15/10/2014
ÿþ4 . m o d 1 1 . 1
1 7 7 3 - 1 " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 4 3 5 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 2 5 . 5 9 4 . 0 2 1
B A T A V U S B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r t e i 5 b u s 6 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 4 5 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : ' A C C E L L B E L G I Ë " .
2 . D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e z e t e l i s . g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " E l k i a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
4 . E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o p d a t u m v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g ! 1 ! v a n z a a k v o e r d e r d e h e e r S N E L L E N H u b e r t u s A l o y s i u s A n d r e a s M a r i a , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p 9 ! n o v e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 1 2 6 M A E p e ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r v a n d e F e l t z l a a n 3 9 , e n d e v e r g a d e r i n g ! a a n v a a r d d e d i t o n t s l a g .
5 . T o t ( b i j k o m e n d e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , ! ! w e r d b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A C C E L L N E D E R L A N D B . V . " . ! i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r h e t n u m m e r 0 1 0 5 4 2 9 8 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H e e r e n v e e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 8 4 4 4 A R H e e r e n v e e n i ( N e d e r l a n d ) , i n d u s t r i e w e g 4 . ( K R O O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 2 . 7 4 4 . 7 0 8 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A G E R W o u t e r , g e b o r e n t e P r a b u m u l i h ( I n d o n e s i ë ) o p 1 1 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 7 9 7 1 C K H a v e i t e ( N e d e r l a n d ) , K o s t e r i j s t r a a t 2 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 !
1 i
i !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T
0 8
E U R R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e i p e n
- 1 0 - 2 0 1 4
" 0 3 U T . 2 0 1 4
L G 1 S C H S T A A T S E
L A D a i d g M n f t w e r p e n
I l
U i
* 1 4 1 8 8 5 2 7 *
03/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F I R E C H T B A N K v a n K O O P P M E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 9 4 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T A V U S B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a b e ë i n d i g i n g v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n 8 V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r D o r n i n i q u e R O U X , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i e l k e H . S y b e s m a , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
" D e h e e r H u b e r t u s A . A . M . S n e l l e n , w o n e n d e t e 8 1 6 2 M A E p e ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r v a n d e F e l t z l a a n
3 9 .
- D e h e e r M a r c o W . B a n n i n g , w o n e n d e t e 8 6 0 3 X A S n e e k ( N e d e r l a n d ) , P a r a l l e l w e g 1 6 ,
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) D e v e n n o o t s c h a p d c o r d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e s t u u r d :
- D e h e e r R e n é J a n T a k e n s , w o n e n d e t e 7 5 5 6 B D H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) , B o r n s e s t r a a t 1 0 1 ;
- D e h e e r H u b e r t u s A . A . M . S n e l l e n , w o n e n d e t e 8 1 6 2 M A E p e ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r v a n d e F e l t z l a a n
3 9 ,
- D e h e e r M a r c o W . B a n n i n g , w o n e n d e t e 8 6 0 3 X A S n e e k ( N e d e r l a n d ) , P a r a l l e l w e g 1 6
b ) V o l g e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R D D 2 4 / 0 7 1 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 1 4 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , b u s 5 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , s t o p z e t t i n g e n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 :
- M e v r o u w l i s e E n g e l e n ;
- M e j u f f r o u w S h a r i N a c k a e r t s ;
- M e j u f f r o u w L e e n P e t r é
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
R e n é J . T a k e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.08.2012 12385-0310-031
27/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E I B A N K v a n
K O O P H A N D E L T e W E C H E L E N
< i a o 4 s o a i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 9 4 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a t a v u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l D e 1 N i t t e l a a n 9 b u s 1 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i c u s J o h a n n e s A l b e r t u s B e s e f , w o n e n d e t e A c a c i e l a a n 6 , 5 2 4 8 B H R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r H i e l k e H a y o S y b e s m a , w o n e n d e t e B e u k e n l a a n 3 , 1 2 7 2 R J H u i z e n , N e d e r l a n d .
Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t :
a ) D e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e s t u u r d :
r i D e h e e r R e n é J a n T a k e n s , w o n e n d e t e B o m s e s t r a a t 1 0 1 , 7 5 5 6 B D H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) ;
Q' D e h e e r H i e l k e H a y o S y b e s m a , w o n e n d e t e B e u k e n l a a n 3 , 1 2 7 2 R J H u i z e n , N e d e r l a n d .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R . . 1 . T a k e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 27.07.2011 11343-0281-029
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 28.07.2015 15360-0136-032
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16537-0396-031