13/05/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 0 9 8 4 5 6 *
I l
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 6 5 . 3 0 5 . 9 3 1 B e n a m i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N E O U T G l e i f i f f i e r
A c a c i a I n v e s t
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l A c a c i a s t r a a t 1 4 / C , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g / B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d d . 6 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . M e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d B V B A D e V e n n e b o s , V e n n e b o s s t r a a t 1 7 , 2 9 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s R e n d e r s , V e n n e b o s s t r a a t 1 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
2 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
J o s R e n d e r s , V e n n e b o s s t r a a t 1 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . d d . 6 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- J o s R e n d e r s , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V e n n e b o s s t r a a t 1 7
J o s R e n d e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e 1 3 a t . - t e : . t e l z ' v a n L u i t , P _ e i d c p R e c t o N 3 a r r o e n n w o d - e l i c i . j h v i d d e _ i n ` s t l u r r e n i r t - / ( 4 1 ( l i j h i : 0 2 1 ) 1 . 1 , i n d c o e t . c m c , j i ( o n )
b e v o e d d e r e c h t , , " . r p e r - E : o u n t f n a a n . 2 e n V a n d e r d e n t e k . r e r t g e n . . . v o c . i i 1 1 1 . 3 e i t
V e r s o N a a m c r i c 4 n
26/06/2014
ÿþb i l e d o r a 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r c H ` . C . F 3 A 1 + ~ ~ V & W + : 0 0 x ` f - ï . e I D E L
1 7 l l e 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g
l ~ 1 u i Z H r i r
. 1 T
i
~ ~ ~ , f ~ i . ~ 9
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 9 1 2 9 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 3 0 5 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C A C I A - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , A c a c i a s t r a a t , 1 4 / C .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n k t e O l e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C A C I A - I N V E S T ' m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t . o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n e n t w e e e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 0 0 0 . 0 0 2 , 9 5 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 4 4 . 6 0 6 , 3 1 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 4 4 . 6 0 3 , 3 6 E U R ) , d o o r g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 8 . 3 4 9 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d u s z o n d e r e n i g v e r s c h i l i n b e h a n d e l i n g t u s s e n d e a a n d e l e n v a n d e v e r s c h U l e n d e c a t e g o r i e ë n A , B o f C , v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 9 , 5 5 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e t e r u g b e t a l i n g p e r a a n d e e l m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s l e c h t s p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i e t e r m i j n g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t z o a l s b e d o e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 W . V e n n . D e z e t e r u g b e t a l i n g d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W . I . B . 1 9 9 2 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n e e n n i e u w l i d 2 e n 3 t e v o o r z i e n , z o d a t d i t a r t i k e l 5 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 2 4 4 . 6 0 3 , 3 6 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 8 . 3 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 8 . 3 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n :
- t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 7 8 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 7 8 3 ;
- t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 7 8 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 2 . 7 8 4 t o t e n m e t 5 . 5 6 6 ;
- t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 7 8 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 5 . 5 5 6 7 t o t e n m e t 8 . 3 4 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
l e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o . "
T w e e d e b e s l u i t ; o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a i l u i d e n a l s v o l g t :
" A l l e e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) z i j n e n b l i j v e n o p n a a m e n w o r d e n v o o r z i e n v a n e e n v o i g n u m m e r . " D e r d e b e s l u i t : o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 ; O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n B e p e r k i n g e n a a n d e o v e r d r a a g b a a r h e i d .
A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n z u l l e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e b e s l u i t ; o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 l i d 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t .
" D e k a s b o n s o f o b l i g a t i e s z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w i e r h a n d t e k e n i n g e n m o g e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r n a a m s t e m p e l s . "
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 l e d e n 1 , 2 e n 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t ,
" A r t i k e l 1 4 ; S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
L i d 1 . D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
L i d 2 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e p r o c e d u r e . D e h o u d e r s v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e A - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r s m a n d a a t ( d e " A - B e s t u u r d e r " ) . D e h o u d e r s v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e B - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r s m a n d a a t ( d e " B - b e s t u u r d e r " ) . D e h o u d e r s v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e C - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r s m a n d a a t ( d e " C - b e s t u u r d e r " ) . D e A - , B e n C - a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n e n k e l m i t s u n a n i e m a k k o o r d é é n o f m e e r d e r e k a n d i d a t e n k u n n e n v o o r d r a g e n e n b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " ) .
L i d B . D e A - , B - e n C - b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r , D e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n v i e r j a a r , D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z e s d e b e s l u i t ; o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 l i d 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r p l a a t s e n e n t e h e r n u m m e r e n a l s a r t i k e l 1 5 z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t " A r t i k e l 1 5 : V a c a t u r e .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . E v e n w e l d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e s t e l d w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r d e . i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . "
Z e v e n d e b e s l u i t : o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 l i d 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l u i t e n i n z a k e a a n - e n v e r k o o p v a n p a r t i c i p a t i e s w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n . "
A c h t s t e b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 l i d 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r t e s c h r a p p e n .
N e g e n d e b e s l u i t ; o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 1 0 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) e e n A - , B - o f C - b e s t u u r d e r i s , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . "
T i e n d e b e s l u i t ; o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 l i d 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s é é n ( 1 ) A - , B - o f C - b e s t u u r d e r . "
E l f d e b e s l u i t v a n a f 3 j u n i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C & B M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K e w i t h s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , e n m e t B . T . W . - n u m m e r 8 E 0 8 3 0 . 1 4 2 . 5 2 9 , d i e a a n v a a r d h e e f t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o e l a n d F r a u s s e n , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K e w i t h s t r a a t 1 0 . D i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C & B M A N A G E M E N T " , d e h e e r K o e l a n d F r a u s s e n , h e e f t b e s l o t e n d a t h i j z e l f z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w e l k m a n d a a t d o o r h e m a a n v a a r d w o r d t .
T w a a l f d e b e s l u i t - a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 5 . 4 3 0 . 5 4 2 , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r i a a n 5 b u s 4 e n k a n t o o r t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n u e n i n d e t o e k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t
- w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n a l s B T W - p l i c h t i g e e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j z e l f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
D e r t i e n d e b e s l u i t : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t a l l e b e s t u u r d e r s , h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v a n a f 3 j u n i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C & B M A N A G E M E N T ' , a a n v a a r d e n d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o e l a n d F r a u s s e n , v o o r n o e m d , e n a a n w i e i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 / B v a n d e s t a t u t e n . D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t w e e v o l m a c h t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g