23/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 3 0 6 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 6 9 9 9 7 9 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A b z i k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e i d i D e b e u c k e l a e r e t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 . D e h e e r A B Z I K A b d e s l a m , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 m e i 1 9 7 4 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D e B i s t h o v e n l e i 1 2 2 .
E c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B E N A I S S I N a d i a , m e t w i e h i j g e h u w d i s t e T a n g e r ( M a r o k k o ) o p 2 5 j u l i 2 0 0 3 , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g .
2 . D e h e e r B O U K E R A b d e l l a t i f , g e b o r e n t e F e s o p 2 d e c e m b e r 1 9 7 0 , v a n M a r o k k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , A a r t s e l a a r s t r a a t 2 4 3 / 1 , e c h t g e s c h e i d e n .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m A B Z I K ' .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D e B i s t h o v e n l e i 1 2 2 .
5 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e u i t b a t i n g v a n e e n t a x i b e d r i j f ;
D e v e r h u u r v a n a u t o s m e t c h a u f f e u r ;
K o e r i e r d i e n s t e n l u c h t h a v e n v e r v o e r ;
V e r v o e r v a n p e r s o n e n m e t p e r s o n e n w a g e n , m i n i b u s o f a u t o c a r , z o w e l z a k e l i j k , a l d a n n i e t i n e i g e n
b e h e e r o f g e o r g a n i s e e r d d o o r d e r d e n ;
H e t u i t b a t e n v a n o p r o e p c e n t r a l e s v o o r t a x i s .
H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r .
H e t v e r h u r e n v a n w a g e n s e n b u s s e n v o o r e v e n e m e n t e n .
H e t v e r h u r e n v a n w a g e n s e n b u s s e n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r .
H e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r - e n p a k j e s d i e n s t i n d e m e e s t r u i m e v o r m , b e v a t t e n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n
v a n v e r v o e r e n l e v e r i n g v a n d o c u m e n t e n , p a k k e t t e n e n v r a c h t a l s m e d e v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
L i m o u s i n e v e r h u u r , c e r e m o n i e m e e s t e r , v e r h u u r v a n V I P c h a u f f e u r s .
P e r s o n e n v e r v o e r i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r v o e r v a n d i e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
V e r h u u r v a n a m b u l a n c e w a g e n s , h e t l e v e r e n v a n a m b u l a n c e d i e n s t e n e n v e r h u u r v a n a m b u l a n c i e r s .
H e t l e v e r e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n .
H e t v e r h u r e n v a n w a g e n s , v a n m a t e r i a l e n e n g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t v e r h u r e n v a n v e r h u i s w a g e n s , v e r h u i s l i f t e n e n v e r h u i z e r s , h e t l e v e r e n v a n v e r h u i s d i e n s t e n .
O n d e r w e r p a k t e :
D e B i s t h o v e n l e i 1 2 2 2 1 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t u i t b a t e n v a n e e n g a r a g e .
A a n - e n v e r k o o p v a n w a g e n s , n i e u w e e n t w e e d e h a n d s , h e t h u r e n e n i n h u u r n e m e n v a n v o e r t u i g e n
n o d i g v o o r d e u i t b a t i n g e n r e a l i s a t i e v a n h e t b e o o g d e d o e l , d e v e r h u u r e n h e r s t e l l i n g h i e r v a n ; a l s o o k
v o o r a l l e a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n .
G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n p r o d u c t e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n , h e t o p s l a a n v a n d e z e g o e d e r e n .
D e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e d o o r v o e r , d e h a n d e l e n v e r k o o p e n h e t o n d e r h o u d v a n t e c h n i s c h e
g o e d e r e n .
H e t i n r i c h t e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n , h e t v e r p a k k e n v a n a l l e r l e i g o e d e r e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n
v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , z o a l s l a a d b o r d e n e n k i s t e n z o n d e r b e p e r k i n g d o o r o p s o m m i n g .
