10/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 1
a f d e l i f i l e t w e r p e n
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 0 9 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t a n t s k a n t o o r S t a n V a n d e k e y b u s ( i n v e r e f f e n i n g ) ( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 , 2 9 1 0 E s s e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r S t a n V a n d e k e y b u s i n v e r e f f e n i n g ` g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
- d a t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d a t z e k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , m e t n a m e V a n d e k e y b u s C o n s t a n t , e n d e z e a a n v a a r d t ;
- d a t a l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , m e t n a m e V a n d e k e y b u s C o n s t a n t , v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t ;
- d a t b o e k e n e n b e s c h e i d e n w o r d e n b e w a a r d o p d e v o o r m a l i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V a n d e k e y b u s C o n s t a n t
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.02.2014, NGL 24.03.2014 14072-0170-010
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.02.2013, NGL 30.03.2013 13083-0176-009
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.02.2012, NGL 07.03.2012 12060-0204-009
07/12/2011
ÿþ
C o m . r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a a
l I l l l l l 1 1 l l i r a i
* 1 1 1 8 3 8 8 8 *
.
" ; ~
4 1 1 ~ . _ . . _ . . ~ Z 5 ~ ~ . ~ . 1 0 1 1
G r i f f i e á ' a . r i / f i a r .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 0 9 . 1 9 0
B e n a m i n g : A c c o u n t a n t s k a n t o o r ' . .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o l l e k e n s s t r a a t 4 1
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , t e B r a s s c h a a t 1 d e 1 7 - N O V - 2 0 1 1 . D e e l 1 8 3 , b l a d 3 9 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , g e t e k e n d , J . R o m b o u t s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e k e y b u s S t a n " m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 0 9 . 1 9 0 , b e s l o t e n h e e f t ,
K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R & _ B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g e n a a n e n n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e i z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g ! v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b i j g e v o e g d .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g o e d .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e h e e r G e e r t V a n ! H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A A & F ! B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k ! v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t r e c h t t e h e b b e n g e h a d o m o p d e z e t e l ! v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t v e r s l a g k e n n i s t e n e m e n e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e ! s t u k k e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e ! b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l ! w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 6 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m ! v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r S t a n ! V a n d e k e y b u s " t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e m a a k t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 3 1 0 . 2 7 3 , 9 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 2 9 8 . 8 4 1 , 3 7 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , k u n n e n w 1 b e v e s t i g e n d a t :
d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ;
d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d e n w a a r g e m a a k t .
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e d o e l d o m d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b e t e r i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . O p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k B e d n j f s r e v i s o r . "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r S t a n V a n d e k e y b u s " b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s v e r e f f e n a a r , a a n a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r C o n s t a n t V a n d e k e y b u s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 6 a p r i l 1 9 4 0 , w e d u w e n a a r v a n m e v r o u w V a n L o o n , M a r i a H e n d r i k a J o a n n a C o r n e l i a , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 , d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r C o n s t a n t V a n d e k e y b u s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 6 a p r i l 1 9 4 0 , w e d u w e n a a r v a n m e v r o u w V a n L o o n , M a r i a H e n d r i k a J o a n n a C o r n e l i a , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 .
H e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r z i j n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V E R T E G E N W O O R D I G D B I J V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b k a d
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e
L u i k B - V e r v o l g
1 . M e v r o u w V a n d e k e y b u s , H i l d e J a .
c q u e l i n e J o s e p h a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B l o k , R u b e n J a n , t h a n s w o n e n d t e N e d e r l a n d , 5 2 1 2 G H ' s - H e r t o g e n b o s c h , S y m o n p e l g r o m s t r a a t 3 9 .
2 . D e h e e r V a n d e k e y b u s , F i l i p L e o I d a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A m e r y , P a s c a l e B e r n a d e t t e N i c o l a s , t h a n s w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 3 0 .
3 . M e v r o u w V a n d e k e y b u s , K r i s t i e n E l i s a J o z e f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 8 d e c e m b e r 1 9 7 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S e l l e s l a g s , K u r t J a n M a r i a , t h a n s w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A l b e r t P e e t e r s l e i 1 5 .
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r : D e h e e r V a n d e k e y b u s , C o n s t a n t P e t r u s A l f o n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 6 a p r i l 1 9 4 0 , w e d u w e n a a r v a n m e v r o u w V a n L o o n , M a r i a H e n d r i k a J o a n n a C o r n e l i a , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* V o l m a c h t e n .
* V e r s l a g v a n r e v i s o r .
* V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
08/11/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l l l l ~ u ~ u ~ ~ u n ~ x i ~ i 1 u u
' 1 1 1 6 7 8 3 3
N e e t q e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b i d b o n k v l m K o e p h a e d e l t e A a l t w e l p e n
q 7 5 O K 1 . 7 1 1
G r i f f i e G r f i l l e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 0 9 . 1 9 0
B e n a m i n g : A c c o u n t a n t s k a n t o o r S t a n V a n d e k e y b u s
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o l l e k e n s s t r a a t 4 1
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r . v e n n o t e n v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r S t a n V a n d e k e y b u s " m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n ,
N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n g e k e n d o n d e r h e t ;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 0 9 . 1 9 0 , b e s l o t e n h e e f t :
* I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
o m - n a v a s t s t e l l i n g d a t :
- d e h e e r V a n d e k e y b u s , C o n s t a n t P e t r u s A l f o n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n :
o p 1 6 a p r i l 1 9 4 0 , f R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 0 . 0 4 . 1 6 - 2 6 9 . 2 2 ] , w e d u w s n a a r v a n m e v r o u w V a n L o o n , M a r i a H e n d r i k a J o a n n a C o r n e l i a , t h a n s w o n e n d t e 2 9 1 0 ` E s s e n , N o l l e k e n s s t r a a t 4 1 , h o n d e r d ` v i j f t i g ( 1 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r g e d r a g e n ;
- d a t h i j h i e r v o o r e e n b e d r a g o n t v a n g e n h e e f t v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 9 5 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l ;
- d a t d e o v e r i g e v e n n o t e n n i e t w e n s t e n o v e r t e g a a n t o t o v e r d r a c h t v a n h u n a a n d e l e n a a n d e '
v e n n o o t s c h a p .
d e z e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n e n d e o n b e s c h i k b a r e " r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o p t e h e f f e n e n a f t e b o e k e n .
* A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
O m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 1 6 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . * O M Z E T T I N G I N E U R O
O m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n . e u r o , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( B F R . 4 0 , 3 3 9 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m r e k e n i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ' ; e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
* V E R H O G I N G K A P I T A A L - I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
O m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) ' o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) : o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w e l d o o r o m z e t t i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n g e z e g d ' b e d r a g .
* A A N P A S S I N G S T A T U T E N T E K S T
O m a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , w e l k e a r t i k e l e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l e l k , "
" A r t i k e l 6
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 5 0 . 0 0 0 , - f r . ) , t h a n s z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) , d o o r d e o p r i c h t e r s . E l k e o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l o p d e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s v e r w i t t i g i n g v a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n v o o r a f p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e n n o o t d i e l a a t t i j d i g i s m e t h e t v o l d o e n a a n d e z e v e r p l i c h t i n g z a l e e n i n t e r e s t , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n s c h r i j v i n g , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d . "
* A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O m d e h u i d i g e a r t i k e l e n 7 , 1 3 , 1 4 , 1 8 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , i n d i e z i n d a t a l l e b e s t a a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v e r v a n g e n z u l l e n w o r d e n i n v e r w i j z i n g e n n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e t o e k o m s t z u l l e n v o o r m e l d e a r t i k e l e n d a n o o k l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n , n a a r a n a l o g i e m e t h e t g e e n i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s m o g e n h u n c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g a f g e l e v e r d w o r d e n . D e a f l e v e r i n g s k o s t e n v a l l e n t e n k o s t e e n l a s t v a n d i e g e n e d i e d e a a n v r a a g d o e t . A r t i k e l 1 3
l e d e r z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! v o o r b e h o u d t .
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e r d e n e n i n r e c h t e . Z o a l s o o k v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a a n i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t a l d e m a c h t e n o p g e n o m e n i n 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m o e t t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e n k e l z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r k u n n e n b e w i j z e n .
A r t i k e l 1 4
B i j t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n . . t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n z a a k v o e r d e r , ! i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f t u s s e n d e v e n n e ç i b t s c h a p e n d e . z a a k v o e r d e r w o r d t g e h a n d e l d z o a l s o m s c h r e v e n i s i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k . : V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n " i e d e r j a a r e n è i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r . N a v e r l o o p v a n i e d e r b o e k j a a r s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . E r w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n a r t i k e l 2 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2
V o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
* A A N P A S S I N G A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N
O m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 8 t e s c h r a p p e n e n d e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8
1 . i n d i e n e e n a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o o t e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
V O O R K E U R R E C H T : H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d k o m t , b e h o u d e n s ! a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , i n e e r s t e o r d e t o e a a n d e b l o o t e i g e n a a r . D e v r u c h t g e b r u i k e r k a n o p d i e a a n d e l e n z i j n v r u c h t g e b r u i k o p e i s e n t e g e n b e t a l i n g a a n d e b l o o t e i g e n a a r v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e w a a r d e v a n z i j n v r u c h t g e b r u i k i n d e u i t g i f t e p r i j s e n h e t e v e n t u e l e a g i o . E i s t d e v r u c h t g e b r u i k e r z i j n r e c h t e n n i e t o p b i n n e n d e u i t g i f t e p e r i o d e e n i s d e o v e r e e n s t e m m e n d e w a a r d e n i e t b e t a a l d u i t e r l i j k o p d e d a t u m d a t d e a a n d e l e n v o l s t o r t m o e t e n z i j n , d a n k o m e n d e a a n d e l e n d e b l o o t e i g e n a a r i n v o i l e e i g e n d o m t o e .
L a a t d e b l o o t e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r d a a r o p i n t e k e n e n , d e z e a a n d e l e n k o m e n d e i n t e k e n e n d e v r u c h t g e b r u i k e r i n v o l l e e i g e n d o m t o e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
2 . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r t i t e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n t i t e l z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s d e e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
* V E R T E G E N W O O R D I G D B I J V O L M A C H T
1 . M e v r o u w V a n d e k e y b u s , H i l d e J a c q u e l i n e J o s e p h a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 9 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 8 . 0 6 - 3 8 0 . 7 2 ] , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B l o k , R u b e n J a n , t h a n s w o n e n d t e N e d e r l a n d , 5 2 1 2 G H ' s - H e r t o g e n b o s c h , S y m o n p e l g r o m s t r a a t 3 9 , s a m e n m e t n a v e r m e l d e c o m p a r a n t e n 3 / e n 4 / o n v e r d e e l d m e d e ë i g e n a a r v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V a n d e k e y b u s , F i l i p L e o I d a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 0 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 1 0 . 2 9 - 2 9 9 . 8 0 ] , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A m e r y , P a s c a l e B e r n a d e t t e N i c o l a s , t h a n s w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , P r e d i k h e r e n b e r g 3 0 , s a m e n m e t d e c o m p a r a n t e n 2 / e n 4 / o n v e r d e e l d m e d e ë i g e n a a r v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
3 . M e v r o u w V a n d e k e y b u s , K r i s t i e n E l i s a J o z e f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E s s e n o p 8 d e c e m b e r 1 9 7 2 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 2 . 1 2 . 0 8 - 2 0 4 . 8 5 ] , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S e l l e s l a g s , K u r t J a n M a r i a , t h a n s w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A l b e r t P e e t e r s l e i 1 5 , s a m e n m e t v o o r m e l d e c o m p a r a n t e n 2 / e n 3 / o n v e r d e e l d m e d e ë i g e n a a r v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n .
w e r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o n s t a n t V a n d e k e y b u s , v o o r n o e m d , b l i j k e n s d e a a n d e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V e r m a n d e r
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 11.02.2011, NGL 18.03.2011 11061-0338-009
05/03/2010 : ANT001064
18/03/2009 : ANT001064
14/03/2008 : ANT001064
06/03/2007 : ANT001064
08/03/2006 : ANT001064
07/03/2005 : ANT001064
27/02/2004 : ANT001064
02/04/2003 : ANT001064
12/04/2002 : ANT001064
24/03/2001 : ANT001064
17/03/1999 : ANT001064
01/01/1997 : ANT1064
29/04/1993 : ANT1064