07/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 M 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d f e r p ; f f i e v e n d a R e c h e m k
v a n K o o p h a n d e l A n l r t w s r e n , o p
~ 6 0 u , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 0 4 2 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B V G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S L A C H T H U I S L A A N 2 5 B U S A , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e a c h t t i e n d e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B V g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S l a c h t h u i s l a a n 2 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 0 4 2 . 6 6 9 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e :
- o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d ; h i e r u i t b l e e k d a t h e t e i g e n v e r m o g e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e v a t t e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t .
- o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; d i t b e t e k e n t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o .
- i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n t e o n t v a n g e n m a a r d e v o r d e r i n g d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - r v i s o r a a n g a a n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n h e t b i j z o n - ' d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n ' ' n o o t - ' s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v o o r g e - s t e l d e i n - ' b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r i s c h r i j v i n g v a n e e n g e p l a n d e k a p i - ' t a a l v e r h o - ' g i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d a c h t e n - v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d z e v e n e n - z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f e n t w i n t i g e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ;
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v a n d e v o r d e r i n g d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , z o a l s u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L U I T :
K o m e n a l h i e r t u s s e n t e n e i n d e i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
z o a l s u i t v o e r i - 7 g e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d d o c h d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o o g t .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d u i t v o e r i g b e s c h r e v e n :
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R :
a ) i n e e n v e r s l a g d a a r v a n o p g e m a a k t - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r B O G A E R T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O G A E R T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
B E S L U I T B E D R I J F S R E V I S O R :
" H u i d i g v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A B V g w o r d t o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
. D e t e h o u d e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 7 6 . 2 5 0 , 0 0 . H e t t o e g e k e n d e b r u t o d i v i d e n d z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % . H e t b r u t o d i v i d e n d z a l b i j g e v o l g r e s u l t e r e n i n e e n n e t t o s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 8 . 6 2 5 , 0 0 ;
. D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n ¬ 1 5 8 . 6 2 5 , 0 0 , o p t e n e m e n a l s " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A B V g b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n o n t s t a a n b i j d e r e a l i s a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v a n ( i n ¬ ) :
. d e h e e r E r i k A n d r i e s t e n b e l o p e v a n : 7 9 . 3 1 2 , 5 0
. m e v r o u w C a r i n e B o e y k e n s t e n b e l o p e v a n : 7 9 . 3 1 2 , 5 0
t o t a a l : 1 5 8 . 6 2 5 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n m i t s r e a l i s a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
' D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t :
- d e h e e r E r i k A n d r i e s : 5 0
" m e v r o u w C a r i n e B o e y k e n s : 5 0
t o t a a l 1 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R :
I n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g d , o p g e - t m a a k t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t - ' b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T E G E N P R E S T A T I E :
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h u n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d d o c h v e r h o o g t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d - ' w e r k e n l i j k i s d o o r g e v o e r d , e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g - d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n - + g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
I t
4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n - z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n g e - f i b o b v b a , B r e d a b a a n 6 7 5 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R P R 0 8 7 7 . 8 5 1 . 4 8 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô Q r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g