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ;
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ;
í ; h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ;
; ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
L u i k B - V e r v o l g
a t s c h a ü o e l i i k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d , B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . B e k i a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e h e e r S K N E V S K 1 S B o r i s s , v o o r n o e m d .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A i l e v e r b i n t e n i s s e n e n a i l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v é é r r e g i s t r a t i e m e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
H i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
e c s k e i á e e e t j t t ? " m l u m m p f l u t l e r i : : I F ! g t s . t 2 : : ~ ~ r ~ ~ 4 f t t i ~ ~ R R l ~ t l ~ n q a ~ ~ í ~ ~ ï í r d ~ t ~ ~ ~ + H . ~ t ~ J ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ } r ? L a r . e . : e u r n e r e i d e i 6 1 4 M i l i u
4
" 4 " e V o i e - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e