20/08/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a r
B e l l
S t a a .
R e c h t b a n k v a n k o o p n a : i e r F ' A n t w e r p e n
g S A U S . 2 0 1 1 1
a e f t i l g n t w a r c n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 5 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c a P r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
- d e N V V o o r u i t z i c h t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e B V B A C o l i b r i I n v e s t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ;
- d e B V B A R o k u f i n , m e t d e h e e r E r i k K o e k t e n b e r g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n o p d r a c h t e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b u r g e r l i j k e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , V o o r n o e m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 a a n . "
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m d e N V V o o r u i t z i c h t a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
V o o r u i t z i c h t N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n M a e r c k e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþr ~
M o r w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t
t a e
v l a n K o o p h a n d e l t e A n n s e r p a n e P
G r i f f i e
1 2 n o v x m
I I I 1 1
* 1 3 1 7 5 2 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 5 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c a P r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e r n i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s e n e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
A a n g e z i e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t o e g e k e n d t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 0 8 k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 1 ( s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ) v o o r e e n m a n d a a t e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4
- h e r b e n o e m i n g v a n d e N V V o o r u i t z i c h t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 ;
- h e r b e n o e m i n g v a n d e B V B A C o l i b r i I n v e s t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 ;
- b e n o e m i n g v a n d e B V B A R o k u f i n , m e t d e h e e r E r i k K o e k l e n b e r g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n i e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D e k e n J o z e f V a n H e r c k s t r a a t 4 6 .
2 , H e t m a n d a a t v a n P x 3 D e v e l o p m e n t , m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 k o m t t e v e r v a l l e n e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m d e N V V o o r u i t z i c h t m e t d e h e e r L u c V a n M a e r c k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N V V o o r u i t z i c h t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c V a n M a e r o k e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 22.07.2013 13338-0332-029
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.04.2012, NGL 06.07.2012 12270-0562-033
05/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~
i l i t H e i j e l f 9 1 1 1 1 1
f k e r g e t e e t , e r e c 7 . 2 F ï , r a I d r R e e t t i r a . n k ~ , ~
; I ' - ~ ~ "
O P 7 1 F f i , g 7 0 4 7
D e G r i f f i o r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 8 7 2 . 3 5 5 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c a p r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 ;
" A l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n o p d r a c h t e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , w o r d t h e r b e n o e m d . D e b u r g e r l i j k e C V B A V O D B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t M a a r t e n L i n d e m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v o o r d e d u u r v a n d e o p d r a c h t b e d r a a g t 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) "
B o u w o n d e r n e m i n g V o o r u i t z i c h t N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t L u c V a n M a e r c k e
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 07.07.2011 11276-0416-032
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 08.05.2009 09140-0161-034
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.04.2008, NGL 13.05.2008 08138-0102-040
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.04.2007, NGL 09.05.2007 07139-0298-035
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0595-031