31/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 . 1 1 1 1 1 ° I ~ N +
G R I F F I E R E C H T B A N K D N
1 8 J A N . 2 0 H
K O O P H A D L T U R N H O U T
* f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 8 7 . 4 0 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A 2 G E E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 9 0 V o r s e l a a r , V a n R o t s e l a a r l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R ( A N D E R E ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e v e n j a n u a r i d a a r n a , b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 1 7 v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e e n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A 2 G E E g e v e s t i g d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , V a n R o t s e l a a r l a a n 1 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 6 0 4 1 9 - 1 7 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 8 1 6 8 9 3 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : A C C O T E A M
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e ( r e c h t s ) v o r m v a n e e n h a n d e l s - v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , z i j n d e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m : A C C O T E A M .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V o W B V B A "
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t - s e n n a a r 2 2 9 0
V o r s e l a a r , K e r k s t r a a t 1 4 .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
S t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , K e r k s t r a a t 1 4 .
( . . . )
D E R D E B E S L I S S I N G . S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
a . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m
d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 ( B . S . 2 1 d e c e m b e r
2 0 0 9 p a g i n a 8 0 0 5 3 ) , t e r w i j z i g i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
- S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
- T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t , n a d e e e r s t e p a r a g r a a f :
D e v e n n o t e n m o e t e n s t e e d s b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n e n / o f h o e d a n i g h e i d d i e v o l g e n u i t d e w e t v a n , 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e d e r d e p a r a g r a a f e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o o t , m o e t ( e n ) s t e e d s b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n e n / o f h o e d a n i g h e i d d i e v o l g e n u i t d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n . "
b . B i j g e v o l g e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n d e a r t i k e l e n 5 , 6 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n y a a n h e i t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n - d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n - d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
A R T I K E L Z E S - R E C H T E N D E R V E N N O T E N - A A R D D E R A A N D E L E N V E N N O O T S C H A P S R E G I S T E R
a . D e r e c h t e n v a n e l k e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p v l o e i e n e n k e l v o o r t u i t o n d e r h a v i g e a k t e , l a t e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n l a t e r g o e d g e k e u r d e o v e r d r a c h t e n .
D e v e n n o t e n m o e t e n s t e e d s b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n d i e v o l g e n u i t d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
b . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
c . H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t t o e b e h o o r t a a n e l k e v e n n o o t z a l , m e t v e r m e l d i n g v a n d e u i t g e - v o e r d e s t o r t i n g e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d a t z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , e n w a a r v a n e l k e v e n n o o t o f e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e t e a l l e n t i j d e k e n n i s z a l k u n n e n n e m e n .
A R T I K E L E L F - A A N T A L B E N O E M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f ( e r k e n d ) r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o o t , m o e t ( e n ) s t e e d s b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n e n / o f d e h o e d a n i g h e i d d i e v o l g e n u i t d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
I n d e m a t e d a t e e n e r k e n d r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r m o e t d e z e e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n , l i d v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n , a a n s t e l l e n a l s p e r m a n e n t ( v a s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e b e n o e m i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g e g a a n i s t o t d e h e r v e r k i e z i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a l s n i e u w e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n : m e v r o u w V A N D E P E E R N i c o l e Y v o n n e , g e b o r e n t e Z a n d h o v e n o p é é n - e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , V a n R o t s e l a a r - l a a n 1 2 ,
d i e h i e r t u s s e n k o m t e n d i e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
Z i j o e f e n t h e t a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) - m e t m a c h t o m e l k a f z o n - d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o - m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , ( a n d e r e ) s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g