H e t b e h e e r , d e b e w a r i n g , v a l o r i s a t i e e n u i t b r e i d i n g v a n r o e r e n e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
H e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n / o f b e d r i j f a l s o o k d e
u i t o e f e n i n g v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e h u u r e n v e r h u u r v a n d i v e r s e r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
P r e v e n t i e a d v i s e u r / v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . ;
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r , z o a l s d e a r g o n o m e n e n l a n d b o u w e c o n o m e n
t e n b e h o e v e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n e n z . ;
V e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r ;
O p s t e l l e n v a n v e i l i g h e i d s - e n g e z o n d h e i d s p l a n n e n ;
O p s t e l l e n v a n h e t c o ö r d i n a t i e d a g b o e k e n p o s t i n t e r v e n t i e d o s s i e r ;
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
R i s i c o a n a l i s t e n e n s c h a d e t a x a t e u r s ;
S c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t e n ;
O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
S t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
I n t e r i e u r a r c h i t e c t e n , s t e d e n b o u w k u n d i g e e n t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n ;
I n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
G e o l o g i s c h o n d e r z o e k e n p r o s p e c t i e : m e t i n g e n e n w a a r n e m i n g e n v a n d e a a r d o p p e r v l a k t e o m
i n f o r m a t i e t e v e r k r i j g e n o v e r a a r d s t r u c t u r e n e n a a n w e z i g h e i d v a n a a r d o l i e , a a r d g a s , m i n e r a l e n e n
g r o n d w a t e r ;
G e o d e t i s c h o n d e r z o e k : h y d r o g r a f i s c h o n d e r z o e k , o n d e r z o e k v a n d e b o d e m s t r u c t u u r ,
g r e n s o n d e r z o e k , c a r t o g r a f i e e n i n f o r m a t i e o v e r d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , i n c l u s i e f l u c h t f o t o g r a f i e , e n z . ;
O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n a l s m e d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n
v o o r z i e n i n g e n ;
A d v i e z e n i n z a k e w e l z i j n s b e l e i d ;
D e c o n t r o l e o p d e c o r r e c t e t o e p a s s i n g v a n d e v e i l i g h e i d s m a a t r e g e l e n v i n g e r e n d m e t d e w e t g e v i n g ;
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e v e i l i g h e i d , p r e v e n t i e , w e l z i j n e n p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n ;
A c t i e f a d v i s e r e n i n u i t g e w e r k t e v o o r s t e l l e n v o o r h e t o n t w i k k e l e n v a n e e n s t r a t e g i s c h o p e r a t i o n e e l
v e i l i g h e i d s - e n p r e v e n t i e b e l e i d ;
O p v o l g e n v a n v e i l i g h e i d s c i j f e r s ;
I n i t i a t i e v e n a a n g e v e n , u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n e n o p v o l g e n o m t r e n t v e i l i g h e i d s c a m p a g n e s ;
V e i l i g h e i d s o n d e r z o e k o p z e t t e n ;
O n d e r z o e k e n e n a n a l y s e r e n v a n o n g e v a l l e n e n p r e v e n t i e v o o r s t e l l e n d o e n ;
V e i l i g h e i d s v e r g a d e r i n g o p d e w e r v e n b i j w o n e n ;
O v e r l e g g e n e n r a p p o r t e r e n a a n a l l e b e t r o k k e n i n t e r n e e n e x t e r n e d i e n s t e n o m t r e n t v e i l i g h e i d e n
p r e v e n t i e ;
O p s t e l l e n j a a r a c t i e p l a n e n g l o b a a l p r e v e n t i e p l a n ;
V o o r s t e l l e n m a k e n v o o r G P P ;
O p s t e l l e n v a n r i s i c o a n a l y s e s ;
O b s e r v a t i e s e n r a p p o r t e r i n g ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , n o c h b e p a l e n d e n d i e n t s t e e d s i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e
w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a a r d , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f
w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u i t e n l a n d .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
B i j d e o p r i c h t i n g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d s t e ( 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e v o r m d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 5 3 6 3 1 4 2 1 9 6 5 8 2 g e o p e n d n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B Z I K » i n o p r i c h t i n g , b i j I N G B E L G I Ë
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
9 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o - w i n s t v e r d e l i n g - v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r i n
h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t b e n o e m d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n
o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e h e e r A B Z I K A b d e s l a m , w o n e n d e t e 2 1 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D e B i s t h o v e n l e i 1 2 2 .
H i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
1 4 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 5 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o o i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 6 . V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A F B B O E K H O U D B U R O B V B A , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B r o e k s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e D e B e c k k e r , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B e g o n i a l a a n 8 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n
h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ,
d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e i d i D e b e u c k e l a e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g