ABT-BELGIE

ÿþVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2152370 na neerlegging ter griffie van de akte

*15103 50*

tr -Ci?"

~CH STHA T -

- Rechtnankvan koophandel

Antwe men

4 3 SULT 2015

afrnirtwerpen

Mai

1

3ELGl~

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

0459.006.374

ABT-BELGIË

naamloze vennootschap Kammenstraat 18

(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerpen) akte : DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE HUIDIGE WETGEVING - AANVAARDING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uittreksel afgeleverd váár registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse,! notaris te Antwerpen, op 25 juni 2015, blijkt het volgende:

1. Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en;

passiva per datum 31 maart 2015, werd het doel van de vennootschap gewijzigd zodat artikel 3 van de statuten;

werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het bevorderen der uitoefening van het beroep van raadgevend ingenieur,

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,!`

organisatie, efficlëntle en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

!! - het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied planning,! organisatie en efficiëntie.

- alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke; rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en, decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het of op het productief maken, van onroerende: goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap is voorts bevoegd tot het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van haar doel! bevorderlijk kan zijn, daaronder mede begrepen het deelnemen in, het financieren van en het voeren van heij bestuur over andere ondernemingen en het beleggen van vermogen in aile daarvoor in aanmerking komende: vermogensbestanddelen, waaronder begrepen registergoederen, alles in de ruimste zin.

De vennootschap kan haar activiteiten hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden hetzij voor; rekening van derden verrichten.

De vennootschap kan alle navorsingsprogramma's in verband met nieuwe producten of procedés inzetten,! alsmede alle brevetten, concessies, know-how, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan.

De vennootschap kan haar doel overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de modaliteiten; die haar het meest geschikt zullen lijken.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,! groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het; handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en: andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2. De vergadering heeft voorafgaandelijk kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur en de; bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen betreffende; de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Annexes du Moniteur belge

17/07/2015

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners - Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.994.341, met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DE MOL Johan, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

`V. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV ABT-BELGIË bestaat uit een schuldvordering vanwege de BV ABT Holding voor een bedrag van E 800.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen

de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 110 volstorte aandelen zonder vermelding van nominale

waarde van de NV ABT-BELGIË. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen

comparanten en houdt, mede gelet op het besloten karakter van de verrichting, geen rekening met de geleden

verliezen, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

Wij vestigen er de aandacht op dat, ondanks de voorgestelde kapitaalverhoging, artikel 633 van het

Wetboek van Vennootschappen van toepassing blijft.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 23 juni 2015

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor"

3. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen ais hoger gezegd, besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderdduizend euro (¬ 800.000,00) door inbreng in natura, mits uitgifte van honderdentien (110) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen en alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal) zullen genieten.

De nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op heden opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.

Dientengevolge werd het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op twee miljoen zeshonderdentwaalfduizend euro (¬ 2.612.000,00).

4. De regeling inzake zegellegging werd geschrapt.

5. De reg eling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd zodat artikel 12 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 12: dagelíiks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid."

6. De regeling inzake directiecomité werd geschrapt.

7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artikel 13 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 13: vertegenwoordiainq

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

" Á Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Ce gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmaohL"

8, De regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene Vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene Vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen."

9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat artikel 25 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn Volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

10. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

11. Werden herbenoemd tot bestuurders voor een periode van zes (6) jaar eindigend na de jaarvergadering van 2021:

1/ de heer DOOS Gerhard Johan, geboren te Paramaribo (Suriname) op 20 november 1962, wonende te Jan Voermanstraat 3, 6717 W Ede, Nederland;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ISABELLE GOOSSENS", rechtspersonen register Antwerpen, afdeling Antwerpen 0475.864.281, met zetel te 2900 Schoten, Dennenlei 21, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw GOOSSENS Isabelle, geboren te Geraardsbergen op 11 april 1970, wonende te 2900 Schoten, Dennenlei 21.

12. De Raad van Bestuur heeft volgende besluiten genomen:

A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de heer DOOS Gerhard, voornoemd.

B. Tot afgevaardigd-bestuurder werd aangesteld: de heer DOOS Gerhard, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

staat van activa en passiva

- verslag raad van bestuur inzake wijziging doel

- verslag raad van bestuur inzake inbreng in natura

- verslag bedrijfsrevisor





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening