10/04/2015
ÿþr d " l b u l J t M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 M A A R T 2 0 1 5
a f % l i e â n t w e r p e n
V o o r - b e h o u d e
a a n h e f
B e i g i s c S t a a t s b i
O n d e r n e i n i n g s n r : O s 2 7 ô 8 1 7 . 8 8 9
B e n a m i n g v
( v o l u i t ) ; A C M D i a m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A p p e l m a n s s t r a a t 2 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V O O R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N O P D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r D a n i e l V A N B O C K R I J C K , n o t a r i s t e L i n t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , d a t : 1 , M e v r o u w Y A N G X i a o h o n g , g e b o r e n t e S i c h u a n G u a n g h a n ( C h i n a ) o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 1 . 1 6 - 5 3 4 . 6 9 , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , H e i d e l a a n 2 5 / 2 L .
2 . M e v r o u w B A N A i j u a n , g e b o r e n t e G u a n g d o n g ( C h i n a ) o p 3 m e i 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 5 . 0 3 6 9 6 . 5 3 , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n D e n u c é s t r a a t 1 1 / 0 6 0 4 .
3 . D e h e e r D E K L E Y N D i r k E d m o n d g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 n o v e m b e r 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 0 . 1 1 . 0 2 - 3 9 1 . 1 3 , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , H e i d e l a a n 2 5 / 2 L .
- > d i e i n s c h r e v e n r e s p e c t i e v e l i j k o p 7 0 , 2 0 e n 1 0 a a n d e l e n ,
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " A C M D i a m " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A p p e l m a n s s t r a a t 2 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O e n w e r d a f b e t a a l d t e n
b e l o p e v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " A X A B a n k E u r o p e " , t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ( r e k e n i n g n u m m e r B E 0 9 7 5 1 2 0 7 4 4 5 9 5 7 ) ,
D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P L U I D E N A L S V O L G T ;
H O O F D S T U K I : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - i h e i d ,
Z i j d r a a g t d e n a a m " A C M D i a m " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A p p e l m a n s s t r a a t 2 6 ,
A R T I K E L 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e v o r m e n v a n l i c h a a m s - e n p e r s o o n s v e r z o r g i n g z o a l s m a s s a g e s a l o n , a l t e r n a t i e v e m a s s a g e s ,
n a g e l s t u d i o , e n z o v o o r t , z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n d i e n s t i g v o o r d e l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n a l l e
z a k e n d i e d e g e z o n d h e i d g u n s t i g k u n n e n b e i n v l o e d e n , z o a l s w i e r o o k , j a d e e n a n d e r e g e s t e e n t e n , z o n d e r
b e p e r k e n d t e z i j n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n k l e i n m e u b e l e n e n e l l e s o o r t e n d e c o r a t i e - e n
i n r i c h t i n g s m a t e r i a a l , z o a l s b e e l d e n , k u n s t v o o r w e r p e n , e n z o v o o r t , a l s o o k a l l e s w a t t e m a k e n h e e f t m e t o o s t e r s e
s p i r i t u a l i t e i t ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n d a m e s - , h e r e n - e n k i n d e r t e x t i e l e n o p s m u k a r t i k e l e n ;
- b e h e e r e n h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d e n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A R T I K E L 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n Z E S D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 1 : A a n d e l e n r e g i s t e r
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l w o r d t
g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s ( n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s ) v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m / h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
H O O F D S T U K I I l - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A F D E L I N G 1 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A R T I K E L 1 2 : J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r o p - d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 3 : O p r o e p i n g e n
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e
v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g
v a n d e a g e n d a a l s m e d e d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
E e n o p r o e p i n g v i a e l e k t r o n i s h e w e g ( e - m a i l ) w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d o p v o o r w a a r d e d a t d e a f l e v e r i n g
w e r d b e v e s t i g d m e t e e n l e e s b e r i c h t o f m e t e e n d o o r d e b e s t e m m e l i n g v e r z o n d e n a n t w o o r d m e t b e v e s t i g i n g v a n
o n t v a n g s t .
A R T I K E L 1 4 T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s ( s e n )
e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t -
s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n
p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A R T I K E L 1 5 : S t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A F D E L I N G 2 : B E S T U U R
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k I V v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A R T I K E L 2 1 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 2 2 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
1 , Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . G e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n o o k i n r e c h t e , a i s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k m a g a l l e a k t e n t e k e n e n , o o k d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
A F D E L I N G 3 : C O N T R O L E
A R T I K E L 2 6 ; C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e c r i t e r i a o v e r s c h r i j d t d i e i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d w o r d e n v o o r d e v e r p l i c h t e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m e n d i e o o k e e n r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n . D i e b e n o e m i n g g e l d t d a n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W a n n e e r g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n m a g d a a r t o e o p d e z e t e l i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j m a g z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n e n k e l e a c c o u n t a n t a a n t e s t e l l e n w i e n s v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a l l e n .
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , d a n b e s t a a t e r g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p . I n e e n e e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p w a a r i n e e n d e r d e , n i e t - v e n n o o t , z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s u i t .
H O O F D S T U K I V : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 7 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H O O F D S T U K V : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 9 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , h e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A R T I K E L 3 0 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n o f v e r v a n g e n ,
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
H O O F D S T U K V I ; B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T ,
A R T I K E L 3 2 : A l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e e e n h o o f d i g h e i d .
t A R T I K E L 3 3 : K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
s I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I K E L 3 4 : Z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . A R T I K E L 3 5 : O n t s l a g
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A R T I K E L 3 6 : C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p ,
A R T I K E L 3 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t ,
H O O F D S T U K V I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 3 8 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n v o o r a l l e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v o l m a c h t d r a g e r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t o f v a n w i e d e w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t b e t e k e n d , g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a i l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
T I T E L 1 1 1 - S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t c e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e v r o u w Y A N G X i a o h o n g v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t h a a r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a - l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t n e e r g e l e g d e n d e v e r b i n t e n i s s e n h e e f t o v e r g e n o m e n , l n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e n e m e n i n d e e v e n t u e e l m e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e n e i n d e h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n j u n i 2 0 1 6 o m v e e r t i e n u u r .
x .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e V r i e s " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t 1 8 A , o n d e m e m i n g s n u n i m e r 0 8 9 3 . 0 0 3 . 1 8 0 R P R A n t w e r p e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r :
a ) d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e h e e r v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g