02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14102-0122-014
24/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r r , v a n K o o p h a n d e l t e . i n i . : e < p e n , o p
G r i f f i e
I J A N , 9 1 3
I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 1 9 2 8 7 *
D
i
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 7 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" A C C E S S "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 2 8 5 0 B o o m , R u p e l w e g 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r s 0 8 1 2 . 2 0 8 . 7 1 4 - R P R
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l O p O m
i V o o r O n s , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C E S S " m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , R u p e l w e g 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l W e l l e n s , m e t s t a n d p l a a t s t e M o r t s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 6 2 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 2 0 8 . 7 1 4 , R P R A n t w e r p e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e e n m a l i g t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r v o l g e n s l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
/ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e i w i j z i g e n .
= D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d e r h a l v e g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g S t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o a l s h i e r n a v o l g t :
~ * d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i " t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a . r o p v o l . e n d e j a a r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , N e t r i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r
v i j f t i e n u u r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
q B e l g i s c h 5 t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
* d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e + d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
( G e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 27.07.2012 12351-0503-014
24/04/2012
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 9
L û 1 k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i t o 1 , a e s e
N e e r g e l e g d t e r , g r i f f i e v a n d e R e c h f l e e r , r ~ f í o e p h a n d 4 1 t o 4 . : ~ e e r e n , e ~
G r i f f i e 1 2 A P R , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 2 0 8 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 7 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 a p r i l 2 0 1 2 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w X a n d r a V a n M e e l n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ,
T e r v e r v a n g i n g w o r d t d e H e e r D e J o n g e G u y b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
D e J o n g e G u y ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 2 0 8 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C E S S
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 Z A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 3 0 6 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u p e l w e g 7 t e 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e H e e r D e J o n g e G u y n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
T e r v e r v a n g i n g w o r d t M e v r o u w X a n d r a V a n M e e l b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e v r o u w X a n d r a V a n M e e l ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 28.07.2011 11350-0191-015