04/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 O K T . 2 0 1 4
a f d e r s f r e u e r p e n
1 1 1 1 I * 1 . 1 , 1 . 1 j 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i H
b e l e i B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 1 7 . 1 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C O M - I N F O R M A T I C A B E G E L E I D E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 5 2 4 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r V a n D e n P l a s R a f a ë l , w o o n a c h t i g T e n H o g e 6 t e 2 1 8 0 E k e r e n ,
- d e h e e r D e S c h u t t e r P h i l i p , w o o n a c h t i g O u d - A r e n b e r g 1 4 t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
- d e h e e r W o e s t e n b o r g h s S t e v e n , w o o n a c h t i g V a n P u l s t r a a t 4 0 A t e 2 9 6 0 B r e c h t
D e h e r b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r z o d a t d e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n n i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e p a a l d d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n ; n o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e t i j d e n b e s l i s s e n o m e e n b e s t u u r s v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a i l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 4
R . V a n d e n P i a s P h . D e S c h u t t e r S t . W o e s t e n b o r g h s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.08.2013, NGL 30.08.2013 13506-0518-016
19/12/2012 : AN348162
30/07/2012 : AN348162
16/02/2012 : AN348162
30/08/2011 : AN348162
16/08/2010 : AN348162
08/07/2009 : AN348162
02/10/2008 : AN348162
18/07/2008 : AN348162
05/07/2007 : AN348162
28/07/2005 : AN348162
02/02/2005 : AN348162
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.07.2015, NGL 31.07.2015 15369-0397-017
02/07/2004 : AN348162
21/10/2003 : AN348162
25/08/2015
ÿþ w ' k
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R © c h t b a n k v a n k a o p h a n d o i
A n t w a r p ® n
1 4 A U G , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I l l i N 1 § § 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 1 7 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C O D ! ! I N F O R M A T I C A B E G E L E I D E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n _ w e g 5 2 4 t e 2 0 2 0 A n t w e p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 j u l i 2 0 4 5 , b l i j k t :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r V a n D e n P l a s R a f a ë l , w o o n a c h t i g T e n H o g e 6 t e 2 1 8 0 E k e r e n , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 9 5 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r G e e r t s L u k , w o o n a c h t i g L a a r s e b a a n 2 0 7 t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) , b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 4 5 ,
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n , s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e p a a l d d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s ; n o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e t i j d e n b e s l i s s e n o m e e n b e s t u u r s v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A F i n v i s i o n t e 2 6 0 0 B e r c h e r n , B e r c h e m s l a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n i _ o a y e n f e t m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u l s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e i a s t i n g d i e n s t e n .
A n t w e r p e n , 3 0 j u l i 2 0 1 5
R . V a n d e n P l a s U i t t r e d e n d b e s t u u r d e r P h . D e S c h u t t e r S t , W o e s t e n b o r g h s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/11/2001 : ANA069376
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.07.2016, NGL 12.08.2016 16418-0434-017